Tech

ASV varas iestādes pievērš uzmanību FTX Nishad Singh: Report

01/06/2023
Bitcoin Ethereum ziņas

Tiek ziņots, ka Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija un Commodity Futures Trading Commission un prokurori izmeklē bijušo FTX inženieru direktoru Nišadu Singhu par iespējamo lomu investoru un lietotāju apkrāpšanā.

Saskaņā ar Bloomberg 5. janvāra ziņojumu ASV amatpersonas ir meklē pie personām, kas ir bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmana-Frīda tuvākajā lokā, kā daļa no viņu kriminālizmeklēšanas par biržas sabrukumu. Bankmens-Frīds ir atzinis savu vainu visās viņam izvirzītajās kriminālapsūdzībās, taču bijusī Alameda Research izpilddirektore Kerolīna Elisone un FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans sasniedza vienošanās līgumus decembrī ar prokuroriem, atzīstot krāpšanu uzņēmumā.

attēls

Nav skaidrs, kāda loma Singam varētu būt bijusi iespējamajās noziedzīgajās darbībās un normatīvo aktu pārkāpumos uzņēmumā FTX Group. Tiek ziņots, ka viņš bija daļa no “wirefraud” tērzēšanas grupas kopā ar Elisonu, Bankmanu-Frīdu un Vanu, kas, iespējams, apsprieda nelegālās finanšu saites starp FTX un Alameda. Laikā, kad viņš strādāja FTX, Sings dzīvoja Bahamu salās netālu no citiem kriptogrāfijas uzņēmuma darbiniekiem.

Lieta pret Bankmanu-Frīdu turpinās, un viņa kriminālprocess sāksies 2. oktobrī. 4. janvārī ASV prokurora birojs Ņujorkas dienvidu apgabalā, kur tiek izskatītas FTX krimināllietas, paziņoja. darba grupas izveidošana lai “izsekotu un atgūtu” trūkstošos lietotāju līdzekļus, kā arī izmeklētu ar biržas krahu saistītos jautājumus.

Daļa no lietas pret FTX un tās vadītājiem bija apsūdzības, ka uzņēmums izmantoja kriptovalūtu biržas aktīvus, lai finansētu ieguldījumus, izmantojot Alameda Research, bez lietotāju vai investoru piekrišanas vai ziņas. Kā daļu no viņas lūguma vienošanās, Elisone teica, ka Alameda var piekļūt uz “aizņēmuma iespēju” ar FTX starpniecību no 2019. līdz 2022. gadam.

Saistītie: FTX bijušais vadošais advokāts sadarbojās ar ASV Sema Bankmena-Frīda lietā

FTX Group iesniedza bankrota pieteikumu 11. novembrī. Arī uzņēmuma bankrota procedūra Delavēras apgabalā turpinās, un nākamā sēde ir paredzēta 11. janvārī. Saskaņā ar bankrota tiesas iesniegumiem, Alameda aizdeva 1 miljardu dolāru Bankman-Fried un 543 miljonus dolāru Singam.