Turcijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas aģentūra ir jaunākā iestāde paziņot kriptovalūtu biržas FTX izmeklēšana pēc tās krahs un bankrota pieteikšana 11. novembrī.
Saskaņā ar oficiālu 14. novembra paziņojumu, aģentūra izskatīs ar platformu saistītos cilvēkus un iestādes, tostarp bankas, elektroniskās naudas iestādes un kriptoaktīvu nodrošinātājus. Regulators arī atzīmēja, ka ir uzraudzījis FTX darbības. saskaņā ar valsts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem.
FTX Turkey, FTX reģionālais meitasuzņēmums, nodrošināts Google veidlapa lietotājiem, kuri vēlas saņemt savus līdzekļus, nenorādot piegādes datumu. Tās tīmekļa vietnē un Twitter kontā lietotājiem tika lūgts dalīties ar savu starptautisko bankas konta numuru adrese, lai turpinātu atmaksas procesu.
Saskaņā ar vietējās kriptovalūtas biržas Paribu datiem Turcija ir viens no visatbilstošākajiem jaunajiem tirgiem kriptovalūtu nozarē.
Aptuveni 130 FTX grupas uzņēmumi, tostarp FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services un Alameda Research, 11. novembrī uzsāka bankrota pieteikumu Amerikas Savienotajās Valstīs pēc biržas dramatiskā sabrukuma iepriekšējās dienās.
Pagājušās nedēļas laikā ne tikai Turcija, bet arī ASV un Bahamu salas paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar bankrotējušo kriptovalūtu biržu. ASV Vērtspapīru biržas komisija un Tieslietu ministrija izskata šo lietu.
ASV prokuratūra Manhetenas rajonā Ņujorkā arī sākusi izmeklēt apstākļus, kas noveda pie biržas krišanas. Turklāt Kalifornijas štata Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments paziņoja savu izmeklēšanu par "acīmredzamo neveiksmi".
Bahamu salās an iespējama kriminālpārkāpuma izmeklēšana finanšu izmeklētāji un vērtspapīru regulatori.
Avots: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse