ASV Valsts kases departaments virzās uz priekšu, lai risinātu nemitētu kriptovalūtu maku anonimitāti kā daļu no Džo Baidena plašākas stratēģijas, lai apkarotu nelikumīgu finansējumu, kas saistīts ar digitālajiem aktīviem.
Ievērojot divus noteikumus ierosināts Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) 2020. gadā, kas nodrošina ziņošanu par darījumiem nehostētiem seifs darījumiem, kas pārsniedz USD 10,000 3,000, vienlaikus liekot bankām vākt informāciju par klientu un viņa darījuma partneri par jebkuru darījumu, kas pārsniedz USD XNUMX, kas saistīts ar neviesotu maku, ASV finanšu sekretāra vietnieks Volijs Adejemo apstiprināja, ka valdības aģentūra ir panākusi progresu.
Uzstājoties Konsenss 2022, Adeyemo apstiprināja:
“...mēs strādājam, lai novērstu unikālos riskus, kas saistīti ar neviesotiem makiem... Būtībā finanšu iestādēm ir jāzina, ar ko tās veic darījumus un veic darījumus, lai pārliecinātos, ka tās neveic maksājumus noziedzniekiem, sankcijām pakļautām struktūrām vai citiem. Runājot par neviesotiem makiem, mēs strādājam, lai sniegtu tiem nepieciešamo informāciju, lai izvairītos no šāda veida nelikumīgu maksājumu atvieglošanas.
Pastiprināta pārbaude attiecībā uz nemitinātajiem makiem parādījās pēc tam, kad pret Krievijas Federāciju tika noteiktas sankcijas pēc tās iebrukuma Ukrainā. Tomēr ir maz pierādījumu, ka krievi izmantoja kriptovalūtu, lai izvairītos no šādām sankcijām.
Valsts kases departaments: Ceļojumu noteikumi nepārkāps privātumu
Neiedziļinoties detaļās, Adeyemo turpināja aprakstīt ceļošanas noteikumu, kas visām darījumā iesaistītajām finanšu iestādēm atklātu kriptovalūtas līdzekļu sūtītāju un saņēmēju patiesās identitātes, lai aizsargātu valsts drošība un īstenot Bankas noslēpuma likumu.
Lai risinātu bažas par privātuma pārkāpumiem, Adeyemo sacīja, ka aģentūra ir apņēmusies izstrādāt noteikumus, kas dod labumu plašākam valsts drošības mērķim, vienlaikus pieļaujot inovācijas maksājumu tehnoloģijās.
“Amerikas starptautiskā pozīcija un spēja nodrošināt mūsu nacionālo drošību lielā mērā ir atkarīga no mūsu globālās finanšu vadības. Mēs, valdībā, zinām tāpat kā jūs, ka globālās finanšu sistēmas nākotne kļūst arvien digitālāka.
Regulēšanas stimuls nāk no daudziem virzieniem
Atbilde no Valsts kases departamenta seko an izpildinstitūcijas rīkojums izdevis ASV prezidents Džo Baidens vairākām valdības aģentūrām kriptovalūtu izpētei. Šīs aģentūras ietver Valsts kases departamentu, Vērtspapīru un biržu komisiju un Valūtas kontroliera biroju.
Izpildu rīkojuma 7.pants adreses riskus, kas saistīti ar kibernoziegumiem saistībā ar kriptovalūtām, un uzdod Valsts kases sekretāram un sešām citām valdības amatpersonām iesniegt prezidentam papildu pielikumus, aprakstot savus uzskatus par “nelegālajiem finanšu riskiem, ko rada digitālie aktīvi, tostarp kriptovalūtas, stabilās monētas, CBDC un tendences nelegālo dalībnieku digitālo līdzekļu izmantošana” 90 dienu laikā pēc to iesniegšanas citai aģentūrai – Terorisma un cita veida nelikumīgas finansēšanas apkarošanas nacionālās stratēģijas kongresam.
Valsts kases sekretāram un citiem 120 dienu laikā pēc Nacionālās terorisma un cita veida nelikumīgas finansēšanas apkarošanas stratēģijas iesniegšanas kongresā būtu jāiesniedz saskaņots starpinstitūciju plāns nelegālās finansēšanas risku mazināšanai.
Valsts kases departaments pievienojas senatorei Sintijai Lummisai (R-Wyo) un senatorei Kirstenai Džilibrandai (D-NY), kuras šonedēļ publicēja noteikumu projektus. Lai gan jaunais likumprojekts tika ieviests nesen, tas īsti stāsies spēkā tikai vismaz 2023. gadā, jo gaidāmās vidustermiņa vēlēšanas ir prioritāte. Pašreizējā formā likumprojektā ir paskaidrots, kāda veida stabilās monētas būtu atļautas, kuras kriptovalūtas ietilpst CFTC jurisdikcijā un kuras ietilpst SEC kompetencē.
Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/us-treasury-department-on-track-to-regulate-unhosted-wallets/