ASV DOJ apsūdz Mining Capital izpilddirektoru 62 miljonu dolāru krāpšanā ar ieguldījumiem

Piektdien, ASV Tieslietu departaments (DOJ) izvirzīja apsūdzību Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektoram par iespējamu 62 miljonu ASV dolāru globālas ieguldījumu krāpšanas plānošanu..

Saskaņā ar apsūdzību 44 gadus vecais Luizs Kapuci jaunākais no Portsentlūsijas (Florida), MCC izpilddirektors un dibinātājs maldināja investorus par MCC kriptvulāras ieguves process un investīciju programma, saskaņā ar kuru investori varētu ieguldīt KC, iegādājoties “Mining Packages”.

Programmas ietvaros Capuci un viņa sazvērnieki reklamēja Mining Capital Coin it kā starptautisko kriptoraktu ieguves iekārtu tīklu kā “spējīgu gūt ievērojamu peļņu” un garantēt atdevi, izmantojot investoru naudu jaunu kriptovalūtu ieguvei.

Apsūdzība turpina apgalvot, ka Capuci arī minēja paša MCC kriptovalūtu Capital Coin kā šķietamu DAO to "stabilizēja ieņēmumi no lielākās kriptorakciju ieguves operācijas pasaulē". DOJ arī apgalvo, ka ne tikai tas nav izdevies, bet Capuci tā vietā izmantoja krāpniecisku ieguldījumu shēmu un novirzīja līdzekļus uz viņa kontrolē esošajiem kriptovalūtas makiem.  

"Uz kriptovalūtu balstīta krāpšana grauj finanšu tirgus visā pasaulē, jo slikti dalībnieki krāpj investorus un ierobežo likumīgo uzņēmēju spēju ieviest jauninājumus šajā topošajā telpā," sacīja Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polīts. "Departaments ir apņēmies sekot līdzi naudai - gan fiziskai, gan digitālai -, lai atklātu noziedzīgas shēmas, sauktu šos krāpniekus pie atbildības un aizsargātu investorus."

Mining Capital nepatiesi reklamēja "tirdzniecības robotus"

Citā DOJ apgalvojumā skaidrots, ka Capuci krāpnieciski tirgoja KC it kā “tirdzniecības robotus” kā papildu ieguldījumu mehānismu, lai investori varētu ieguldīt kriptovalūtu tirgū. Viņš apgalvoja, ka MCC pievienojās "augstākajiem programmatūras izstrādātājiem Āzijā, Krievijā un ASV, lai izveidotu uzlabotu Trading Bot versiju, kas [tika] pārbaudīta ar jaunu tehnoloģiju, kas vēl nekad nav redzēta."

Līdzīgi kā viņš reklamēja kalnrūpniecības paketes, Capuci, iespējams, īstenoja līdzīgu ieguldījumu krāpšanas shēmu ar tirdzniecības robotiem, tā vietā novirzot līdzekļus sev un sazvērniekiem.

“Virtuālo valūtu tirgi strauji aug, un diemžēl arī investīcijas kriptovalūtās strauji aug izkrāpšanu,” sacīja FIB Kriminālizmeklēšanas nodaļas direktora palīgs Luiss Kesada. "FIB un mūsu tiesībaizsardzības partneri ir apņēmušies izmeklēt finanšu krāpšanu neatkarīgi no tā, kur tā notiek, tostarp virtuālās valūtas telpā." 

Apsūdzībā DOJ izvirzīja Capuci apsūdzību sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu, vērtspapīru krāpšanā un sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu. Ja apsūdzība tiks atzīta par vainīgu, viņam var piespriest 45 gadu cietumsodu.

"Šis birojs ir apņēmies aizsargāt patērētājus no negodīgiem krāpniekiem, kas cenšas gūt labumu no digitālās valūtas relatīvās novitātes," sacīja ASV advokāts Huans Antonio Gonsaless no Floridas dienvidu apgabala.

Vai 2022. gadā kriptogrāfijas noziegumi sasniegs jaunu rekordu?

Ķēdes analīze tika atrasta tajā 2022. gada ziņojums ka kriptovalūtas noziegumi bija sasnieguši rekordaugstu līmeni 2021. gadā. Gada skaitlis pamato apgalvojumu, jo nelikumīgās adreses saņēma 14 miljardus ASV dolāru, kas ir vairāk nekā 7.8 miljardi ASV dolāru 2020. gadā.

Kopš šī gada sākuma iespējamās kriptogrāfijas krāpšanas ir bijušas sargsuņa radarā.

Janvārī SEC apsūdzēja ICO emitentu un dibinātājs par "ieguldītāju apkrāpšanu", sniedzot būtiski nepatiesus un maldinošus paziņojumus, veicot nereģistrētu piedāvājumu un novirzot līdzekļus zelta raktuvēm Dienvidāfrikā, investoram neatklājot informāciju.

Februārī DOJ arī paziņoja, ka ir aizturēja divas personas par apsūdzībām naudas atmazgāšanā, kas bija saistītas ar 2016. gada Bitfinex uzlaušanas laikā nozagtu kriptovalūtu. Proti, ir bijuši gan civilie, gan kriminālprocesi saistībā ar kriptovalūtu prāvām.

5. maijā ASV Federālā tiesa lika trim kriptovalūtu biržas BitMEX līdzdibinātājiem samaksāt katram 10 miljonus dolāru kā sodu civilprasības ietvaros. Šajā gadījumā Prece Fjūčeri Tirdzniecības komisija (CFTC) apsūdzēja Arturu Heisu, Bendžaminu Delo un Samuelu Rīdu nelikumīgā rīcībā. 

Tikmēr attīstība seko arī bijušajam izpilddirektoram Arthur Hayes lūgums bez cietuma- laiks apsūdzībām.

Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!  

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.