Nīderlandes varas iestādes arestēja Tornado Cash izstrādātāju

Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests (FIOD) ir aizturējis aizdomās turamo saistībā ar naudas atmazgāšanas noziegumiem kriptovalūtu sajaukšanas platformā Tornado Cash.

Saskaņā ar paziņojums, privātpersona ir 29 gadus vecs vīrietis, kas arestēts Amsterdamā, un viņa identitāti regulators ir noklusējis.

Tornado Cash bija sodīts pagājušajā pirmdienā ASV Valsts kase, jo tā ir saistīta ar kibernoziegumu veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz Ziemeļkorejas hakeriem. 

Kriptogrāfijas sajaukšanas platforma ļauj tās lietotājiem slēpt kriptovalūtu līdzekļu pārsūtīšanas plūsmu un galamērķi. Un tas ir ievērojami palielinājis naudas atmazgāšanas noziegumus tās platformā. ASV Valsts kases paziņojumā norādīts, ka tās veiktajā izmeklēšanā atklāts, ka Tornado Cash savā platformā ir veicinājis naudas atmazgāšanas noziegumus 7 miljardu dolāru apmērā. 

Vairākiem hakeriem, kas ir skāruši kriptoekosistēmu, ir bijuši pastāvīgi sakari ar Tornado Cash. 

Tomēr sajaukšanas platforma neveic pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu, ka tiek veikta rūpīga tās platformā veikto darījumu izcelsmes un galamērķa izmeklēšana. Tas kavē noziedzīgu darbību izsekošanu. Šī pārraudzība tagad ir piesaistījusi sankcijas no ASV Valsts kases un stingrāku FIOD uzraudzību.

FIOD saistītā komanda Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) uzsāka kriminālizmeklēšanu par Tornado Cash un tur aizdomās, ka uzņēmums ir vainīgs, kā apgalvots.  

Nīderlandes regulators gan norādīja, ka, izmeklēšanai turpinoties, vairāki aresti joprojām tiks veikti. Piebilstot, ka tas izvietos visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu drošu kriptogrāfijas vidi saviem iedzīvotājiem.

Līdz ar ASV regulatora noteiktajām sankcijām sajaukšanas platformas lietotāji lielā mērā ir izņēmuši savus aktīvus, un noguldījumi ir ievērojami samazinājušies.

Saskaņā ar ziņojumu, pēc sankcijām aptuveni 15% no Tornado Cash turētajiem aktīviem ir bijuši atsaukts tik tālu. Tomēr Tornado Cash nav izplatījis nekādus paziņojumus par ASV Valsts kases un Nīderlandes regulatora prasībām.

Attēla avots: Shutterstock