ASV prokurori arestē Blockparty līdzdibinātāju par krāpšanu ar naudas līdzekļiem

Blockparty līdzdibinātājs Rikesh Thapa ir arestēts par vairāk nekā 1 miljona dolāru skaidras naudas, kriptovalūtu un komunālo pakalpojumu žetonu zādzību. ASV prokuratūra izvirzīja apsūdzības Thapa, uzņēmuma tehnoloģiju nodaļas vadītājam laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam, un 7. decembrī tika arestēts par krāpšanos ar vadu. Šīs ziņas veicina pastāvīgo spriedzi kriptovalūtā un NFT tirgos. Kopš kriptovalūtu biržas sabrukuma kriptogrāfijas telpā ir bijušas neskaidrības FTX, un nesenie notikumi kopienas locekļu vidū ir izraisījuši vairāk baiļu.

Pēc prokuroru domām, Blockparty līdzdibinātājs no uzņēmuma izkrāpto naudu izmantojis greznām precēm. Konkrētāk, Thapa izkrāpto naudu, iespējams, izmantoja "personīgajiem izdevumiem, tostarp naktsklubiem, ceļojumiem un apģērbam". Viņš turpināja viltot uzņēmuma uzskaiti un izdzēsa pierādījumus, kas varētu atklāt viņa rīcību.

Blockparty līdzdibinātājs veica krāpšanu, kamēr viņš bija CTO no 2017. gada decembra līdz 2019. gada septembrim. Thapa personīgajā kontā bija 1 miljons ASV dolāru uzņēmuma naudas, kamēr uzņēmums meklēja citas bankas iespējas. Tā vietā, lai paturētu līdzekļus, bijušais CTO sāka tos izmantot personīgajiem izdevumiem. Lai segtu pēdas, viņš uzrādīja viltotu bankas izrakstu, kurā bija redzams, ka viņam ir vairāk nekā 21 miljons dolāru, ieskaitot uzņēmuma līdzekļus. Faktiski bijušajam izpilddirektoram viņa bankas kontā nebija līdz summai, un, kā viņš apgalvoja, vienam miljonam dolāru nebija īpaša krājkonta.

Blockparty līdzdibinātājs zog no uzņēmuma

Thapa neapstājās pie viņa aprūpē esošās naudas izšķērdēšanas. Viņš arī izmantoja savu amatu, lai piesavinātos kriptovalūtas. Līdzdibinātājs nolaupīja Blockparty vismaz 10 BTC. Tieslietu ministrija (DOJ) Paskaidroja ka viņš novirzīja vismaz vienu no uzņēmuma Bitcoins un pārdeva to gandrīz par 6,500 USD. Pēc tam Thapa iemaksāja ieņēmumus šajā personīgajā bankas kontā, viltoja tirdzniecības ierakstus un izdzēsa e-pastus, lai segtu savas darbības. Viņš devās tālāk, nosūtot krāpnieciska darījuma ziņojumu, kas sniedza nepareizu Bitcoin darījuma interpretāciju izpilddirektoram. Ģenerāldirektors pieprasīja un saņēma tiešo darījumu ziņojumu no kriptovalūtu starpniecības. Tas lika Thapa atspējot izpilddirektora e-pasta kontu. DOJ piebilda, ka bijušais CTO izdzēsa e-pastu no kriptogrāfijas starpniecības un izdzēsa visu izpilddirektora e-pasta kontu.

Citi viņa noziegumi ir komunālo pakalpojumu žetonu zādzība, ko var izmantot, lai piekļūtu noteiktām funkcijām un pakalpojumiem. CEO neapzinoties, hapa tikās ar personām, kuras bija ieinteresētas žetonu iegādē. Pirms sanāksmes Itālijā viņš bija sniedzis Thapa konta informāciju ieguldītājiem, lai pārskaitītu līdzekļus. Tomēr viņš piekrita saņemt skaidru naudu un pārsūtīja investoriem aptuveni 174,285 XNUMX Blockparty žetonus.

ASV prokurors rakstīja, ka lietu izskata Biroja komplekso krāpšanas un kibernoziegumu nodaļa, un Blockparty līdzdibinātājam var draudēt līdz pat 20 gadiem cietumā.

nākamais Altcoin ziņas, Bitcoin News, Blockchain ziņas, Kriptovalūtas ziņas, Jaunumi

Ibukun ir kriptovalūtu/finanšu rakstnieks, kurš interesējas par atbilstošas ​​informācijas nodošanu, izmantojot nesarežģītus vārdus, lai sasniegtu visu veidu auditoriju.
Papildus rakstīšanai viņai patīk skatīties filmas, gatavot ēst un izpētīt restorānus Lagosas pilsētā, kur viņa dzīvo.