Trešais BitMEX dibinātājs Samuels Rīds atzīst savu vainu bankas noslēpuma likuma pārkāpšanā

Semjuels Rīds – viens no trim BitMEX kriptovalūtu biržas līdzdibinātājiem – ir pievienojies saviem kolēģiem Artūram Heisam un Bendžaminam Delo, atzīstot savu vainu Banku noslēpuma likuma noteikumu pret naudas atmazgāšanu neievērošanā.

• BitMEX atrodas Austrumāfrikas Seišelu salu arhipelāgā, uz ziemeļiem no Madagaskaras. Dibināts 2014. gadā, tas atvieglo kriptovalūtu un ar to saistīto atvasinājumu produktu tirdzniecību.
• Tāpat kā Hejs un Delo pagājušajā mēnesī, Rīds ir atzinis savu vainu "apzināti nespējā izveidot, ieviest un uzturēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ("AML") programmu BitMEX", norāda Tieslietu departaments.
• Konkrēti, Rīds savā apmaiņā neievēroja ASV KYC un AML prasības, lai gan viņš ļoti labi pārzina to pastāvēšanu. Turklāt viņš atkārtoti meloja par to, ka birža kopš 2015. gada septembra ir pārtraukusi savu darbību no valsts.
• Viņš arī neiesniedza aizdomīgu darbību ziņojumu, saņemot paziņojumu, ka viņa birža tika izmantota, lai 2018. gada maijā atmazgātu no kriptovalūtu uzlaušanas nozagtus līdzekļus. Faktiski birža nekad nav sniegusi šādus ziņojumus no 2014. gada līdz 2020. gada septembrim.

• "Šis birojs neļaus kriptovalūtu biržām darboties kā ēnu finanšu sistēmai, kas ļauj noziedzniekiem pārvietot savus nelikumīgos ienākumus bez atklāšanas," sacīja departaments, "un enerģiski izmeklēs un sauks pie atbildības šādu biržu operatorus, kuri apzināti pārkāpj ASV likumus. ”

• Kā sods Rīds būs spiests samaksāt 10 miljonu ASV dolāru naudas sodu, kas atspoguļo peļņu, kas gūta no viņa pārkāpumiem. 32 gadus vecajam vīrietim var draudēt arī maksimālais 5 gadu cietumsods.
• No 2021. gada BitMEX izvirza KYC prasības saviem lietotājiem pēc tam, kad ir piekritis izšķirt tiesas prāvu ar CFTC un FinCEN par USD 100 miljoniem.

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS (sponsorēts)
Binance Free 100 USD (ekskluzīvs): izmantojiet šo saiti, lai reģistrētos un saņemtu 100 USD bezmaksas un 10% atlaidi Binance Futures pirmajā mēnesī. (noteikumi).

PrimeXBT īpašais piedāvājums: izmantojiet šo saiti, lai reģistrētos un ievadītu POTATO50 kodu, lai saņemtu līdz 7,000 USD par saviem noguldījumiem.