- ASV Narkotiku apkarošanas aģentūra no Binance pērn konfiscēja 2.2 miljonus dolāru.
- Līdzekļi bija saistīti ar narkotiku tirdzniecību un narkotiku tirgotājiem no Meksikas.
- ASV apgabaltiesa nesen apmierināja civiltiesiskā konfiskācijas lūgumu par arestētajiem līdzekļiem.
Amerikas Savienoto Valstu Narkotiku apkarošanas aģentūra (DEA) vairākām personām konfiscēja kriptovalūtas miljonu vērtībā Binants konti pagājušajā gadā. Līdzekļi bija saistīti ar narkotiku tirdzniecību un narkotiku kontrabandu no Meksikā bāzētiem tērpiem.
Saskaņā ar sūdzība iesniegts ASV Mičiganas Austrumu apgabala apgabaltiesā, arests tika veikts 19. gada 2022. maijā saskaņā ar minētās tiesas apstiprinātu aresta orderi. Sīkāka informācija par konfiscētajiem kriptovalūtu aktīviem tika izklāstīta sūdzībā par konfiskāciju, ko iesniedza ASV prokurors Dawn N. Ison.
DEA konfiscēja vairāk nekā 66 BTC, 9.1 ETH un vairāk nekā 300,000 2.2 USDT no sešiem Binance kontiem. Pagājušā gada maija konvertācijas kurss konfiscēto kriptovalūtu aktīvu vērtība pārsniedz XNUMX miljonus ASV dolāru. Lūgumu par arestēto līdzekļu konfiskāciju nesen apmierināja Mičiganas apgabaltiesas maģistrāta tiesnesis.
Tiesas iesniegumā arī atklājās, ka narkotiku tirgotāji izmantoja Binance, lai konvertētu ASV valūtu, kas iegūta, pārdodot narkotiku kontrabandu, Bitcoins, USDT vai citos kriptovalūtos un tos atmazgātu Meksikā bāzētās naudas atmazgāšanas organizācijās (MLO). Binance konti tika izmantoti, lai veicinātu nelicencētu naudas pārsūtīšanas sazvērestību un naudas atmazgāšanu.
ASV advokāts Isons savā sūdzībā norādīja, ka starptautiskās narkotiku kontrabandas ieņēmumu pārsūtīšana sākās jau 2018. gadā. Binance izpilddirektors Čangpens Džao citēts nesenais ziņojums par šo lietu, kurā tika apgalvots, ka "avots, kas šajos jautājumos sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, teica, ka attiecības starp Binance un DEA ir "diezgan ciešas".
Avots: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/