Padziļinās problēmas WazirX Indijā kā ED Raids direktors un iesaldē bankas kontus

5. augustā Izpildes direktorāts (ED) iesaldēja bankas kontu vienam no Indijas kriptovalūtu biržas WazirX operatora Zanmai Lab Private Ltd direktoriem.

Tā ir ziņots ka pēc aģentūras veiktās reida Haidarabadā tika iesaldēti bankas aktīvi 64.67 kronu (vairāk nekā 8 miljonu dolāru) vērtībā.

Binance atbalstītais WazirX tiek izmeklēts

Ziņas nāk drīz pēc tam, kad finanšu ministrs Pankaj Chaudhary apstiprināja parlamenta augšpalātā, ka Izpildes direktorāts izskata prasības, kopā 2,790 miljardi rubļu (vairāk nekā 350 miljonu ASV dolāru) tika atmazgāta, izmantojot Binance nodrošināto biržu divos gadījumos.

Šoreiz tika ziņots, ka centrālā aģentūra WazirX direktoram izvirzīja maksu par palīdzību ātrās kreditēšanas lietotņu uzņēmumiem, iegādājoties un pārsūtot virtuālos kriptovalūtas aktīvus, ko izmanto nelikumīgas naudas atmazgāšanai.

NDTV ziņoja, ka reidi tika veikti pret Samēru Mhatre, platformas līdzdibinātāju un tehnoloģiju vadītāju, ED piebilstot: "Viņam ir pilnīga attālā piekļuve WazirX datubāzei, taču viņš nesniedz sīkāku informāciju par darījumiem."

Tas būtībā nozīmē, ka reids tika veikts direktora telpās saskaņā ar 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu (PMLA) pēc viņa nesadarbošanās ar aģentūru.

Be[In]Crypto arī bija citējis iepriekš ziņoja, ka ED izmeklē platformu divās lietās saskaņā ar 1999. gada Ārvalstu valūtas pārvaldības likumu (FEMA). Vienā gadījumā platforma tiek pārbaudīta, vai tā ļauj ārvalstu lietotājiem apmainīt vienu kriptovalūtu pret citu savā biržā, kā arī izmantojot pārskaitījumus no citām ārvalstu biržām. Citā gadījumā darījumi “slēpti noslēpumos” starp Binants un WazirX tiek izmeklēti. 

Apgalvojums par palīdzību nelikumīgu aizdevumu lietotnēm legalizēt naudu

Vēl viens vietējais ziņojums citēja Izpildes direktorāta teikto: “Kad policija un ED sāka represijas, aizdevumu lietotņu firmas izmantoja kriptovalūtas ceļu, lai izvestu naudu no valsts. Lielākā daļa naudas tiek pārskaitīta uz Honkongu, izmantojot kriptogrāfijas aktīvus, izmantojot WazirX. Mēs atradām pierādījumus par naudas pārsūtīšanu uz kriptoaktīviem. Mēs esam iesaldējuši vairāk nekā Rs 100 miljardu WazirX kriptovalūtu aktīvus.

WazirX esot palīdzējis 16 apsūdzētajām fintech firmām izmantot kriptovalūtas kanālu, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

“Veidojot neskaidrības un piemērojot stingras naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) normas, tā ir aktīvi palīdzējusi aptuveni 16 apsūdzētajiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptogrāfijas ceļu. Tāpēc saskaņā ar 64.67. gada PMLA tika iesaldēti līdzvērtīgi kustamie īpašumi Rs 2002 miljardu apmērā, kas atradās WazirX,” paziņoja centrālā aģentūra.

Un tagad tiek ziņots arī par izmeklēšanas aģentūru Indijas izsekošana NBFC un ātro aizdevumu lietotņu fintech partneri, kas darbojas saskaņā ar centrālās bankas vadlīnijām. Tika konstatēts, ka šie nelikumīgie pieteikumi ir pretrunā RBI noteikumiem, lai izspiestu pārmērīgas procentu likmes un ļaunprātīgi izmantotu personas informāciju, kas savākta no aizdevuma pieprasītājiem.

“Dažādi fintech uzņēmumi, kurus atbalstīja Ķīnas fondi, nevarēja iegūt NBFC licenci no RBI kreditēšanas darījumu veikšanai. Tāpēc viņi izstrādāja saprašanās memoranda maršrutu ar neesošiem NBFC, lai atgrieztos pēc savas licences," aģentūra dibināt.

"Ir redzams, ka maksimālā līdzekļu summa tika novirzīta WazirX biržai, un šādi iegādātie kriptovalūtu aktīvi ir novirzīti nezināmos ārvalstu makos," piebilsts ED piezīmē.

Darījumi starp Binance un WazirX joprojām nav skaidri

Tomēr tiek ziņots, ka ED arī rūpīgi pārbauda biržas un tās līdzdibinātāja iepriekšējos paziņojumus. Centrālā aģentūra norādīja: "Iepriekš to rīkotājdirektors Nišals Šetijs apgalvoja, ka WazirX ir Indijas birža, kas kontrolē visus kriptovalūtu un INR kriptovalūtu darījumus un tai ir tikai IP un preferenciāls līgums ar Binance."

"Taču tagad Zanmai apgalvo, ka viņi ir iesaistīti tikai INR kriptovalūtu darījumos, un visus pārējos darījumus veic Binance vietnē WazirX. Viņi sniedz pretrunīgas un neviennozīmīgas atbildes, lai izvairītos no Indijas regulatīvo aģentūru uzraudzības. CNBC ziņojumā citēts ED.

Kamēr notiek turpmāka izmeklēšana, tiek gaidīts biržas paziņojums.

Pēdējais tvīts šodien no uzņēmuma rīkotājdirektora Nišala Šetija izklāstīja, kā decentralizācija atrisina centralizēto iestāžu monopola problēmu.

Ko jūs domājat par šo tēmu? Uzrakstiet jumss un pastāstiet mums!

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.