Divi igauņi arestēti par $500 miljonu Ponzi shēmas izpildi

21. gada 2022. novembrī Tallinā, Igaunijā, tika arestēti divi Igaunijas Ponzi shēmas krāpnieki par investoru piekrāpšanu no 575 miljoniem dolāru.

Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins pārvilināja upurus ar viltotiem kriptoraktuves aprīkojuma nomas līgumiem un ieguldījumiem kriptobankā, kas nemaksāja dividendes.

Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins par investoru līdzekļiem iegādājās luksusa preces

Laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins piedāvāja klientiem iespēju nopelnīt kriptvulāras ieguves process ieņēmumus, piekrītot iznomāt hashrate no iespējamās ieguves darbības ar nosaukumu HashFlare. Kalnrūpniecība nodrošina t.s proof-of-work blokķēde, atrisinot matemātisko mīklu. Kalnracis gūst ieņēmumus no tikko kaltām kripto monētām un darījumu maksām.

Kad klienti prasīja savu daļu no ieguves ieņēmumiem, Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins pretojās vai samaksāja viņiem ar kriptovalūtu, kas iegādāta atklātā tirgū.

Turklāt krāpnieki piedāvāja cilvēkiem iespēju investēt jaunā kriptobankā Polybius, solot, ka viņi saņems dividendes no jebkuras bankas peļņas. Viņi izkrāpa investorus no vismaz 25 miljoniem ASV dolāru un iepludināja naudu citos banku kontos un kriptovalūtu makos, nemaksājot dividendes.

Pāris arī atmazgāja līdzekļus ar čaulas korporāciju starpniecību, lai Igaunijā iegādātos luksusa klases transportlīdzekļus un nekustamo īpašumu.

“Iespējamās shēmas apjoms un apjoms ir patiesi pārsteidzošs. Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan noslēpumus, kas saistīti ar kriptovalūtas ieguvi, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu,” sacīja Vašingtonas Rietumu apgabala advokāts Niks Brauns. "Viņi ievilināja investorus ar nepatiesiem apgalvojumiem un pēc tam agri investoriem samaksāja naudu no tiem, kas ieguldīja vēlāk."

 Potapenko un Turõgins katra seja maksimums 20 gadi cietumā par sazvērestību naudas atmazgāšanai, izmantojot čaulas korporācijas, krāpšanos ar vadiem un sazvērestību, lai veiktu krāpniecību.

Ponzi shēmas 2022. gadā

Pēc tam, kad DoJ paziņoja par abu igauņu aizturēšanu, vairāki Twitter lietotāji salīdzināja shēmu ar sabrukums Bahamu biržas FTX.