Amerikas Savienoto Valstu federālie prokurori Manhetenā noslēdz SBF iekšējo loku, un jaunākais ir Nišads Sings, augsta līmeņa FTX inženieru direktors. Ja Sings tiks atzīts par vainīgu, apsūdzības varētu tikt izvirzītas jau februārī, ziņo medijs Bloomberg. Kamēr Singhs nav piedalījies nevienā tiesas procesā, bankrota tiesas dokumenti atklāj, ka viņš no Alamedas aizņēmies 543 miljonus dolāru.
Balto apkaklīšu noziedzības tiesai Ņujorkā būs drudžains laiks, lai dekonstruētu FTX un Alameda skandālu, kas ietver sarežģītus vairāku ķēžu darījumus vairāku gadu laikā. Turklāt ASV varas iestādes apgalvo, ka FTX krīze sākās pirms vairāk nekā divpadsmit mēnešiem, un uzņēmums klusībā cīnījās.
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss pagājušajā mēnesī norādīja, ka varas iestādes plāno veikt sīkāku izmeklēšanu par SBF iekšējo loku savas izmeklēšanas ietvaros.
“Ja jūs piedalījāties FTX vai Alamedas pārkāpumos, tagad ir pienācis laiks to novērst. Mēs virzāmies ātri, un mūsu pacietība nav mūžīga,” viņš teica
Tiek ziņots, ka Sings bija iesaistīts 2022. gada Savienoto Valstu vidustermiņa vēlēšanās kā produktīvs donors. Saskaņā ar Federālās vēlēšanu komisijas datiem, Sings kopš 9.3. gada demokrātu kandidātiem ziedojis vairāk nekā 2020 miljonus ASV dolāru.
Tomēr viņa ziedojumi ir piliens jūrā, salīdzinot ar SBF 1 miljarda ASV dolāru aizdevumu no Alameda, kuru, pēc varas iestāžu domām, viņš atmazgājis, veicot politiskus ziedojumus, ziedojot labdarībai un veicot citus ieguldījumus.
Jo īpaši Tieslietu departaments nesen paziņoja par plāniem arestēt SBF pusmiljardu aktīvus Robinhood akcijās. Tiek ziņots, ka DoJ paredz skaidras naudas sadali kreditoriem, piemēram, BlockFi, kas pašlaik ir aizsargāts pret bankrotu.
Kas tālāk FTX investoriem un klientiem
Divus mēnešus pēc tam, kad FTX un Alameda iesniedza bankrota aizsardzību, ieinteresētās personas ir palikušas neziņā par iespējamām atmaksām. Aizdevuma uzņēmumos, tostarp DCG atbalstītajos Genesis Trading un Gemini's Earn klientiem, ir izcēlušies nemieri, kas radušies pēc milzīgas FTX parādīšanās.
Acīmredzot regulatoriem un iestādēm būs sarežģītas laika risināšanas problēmas, kas izriet no FTX un Alameda sabrukuma. Tādējādi FTT un FTX investori, visticamāk, nākamajos gados paliks neattīrīti. Turklāt nākamā SBF sēde ir paredzēta oktobrī, kamēr viņš Kalifornijā atrodas vecāku aizbildniecībā.
Lai gan FTX klienti no Amerikas Savienotajām Valstīm drīz var atgūt savu naudu, tas ir daudz sarežģītāk starptautiskajiem investoriem, kuri, iespējams, nekad nesaņems atmaksu. Kā tāds kriptovalūtu tirgus ir pakļauts turpmākam sabrukumam, jo investori baidās no biržu paklāju vilkšanas.
Avots: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/