Ziņojumi liecina, ka jaunākā persona, kas tika apsūdzēta saistībā ar kriptovalūtu shēmu, bija saistīta ar Gilbertu Armentu, OneCoin dibinātāja Rujas Ignatovas draugu.
Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta amatpersonas ir arestējušas Viljamu Morro un izvirzījušas apsūdzības par banku krāpšanu saistībā ar OneCoin kriptovalūtu shēmu.
Saskaņā ar 23. aprīļa iesniegumiem ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā Morro bija atbildīgs par ar OneCoin saistīto līdzekļu pārskaitīšanu 35 miljonu ASV dolāru apmērā no bankas kontiem Ķīnā uz vienu Honkongā. vairāk nekā 2016 miljonus dolāru no Honkongas konta uz ASV kontu, kuru viņš kontrolēja krāpšanas shēmas ietvaros.
Morro brīvprātīgi padevās varas iestādēm un atzina savu vainu vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu banku krāpšanu. Viņš tika atbrīvots pēc paša atziņas līdz 1. augustā paredzētajai notiesāšanas sēdei. Tieslietu departamenta amatpersonas OneCoin lietā iekļāva rīkojumu par konfiskāciju saistībā ar nelikumīgajiem īpašumiem.
Vairāk
Avots: https://cointelegraph.com/news/onecoin-arrest-charges-william-morro