FTX brouhaha turpinās, un šoreiz, bez pārsteigumiem, Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes konfiscēja miljoniem dolāru skaidru naudu un aktīvus, kas pieder kriptovalūtu biržas bijušajam lielajam priekšniekam.
Federālās varas iestādes ir konfiscējušas 150 miljonus dolāru aktīvus, kas saistīti ar FTX līdzdibinātājs un bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, no kuriem liela daļa ir Robinhood akciju veidā, piektdien tika atklāts tiesas iesniegums.
Saistībā ar notiekošo izmeklēšanu ASV amatpersonas tagad ir konfiscējušas akcijas, skaidru naudu un citus aktīvus gandrīz 700 miljonu dolāru vērtībā.
ASV Tieslietu ministrija šā mēneša sākumā atklāja Robinhood akciju konfiskāciju, bet piektdien tā iepazīstināja ar plašāku sekvestrēto aktīvu sarakstu, tostarp vairākās bankās glabāto naudu un kriptovalūtu biržā Binance izvietotos līdzekļus.
FTX bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds. Attēls: Euromoney
Jaunajam FTX izpilddirektoram ir pilnas rokas
Džons Rejs, kurš nomainīja Bankmanis-Frīds kā izpilddirektors, lai pārraudzītu FTX rehabilitāciju, mēģina atgūt līdzekļus, ko kriptovalūtu biržas noguldītāji zaudēja, kad uzņēmums novembrī sabruka.
Pagājušā gada decembrī Bankmanam-Frīdam tika izvirzītas astoņas apsūdzības naudas atmazgāšanā un krāpšanā, kurās viņš savu vainu neatzina. Divi no viņa palīgiem FTX ir atzinuši vainu apsūdzībās par krāpšanu un sadarbojas ar federālajām iestādēm.
FTX izpilddirektors Džons Rejs. Attēls: New York Post
Turklāt prokurori konfiscēja gandrīz 6 miljonus dolāru aktīvus no Silvergeitas bankas kontiem un vēl 50 miljonus dolāru no Moonstone bankas konta. Binance un Binance.US kontiem arestētas neizpaustas summas, atklāj tiesas dokumenti.
Īpašumtiesības uz konfiscētajām Robinhood akcijām, kas tiek lēstas aptuveni 525 miljonu ASV dolāru apmērā, ir apstrīdējuši Bankman-Fried, FTX un maksātnespējīgais kriptovalūtas aizdevējs BlockFi.
SBF anonīmie drošības naudas devēji
Decembrī Bankmans-Frīds tika arestēts saistībā ar apsūdzībām krāpšanā un tika atbrīvots pret 250 miljonu ASV dolāru ķīlu, gaidot tiesas procesu. Viņš ir noliedzis klientu aktīvu piesavināšanos.
Nākamajā Insider ziņojumā norādīts, ka divas vārdā nenosauktas personas savāca aptuveni 700,000 200,000 USD par SBF drošības naudu. Viena persona piedāvāja USD 500,000 XNUMX, bet otra nodrošināja USD XNUMX XNUMX finansējumu.
Tiesa neizpauda šo personu vārdus, kad SBF advokāti pauda bažas par viņu drošību.
Bankmans-Frīds nesenā emuāra ierakstā sacīja, ka ir "piedāvājis ziedot gandrīz visas manas personīgās Robinhood akcijas klientiem".
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir 991 miljardi USD | Diagramma: TradingView.com
Federālās iestādes apgalvo, ka akcijas Robins Huds tika iegādāti par patērētāju skaidru naudu, kas tika nozagta.
2022. gada maijā SBF iegādājās 7.8% uzņēmuma, iegādājoties finanšu platformas akcijas. Turklāt viņš bija vienīgais īpašnieks un direktors akcijām, kas iegūtas, izmantojot Emergent Fidelity Technologies.
Tikmēr DOJ ir sācis izmeklēšanu par 370 miljonu ASV dolāru FTX aktīvu pazušanu dažas stundas pēc biržas bankrota pieteikuma.
Piedāvātais attēls no foruma Bigger Pie
Avots: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/