ASV Tieslietu departaments no jauna piešķir Tether zondi jaunai komandai

Izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai Tether vadītāji ir izdarījuši banku krāpšanu stabilu monētu emitenta darbības sākumā, ir pārcelta uz citu vietu. 

Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem izmeklēšanu tagad veiks jauna komanda ar ASV prokuratūru Ņujorkas dienvidu apgabalā. 

Jauna komanda pēc mēnešiem ilgas nekurienes 

Saskaņā ar ziņojumiem Tieslietu departaments ir norīkojis izmeklēšanu par to, vai Tether pārstāvji ir izdarījuši banku krāpšanu. Pārcelšana notiek pēc mēnešiem ilgas stagnācijas, izmeklēšanai esot neskaidrā stāvoklī. Teteras izmeklēšanu tagad vadīs ASV prokurors Deimians Viljamss no Ņujorkas dienvidu apgabala, liecina avoti, kas pārzina jaunākos notikumus. 

Federālie prokurori bija izmeklējuši Tether un to, vai tas ir slēpis savus ar kriptovalūtu saistītos darījumus no bankām, ar to tā bija strādājusi pirmajās dienās. Prokurori bija brīdinājuši Tether amatpersonas, ka viņiem var tikt izvirzītas apsūdzības banku maldināšanā, pārvietojot līdzekļus. Nodošana notiek pēc mēnešiem ilgām juridiskajām ķildām. 

Neparasts gājiens 

Ir zināms, ka ASV advokāta Deimana Viljamsa birojs ir viens no agresīvākajiem, kad runa ir par noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām. Nesen birojs nodrošināja vainas atzīšanu no personas, kas saistīta ar vienu no uzņēmuma maksājumu apstrādātājiem. Lēmums par lietas pārcelšanu tiek uzskatīts par neparastu soli, it īpaši pēc tam, kad tā ir sasniegusi tik progresējošu stadiju. 

Tomēr tas arī uzsver juridisko nenoteiktību attiecībā uz digitālajām valūtām, uzskata vairāki bijušie federālie prokurori. Dienvidu apgabalam ar savu milzīgo pieredzi naudas plūsmu izsekošanā banku un kriptovalūtu jomā varētu būt izšķiroša nozīme pierādījumu un informācijas vākšanā. Saskaņā ar Davis Wright Tremaine partneri Robertson Park, lietas tiek nodotas tikai izņēmuma gadījumos. Viņš paziņoja, 

“Lietu nodošana nenotiek bieži, un katru reizi būs diezgan individuāli, unikāli apstākļi. Cilvēkiem, kuri iesaistās šajās izmeklēšanās, un, iespējams, diezgan ierobežotam cilvēku skaitam, kuriem ir patiesa pieredze un izpratne, ir strauja mācīšanās līkne.

Tether izmeklēšana 

Ziņojumi par Tether izmeklēšanu parādījās pagājušajā gadā, un uzņēmums šos ziņojumus sauca par "vecām apsūdzībām". Toreiz Teters bija paziņojis, 

"Tether regulāri uztur atklātu dialogu ar tiesībaizsardzības iestādēm, tostarp ASV Tieslietu departamentu, kas ir daļa no mūsu saistībām nodrošināt sadarbību, pārredzamību un atbildību. "Mēs lepojamies ar savu lomu kā nozares līderiem, veicinot sadarbību starp nozari un valdības iestādēm ASV un visā pasaulē."

Tether ir trešā lielākā kriptovalūta, kas atpaliek tikai no Bitcoin un Ethereum, un tā darbojas kā USD digitālā alternatīva. Tether ļauj biržām piedāvāt tirgotājiem stabilas cenas, palīdzot viņiem izvairīties no nepastāvības, kas saistīta ar kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin. Tether ir paziņojis, ka katrs USDT ir nodrošināts ar ASV dolāru, kas tiek turēts skaidrā naudā vai izmantojot citus līdzekļus, piemēram, ASV valsts kases. 

Sākotnējās cīņas

Sākotnēji, Tether bija grūti izveidot savienojumu ar globālajiem finanšu tirgiem, vairākām bankām un finanšu iestādēm atteicoties atvērt kontus kriptovalūtu apmaiņai regulējošo problēmu dēļ. Tether sākotnējā mijiedarbība ar bankām kļuva publiski pieejama pēc tam, kad Wells Fargo & Co bloķēja pārskaitījumus uz Tether caur Taivānas bankām. Tether iesūdzēja Wells Fargo, norādot, ka banka zināja, ka darījumi tiek izmantoti USD iegūšanai, lai klienti varētu iegādāties digitālos marķierus. 

No savas puses Wells Fargo paziņoja, ka tam nav pienākuma pabeigt pārskaitījumus, kas organizēti ar citu banku starpniecību. Tā rezultātā Vašingtonas prokurori sāka pārbaudīt, vai Tether atvēra bankas kontus, izmantojot nepatiesus paziņojumus vai izlikšanos, piemēram, slēpjot faktu, ka līdzekļi ir saistīti ar kriptovalūtu. 

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.