ASV Fed konfiscē gandrīz 700 miljonus USD no Sema Bankmena-Frīda aktīviem: ziņojums

Amerikas Savienoto Valstu federālie prokurori ir konfiscējuši gandrīz 700 miljonus dolāru skaidrā naudā un aktīvus, kas saistīti ar Semu Bankmanu-Frīdu, apkaunoto FTX dibinātāju.

Konfiskācijas pamatā ir 55 miljoni Robinhood akciju, kas pieder Bankmanam-Frīdam un Gerijam Vangam un kuru vērtība pārsniedz 455 miljonus USD. Akciju īpašumtiesības ir apstrīdējis pat BlockFi un FTX kreditors Yonathan Ben Shimon, kurš izvirzīja prasības par tām. Feds, piemēram, uzskata, ka tie tika iegādāti, izmantojot, iespējams, nozagtus FTX klientu līdzekļus.

Aktīvi arestēti

CNBC ziņot identificēja trīs FTX Digital Markets kontus Silvergate bankā, kuros bija vairāk nekā 6 miljoni ASV dolāru. Šie aktīvi tika arestēti ap 11. janvāri. Vašingtonas štata lauku bankai Moonstone Bank arī bija saistības ar FTX vadību, un tās turējumā bija gandrīz 50 miljoni ASV dolāru, kas tagad atrodas ASV valdības glabāšanā.

Kas nesen paziņojums, banka paziņoja, ka tā pametīs kriptovalūtu un tā vietā atgriezīsies pie savas “sākotnējās misijas” kā kopienas banka.

Aktīvi tika arestēti no viena Binance un diviem Binance.US konta numuriem, taču Feds par vērtībām ir kluss. Vairāk nekā 20 miljoni ASV dolāru, kas tika turēti saskaņā ar Emergent Fidelity Technologies, tika arī konfiscēti.

FTX galvenais pārstrukturēšanas darbinieks Džons J. Rejs III kopā ar jauno vadību bankrota procedūras ietvaros ir izsekojis miljardiem dolāru aktīvus, kas saistīti ar Bankman-Fried kriptovalūtu impēriju. Bijušais izpilddirektors neatzina savu vainu astoņos noziedzniekiem maksas, tostarp krāpšanās ar vadu un kampaņu finansēšanas likumu pārkāpumi pēc viņa izdošanas ASV no Bahamu salām.

Sekas SBF drošības nauda

Pēc viņa drošības naudas, jaunas detaļas virsma attiecībā uz divām anonīmām personām, neskaitot viņa vecākus, kas līdzfinansēja kopumā USD 700,000 500,000 kā ķīlu Bankmana-Frīda drošības naudai. Viena persona ielēja 200,000 XNUMX USD, bet otra ielika USD XNUMX XNUMX, lai palīdzētu viņu izkļūt no cietuma. Tomēr tiesa rediģēja viņu vārdus pēc tam, kad FTX dibinātāju pārstāvošie advokāti pauda bažas par viņu drošību.

Bijušais kriptogrāfijas magnāts iepriekš apgalvoja, ka viņa ģimene kļuva par "intensīvas plašsaziņas līdzekļu pārbaudes, uzmākšanās, fiziska kaitējuma draudiem" mērķi pēc tam, kad birža bankrotēja, slazdojot miljardiem investoru līdzekļu.

Pavisam nesen Manhetenas federālajā tiesā SBF juristi iesniedza pieteikumu apgalvoja, ka trīs vīrieši iebrauca ar savu transportlīdzekli metāla barikādē pie viņa vecāku mājas Kalifornijā un pat draudēja tur izvietotajam apsardzes darbiniekam.

30 gadus vecajam vīrietim tika piešķirta drošības nauda par 250 miljonu dolāru obligāciju, ko papildināja vairāki nosacījumi. Viņa kriminālprocesu paredzēts sākt šā gada oktobrī.