ASV Tieslietu ministrija ir izvirzījusi apsūdzību Block Bits Fund dibinātājam 1 miljona ASV dolāru shēmā. DOJ norāda, ka 44 gadus vecais Džefs Dillmens bija iesaistīts kriptovalūtu shēmā, kas no investoriem izkrāpa 960,000 XNUMX USD.
Tieslietu departaments apsūdz Block Bits dibinātāju
DoJ ir teica ka Dilmens maldināja investorus, ieguldot 960,000 XNUMX USD viltus shēmā. Investori zaudēja līdzekļus no arbitrāžas autotrader platformas, kas tika nepatiesi sniegta.
Block Bits Fund tika izveidots 2017. gadā, laikā, kad sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO) kļuva arvien populārāki. Tika pārstāvēts fonds, kas galvenokārt koncentrējas uz kriptovalūtām, ICO un blokķēdes tehnoloģiju.
Fonds solīja investoriem, ka viņi saņems augstu atdevi no saviem ieguldījumiem. Atdeve tiktu iegūta no peļņas, kas gūta, izmantojot cenu starpību starp kriptovalūtām dažādās biržās.
Apsūdzībā teikts, ka Dilmens un viņa līdzstrādnieks Deivids Mata viltojuši uzņēmuma ierakstus, lai ievilinātu investorus ieguldīt fondā. Dillmans tika arī apsūdzēts par melošanu investoriem 2017. gada jūnijā, ka autotrader darbojās, kad tā nebija. Viņš arī meloja investoriem par gūto peļņu.
Dillmens meloja investoriem
2017. gada augustā Dillmans nosūtīja investoriem e-pastu, paziņojot par autotrader testēšanas posmu, sakot, ka šī funkcija tiks palaists pēc nedēļas. Tomēr arī šis e-pasts bija nepatiess.
Tiek arī apgalvots, ka duets viltojis ierakstus par to, kā tika izmantoti investoru līdzekļi. Abi investoriem stāstīja, ka līdzekļi tiek glabāti aukstos makos, lai radītu iespēju gūt lielāku peļņu.
Tomēr Dillmans un Mata bija ieguldījuši līdzekļus riskantos projektos, kur zaudēja lielāko daļu līdzekļu. Dueta viltojumu un riskantu ieguldījumu iespēju dēļ shēmas laikā tika zaudēti aptuveni 508,000 XNUMX USD.
Dilmans un Mata tiek apsūdzēti krāpniecībā ar vadiem. Abiem draud cietumsods līdz 20 gadiem. Ja viņi netiks notiesāti, viņiem tiks uzlikts naudas sods 250,000 XNUMX USD apmērā, un pēc atbrīvošanas viņiem tiks noteikts trīs gadu uzraudzības periods.
DOJ ir bijis modrs, iesniedzot apsūdzības pret krāpnieciskiem kriptovalūtu projektiem. Šā gada februārī DoJ izvirzīja apsūdzību vienam no BitConnect dibinātājiem saistībā ar apsūdzībām krāpšanā. BitConnect ir saistīts ar Ponzi shēmu, kurā investori zaudēja gandrīz 2.4 miljardus dolāru. Satišs Kumbhani, BitConnect dibinātājs, pašlaik ir brīvībā.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Lasīt vairāk:
Avots: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud