Ziņojumi liecina, ka Viljams Morro, kurš ir jaunākā persona, pret kuru ASV varas iestādes ir izvirzījušas apsūdzības saistībā ar kriptovalūtu shēmu, bija saistīts ar OneCoin dibinātāja Rujas Ignatovas draugu Gilbertu Armentu.
Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta amatpersonas ir arestējušas Viljamu Morro un izvirzījušas apsūdzības par banku krāpšanu saistībā ar OneCoin kriptovalūtu shēmu.
Saskaņā ar 23. aprīļa iesniegumiem ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā Morro bija atbildīgs par 35 miljonu dolāru līdzekļu pārskaitīšanu, kas saistīti ar OneCoin, no bankas kontiem Ķīnā uz vienu Honkongā 2016. gadā.
Aizstājošajā apsūdzībā tika apgalvots, ka Morro no Honkongas konta pārcēlis vairāk nekā 6 miljonus ASV dolāru uz viņa kontrolēto kontu ASV, īstenojot krāpšanas shēmu.
Morro brīvprātīgi padevās varas iestādēm un atzina savu vainu vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu banku krāpšanu.
Skatiet arī: Binance Faces lietotņu noņemšana Filipīnās saistībā ar regulējuma problēmām
Viņš tika atbrīvots pēc paša atziņas līdz 1. augustā paredzētajai notiesāšanas sēdei. Tieslietu departamenta amatpersonas OneCoin lietā iekļāva rīkojumu par konfiskāciju saistībā ar nelikumīgajiem īpašumiem.
Ziņojumi liecina, ka Morro bija saistīts ar Gilbertu Armentu, OneCoin dibinātāja Rujas Ignatovas draugu.
Armentam 2023. gadā tika piespriests piecu gadu cietumsods par viņa lomu aptuveni 300 miljonu dolāru atmazgāšanā saistībā ar OneCoin shēmu. Morro ir iekļauts kā InterAmerican Group vadošais partneris un AEE Power valdes loceklis.
Kāda informācija pamudināja ASV amatpersonas izvirzīt Morro aizstājošu apsūdzību aptuveni astoņus gadus pēc viņa iespējamās krāpnieciskās darbības, nav skaidrs.
Tieslietu departaments ir iekasējis samaksu vairākām personām par viņu lomu OneCoin shēmā, tostarp advokātam Markam Skotam, bijušajai juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājai Irinai Dilkinskai un līdzdibinātājam Karlam Sebastianam Grīnvudam.
Ignatova, kas pazīstama arī kā "Kriptokaraliene", ir apsūdzēta ASV, taču publicēšanas laikā viņa palika brīvībā. Pašlaik viņa atrodas FIB saraksts no desmit visvairāk meklētajiem bēgļiem.
Saskaņā ar 23. aprīļa iesniegumiem Morro paturēja Marku Koenu un Džonatanu Abernetiju no advokātu biroja Cohen and Gresser.
Koens slaveni pārstāvēja Semu Bankmanu-Frīdu viņa 2023. gada kriminālprocesa laikā, kurā bijušais FTX izpilddirektors tika notiesāts par septiņiem noziegumiem un vēlāk viņam tika piespriests 25 gadu cietumsods.
2014. gadā dibinātā OneCoin tika atklāta kā krāpnieciska kriptovalūtu shēma 2015. gadā, izkrāpjot investoriem aptuveni 4 miljardus ASV dolāru. Morro gadījumā par apsūdzību sazvērestībā banku krāpšanā var piespriest līdz pat 30 gadiem cietumā.
#Binance #RAKSTI2PEŅA
Avots: https://bitcoinworld.co.in/us-authorities-arrest-and-charge-william-morro-a-new-figure-in-onecoin-scheme/