Turcija notiekošās izmeklēšanas laikā konfiscē FTX aktīvus valstī

Bijušajam FTX izpilddirektoram Semam Bankmanam-Frīdam piederošos īpašumus pēc viņa pamatbiznesa sabrukuma ir konfiscējusi valsts Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome, kas vietējā līmenī pazīstama kā MASAK.

Ierēdnis paziņojums no Turcijas MASAK izklāstīja provizoriskos konstatējumus un darbības, kas veiktas pret Bankmanu-Frīdu pēc tam bankrota procedūra no tās pamatdarbības. MASAK sāka izmeklēšanu 14. novembrī.

Cointelegraph tulkoja jaunāko MASAK paziņojumu, kurā tika uzsvērti trīs galvenie izmeklēšanas punkti.

Turcijas izmeklēšanas iestāde atklāja, ka FTX nespēja droši uzglabāt lietotāju līdzekļus, piesavinājās klientu līdzekļus, veicot neskaidrus darījumus, un manipulēja ar piedāvājumu un pieprasījumu tirgū, liekot klientiem pirkt un pārdot sarakstā iekļautās kriptovalūtas, kuras nebija nodrošinātas ar faktisko kriptovalūtu turējumu.

Šo konstatējumu rezultātā MASAK konfiscēja Bankman-Fried un saistīto uzņēmumu īpašumus, konstatējot spēcīgas “noziedzīgas aizdomas” par iepriekš minētajiem punktiem.

FTX TR vietne joprojām darbojas, taču lietotājiem tiek rādīts tikai ziņojums ar norādījumiem, kā saņemt atlikumus no kontiem. Lietotāji tiek lūgti kopīgot IBAN informāciju un savu attiecīgo Turcijas liru kontu Turcijas identifikācijas numuru, izmantojot saiti. 

LinkedIn nosūtīt no FTX TR atzīmēja, ka biržā bija vairāk nekā 110,000 500 lietotāju un apstrādāja vidējo ikmēneša darījumu apjomu 600–2022 miljonu USD apmērā kopš mobilās lietojumprogrammas palaišanas 27. gadā. Uzņēmums nodarbināja XNUMX cilvēkus.

Ziņojumā arī norādīts, ka uzņēmums bija centies pārskaitīt lietotāju atlikumus FTX TR uz viņu bankas kontiem.

Saistītie: FTX līdzdalība ASV bankā rada bažas par banku nepilnībām

FTX TR vadīja bijušais Binance vadītājs, kurš iepriekš vadīja globālo biznesa izaugsmi Turcijā, Neatkarīgo Valstu Sadraudzībā un Eiropas Savienībā. Cointelegraph ir sazinājies ar bijušo FTX TR vadītāju, lai noskaidrotu, vai vietējais uzņēmums bija informēts par tās mātesuzņēmuma nepareizām uzņēmējdarbības darbībām, un attiecīgi atjauninās šo rakstu.

Saskaņā ar vietējo mediju teikto ziņot, FTX vietne katru mēnesi piesaistīja vidēji 187,000 XNUMX unikālo apmeklētāju no Turcijas, kas ir sestais lielākais skaits pēc valsts. 

FTX tagad tiek uzsākta bankrota procedūra, ko vada jaunais izpilddirektors Džons Rejs III. Cilvēks, kurš ir atbildīgs par bēdīgi slavenā Enron sabrukuma atšķetināšanu 2000. gadu sākumā aprakstīja FTX sabrukumu kā sliktākais, ko viņš bija redzējis savā profesionālajā karjerā.

FTX globālo aktīvu stratēģisks pārskats ir šobrīd tiek veikta kā daļa no bankrota procedūras, lai palielinātu atgūstamo vērtību ieinteresētajām personām.