- Saskaņā ar OFAC vadītāja Andrea Gacki teikto, valsts drošība ir apdraudēta.
- Bitmex, kriptoatvasinājumu birža, pagājušajā gadā FinCEN sodīja 100 miljonus ASV dolāru.
Bittrex, kriptovalūtu birža, kas atrodas Vašingtonas štatā, tika izvirzīta apsūdzībām no Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla un Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) par "116,421 XNUMX acīmredzamu vairāku sankciju programmu pārkāpumu".
Saskaņā ar Valsts kases departamenta sniegto informāciju nelikumīgās darbības ietvēra "personas, kas acīmredzami atradās Ukrainas Krimas reģionā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā". Darījumu kopējā vērtība, pēc ASV varas iestāžu aplēsēm, bija 263.45 miljoni ASV dolāru, tādējādi pārkāpjot Amerikas finanšu ierobežojumus pret kriptonauda.
Rūpīgi pārbaudītas vairākas biržas
Saskaņā ar OFAC vadītāja Andrea Gacki teikto, valsts drošība tiek apdraudēta, ja virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASP) neizmanto stingru sankciju ievērošanu.
Gacki paziņoja:
"Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankcionētās jurisdikcijās, tie var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību."
Šā gada martā, FinCEN sacēla trauksmes zvanus par iespējamu kriptovalūtas izmantošanu, lai izvairītos no sankcijām. Bitmex, kriptovalūtu atvasinājumu birža, pagājušajā gadā FinCEN sodīja 100 miljonus ASV dolāru par "tīšiem Banku noslēpuma likuma pārkāpumiem", ko aģentūra izvirzīja iepriekšējā gadā. Pēdējos gados aktīvi darbojas arī ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), kas aizliedz ētera sajaukšanas lietojumprogrammu Tornado Cash.
Bitgo 98,830. gada 30. decembrī samaksāja OFAC 2020 18, lai atrisinātu apsūdzības par sankciju pārkāpumu. Kriptovalūtas maksājumu apstrādātājs Bitpay panāca izlīgumu ar Valsts kasi 2022. gada 507,375. februārī, kad tas piekrita “pārskaitīt USD XNUMX XNUMX, lai nokārtotu savu iespējamo civiltiesisko atbildību”. saskaņā ar OFAC paziņojumu.
Ieteicams jums:
22 miljonu dolāru vērtu BTC, ko ASV DOJ konfiscēja no Ransomware Attacker
Avots: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/