Valsts kase izmeklē Krakenu par ASV sankciju neievērošanu: NYT

Avoti ziņoja, ka Kraken turpināja apkalpot lietotājus Irānā, Sīrijā un Kubā, neskatoties uz to, ka ASV ir noteikušas sankcijas šīm trim valstīm. 

Tiek ziņots, ka Krakenam draud Valsts kases izmeklēšana 

Valsts kases departaments izmeklē, vai Krakens ir pārkāpis ASV sankcijas, New York Times ir ziņojusi. 

Saskaņā ar otrdienas ziņojums Citējot piecus cilvēkus, kas pārzina šo lietu, Kraken ļāva lietotājiem Irānā, Sīrijā un Kubā atvērt kontus un tirgoties ar kriptovalūtu aktīviem savā platformā, neievērojot valdības aizliegumus iesaistīties uzņēmējdarbībā ar šīm trim valstīm. 

Ziņojumā teikts, ka Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir veicis izmeklēšanu pret Krakenu kopš 2019. gada un, visticamāk, uzliks biržai naudas sodu. Saskaņā ar ziņojumu OFAC koncentrējās uz biržas darījumiem ar Irānas pilsoņiem, un avoti apgalvo, ka Krakens piedāvājis pakalpojumus arī Sīrijā un Kubā. Ziņojumā teikts, ka Kraken izpilddirektors Džese Pauels jūnijā kopīgoja izklājlapu, izmantojot uzņēmuma Slack, norādot, ka tas apkalpoja 1,522 klientus Irānā, 149 Sīrijā un 83 Kubā. 

Ziņojumā apgalvots, ka Pauels iepriekš saviem kolēģiem sacījis, ka uzņēmumam ir jānovērtē, vai tā ir “ir vērts riskēt neievērot juridiskās prasības” un ka likuma pārkāpšana “vienmēr ir jāuzskata par iespēju”, neprecizējot, vai viņš runāja par kādu konkrētu situāciju. Krakens bija uzlika naudas sodu 1.25 miljonu dolāru apmērā no Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisijas 2021. gadā pēc tam, kad tā nereģistrējās kā nākotnes darījumu tirgotājs. 

Kripto un sankcijas 

Sankcijas ir bijis karsts temats kriptovalūtu telpā šogad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. ASV un citas rietumvalstis noteica ekonomiskus sodus pret Krieviju, cerot, ka tās pārliecinās prezidentu Putinu izvest savu karaspēku. Kriptovalūta kļuva par sarunu centrālo vietu, jo politiķi brīdināja, ka Krievijas oligarhi var vērsties pie Bitcoin vai citiem digitāliem aktīviem, lai izvairītos no sankcijām. 

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs aicināja kriptovalūtu biržas aizliegt Krievijas lietotājus. Pauels bija viens no vairākiem biržu vadītājiem runā pēc zvaniem, sakot, ka Kraken neliegs Krievijas lietotājus, ja vien to nepieprasīs likums. 

Pauels, kurš bija agrīns Bitcoin ieviesējs un 2011. gadā nodibināja uzņēmumu Kraken, pagātnē ir bijis pazīstams ar saviem atklātajiem libertāriešu uzskatiem. Pauels nosodīja Kanādas valdību februārī pēc tam, kad premjerministrs Džastins Trudo pieņēma pretrunīgi vērtēto lēmumu iesaldēt banku kontus un izsekot Trucker Convoy protestētāju kriptovalūtas makiem. "Vai jūs redzat, kur tas virzās? Lūdzu, nefinansējiet iemeslus tieši no brīvības atņemšanas makiem. Esmu pārliecināts, ka tiek iesaldēti pasūtījumi. Pirms nosūtīšanas atsakieties no brīvības atņemšanas,” Pauels tvītoja pēc tam, kad Kanāda protestu laikā veica grozījumus Kanādas terorisma finansēšanas likumā. Kanādas Ontario Vērtspapīru komisija vēlāk ziņoja policijai par viņa tvītu. 

Lai gan nesenie notikumi Kanādā un Ukrainā uzsvēra kriptovalūtu lietderību kā bezrobežu alternatīvu fiat naudai, vadītāji izsauca trauksmi par iespējamo kaitējumu, ko aktīvu klase varētu nodarīt, ļaujot izvairīties no sankcijām. 

Tiek lēsts, ka Kraken novērtējums ir aptuveni 10 miljardi USD. Pēdējo reizi tā piesaistīja 65 miljonus ASV dolāru, lai 2021. gada decembrī uzsāktu savu pirmo riska fondu, un Pauels pagājušajā gadā deva mājienu, ka birža varētu nonākt publiskajā apgrozībā 2022. gadā (lai gan tirgus nesenā lejupslīde, iespējams, ir aizturējusi šos plānus).

Kripto instruktāža sazinājās ar Krakenu, lai saņemtu komentāru, un pārstāvis sacīja, ka uzņēmums "konkrētas diskusijas ar regulatoriem nekomentē.” Viņi piebilda, ka Krakens "cieši uzrauga sankciju likumu ievērošanu un parasti ziņo regulatoriem pat par iespējamām problēmām."