Tornado Cash hronika atklājas.
Nīderlandes varas iestādes trešdien Amsterdamā aizturēja vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par Tornado Cash izstrādātāju.
Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests paziņoja, ka nenoskaidrotais 29 gadus vecais vīrietis bija iesaistīts naudas atmazgāšanā, izmantojot decentralizēto Ethereum mikseri Tornado Cash.
Nīderlandē, FIOD ir iestāde, kas atbild par finanšu krāpšanas un citu saistītu nodarījumu izmeklēšanu.
FIOD izmeklēšanu uzsāka jūnijā, lai gan nevar izslēgt vairākus arestus. Izmeklēšanu vada Valsts prokuratūra, kas ir atbildīga par smagu krāpšanu, noziegumiem pret vidi un īpašumu arestu.
Saskaņā ar FIOD datiem aizdomās turamais piektdien stāsies Denbošas izmeklēšanas tiesā.
Tornado Cash: par neskaidrību un naudas atmazgāšanu
Tornado Cash ir kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojums. Tiešsaistes platforma ļauj lietotājiem maskēt kriptovalūtas darījumu izcelsmi vai atrašanās vietu.
Kad persona nogulda līdzekļus Tornado, viņi var izņemt savus līdzekļus uz citu vietu, padarot to darījumu izsekošanu daudz grūtāku.
Šādi miksēšanas pakalpojumu sniedzēji bieži nepārbauda vai tikai minimāli pārbauda kriptovalūtas nelikumīgo izcelsmi. Lielākā daļa sajaukšanas pakalpojuma lietotāju to dara, lai palielinātu savu neskaidrību.
Attēls: Bloomberg.com
ASV Valsts kase pagājušajā nedēļā sankcionēja Tornado, izraisot ievērojamu sašutumu no kriptovalūtu kopienas. Vairāki kriptovalūtu uzņēmumi, tostarp dYdX un Circle, ir aizlieguši lietotājiem izmantot kriptogrāfijas mikseri.
2022. gada jūnijā FIOD Financial Advanced Cyber Team uzsāka kriminālizmeklēšanu pret Tornado Cash.
Saskaņā ar FACT Tornado Cash, iespējams, ir izmantota liela mēroga nelegālu naudas plūsmu maskēšanai, tostarp kriptovalūtu uzlaušanai un krāpniecībai.
ASV sāks cīnīties pret kriptomaisītājiem un netīro naudu
Tikmēr ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens atklāja, ka valdība turpinās vērsties pret noziedznieku kriptogrāfijas maisītāju izmantošanu netīrās naudas pārvietošanai.
Līdzīgi kā FIOD, ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs paziņoja, ka Tornado Cash ļauj kibernoziedzniekiem legalizēt naudu. 8. augustā OFAC savam ierobežojumu sarakstam pievienoja Tornado Cash un tā viedos līgumus.
Aizliegumu dēļ ASV pilsoņiem un organizācijām kļuva nelikumīgi izveidot savienojumu ar Tornado Cash viedo līgumu adresēm. Par tīšu pārkāpumu var uzlikt naudas sodu no USD 50,000 10 līdz USD 10 miljoniem un cietumsodu no 30 līdz XNUMX gadiem.
Saskaņā ar ziņojumiem FIOD arī pievērš "īpašu uzmanību" decentralizētām autonomām organizācijām (DAO), kas var darboties kā naudas atmazgāšanas kanāli.
Ethereum līdzdibinātājs Vitaliks Buterins apgalvoja, ka izmantojis Tornado Cash, lai ziedotu Ukrainai, lai aizsargātu saņēmēju finansiālo anonimitāti.
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir USD 1.1 triljoni | Avots: TradingView.com Piedāvātais attēls no Hcamag.com, diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/