Divi vīrieši somā trīs gadus cietumā par 1.9 miljonu dolāru ICO krāpšanu

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) pirmdien paziņoja, ka divi vīrieši no Orindžas apgabala, kuri abi koordinēja 1.9 miljonu dolāru sākotnējais monētu piedāvājums (ICO) par krāpšanu ir piespriests federālais cietums.

3 gadi cietumā

ASV apgabala tiesnesis Kormaks Dž. Kārnijs piesprieda Džeremijam Deividam Makalpinam 36 mēnešus (3 gadus) un Zachary Michael Matar uz 30 mēnešiem (2 gadi un 6 mēneši) federālajā cietumā.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana ICO Krāpšana tika veikta privātā uzņēmuma Dropil oficiālajā tīmekļa vietnē, kuru 2017. gadā izveidoja McAlpine un Matar. Duets veica nereģistrētu uzņēmuma vietējā marķiera DROP pārdošanu, jo neviena no pārdošanas organizēšanā iesaistītajām pusēm nebija iesaistīta. bija reģistrēts kā brokeris vai tirgotājs ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (SEC).

2018. gadā dibinātāji veica ICO, no 1.9 miljoniem DROP žetonu, kas tika piedāvāti vairāk nekā 629 investoriem, ģenerējot līdzekļus aptuveni 2,400 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Dropil apgalvoja, ka piedāvā digitālo aktīvu ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus, ļaujot investoriem tirgoties platformā. McAlpine un Matar mudināja lietotājus pirkt un tirgot DROP žetonus, solot, ka darījumi radīs peļņu, kas tiks “izdalīta kā papildu DROP marķieri ik pēc 15 dienām”.

Lai vēl vairāk maldinātu investorus, uzņēmums izveidoja balto grāmatu, kurā tas tika attēlots kā plaukstošs uzņēmums, kas riskantiem investoriem piedāvā pievilcīgu gada ienesīgumu, sākot no 24% līdz 63%. 

DOJ, lai kompensētu cietušajiem

Saskaroties ar ASV SEC par nereģistrēto ICO, Dropil sniedza viltotu informāciju, sniedzot nepareizu priekšstatu, ka uzņēmums ir finansiāli stabils. Dropil turpināja izveidot nepatiesu ziņojumu, kurā teikts, ka 54 34,000 investoru žetonu pārdošanas rezultātā tika nopelnīti 1.9 miljoni ASV dolāru, bet tika piesaistīti XNUMX miljoni ASV dolāru.

Kamēr Makalpinam un Mataram pašlaik tiek piespriests cietumsods, DOJ plāno kompensēt 2,472 ICO krāpniecības upurus, jo tiesnesis Kārnijs paziņoja, ka restitūcijas sēde notiks 26.septembrī.

Tikmēr citā ziņojumā tika apstiprināts, ka ASV SEC ir izvirzījusi apsūdzības četriem Forsage dibinātājiem. 300 miljonu dolāru kriptonauda Ponzi shēma.