Lai gan kriptovalūtu tirgū notika pāreja uz jauno gadu, CZ impērija tiek nepārtraukti pārbaudīta. Pēc Reuters, Washington Post bija nākamais populārākais izdevums, kas to noteica apskates vietas Binance.
Saskaņā ar jauno laikraksta The Washington Post ziņojumu ASV prokurori uzsāka tiesvedību pret vadošo kriptovalūtu biržu par krāpšanu.
Galvenajā izdevumā teikts, ka ASV varas iestādes nesen lika ieguldījumu sabiedrībām sniegt dokumentus, kas attiecas uz Binance pēc tam, kad tika konstatēti anomāli darījumi.
Vairāk siltuma visapkārt
Pašlaik Binance ir apsūdzēta daudzās apsūdzībās, un tā tiek izmeklēta par tādiem noziegumiem kā neatļauta naudas pārskaitīšana, naudas atmazgāšanas sazvērestība un sankciju pārkāpumi.
ASV Tieslietu ministrija (DoJ) sākusi izmeklēšanu par Binance un riska ieguldījumu fondu attiecībām. Binance ir pienākums nodot ziņojumus no tā dibinātāja, vadības locekļiem un daudziem partneriem darījumos un lietotāju attīstībā.
DoJ apsūdzēja Binansu par dokumentu iznīcināšanu, informācijas modificēšanu un dzēšanu no sistēmas. DoJ mērķis bija arī saturs, kas tika pārsūtīts no Amerikas Savienotajām Valstīm.
Kriptovalūtas darījumi ir jāreģistrē ASV Valsts kases departamentā saskaņā ar ASV Banku noslēpuma likumu, un par pārkāpumiem var piespriest cietumsodu līdz desmit gadiem.
Saskaņā ar Washington Post teikto, Binance stratēģijas vadītājs Patriks Hilmans atzina, ka uzņēmējdarbības sākumā pastāvēja trūkumi normatīvo aktu ievērošanā.
Tomēr situācija ir uzlabojusies, un organizācijai tagad ir komanda, kas apmeklē Sertificēto sankciju profesionāļu asociācijas (ACSS) apmācības.
Pēdējā maiņas stāvoklī
Binance ir pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs. Pēdējā laikā lielākās bažas rada naudas atmazgāšana un tiesību pārkāpumi, jo īpaši pēc tam, kad tika atklāta viena no pasaulē lielākajām kriptovalūtu biržām FTX.
Kopš virknes neveiksmju, kas izraisīja kriptovalūtu tirgus sabrukumu kopumā, vadošās kriptovalūtu biržas, kas joprojām darbojas, ir pakļautas pastāvīgam regulējošo iestāžu spiedienam.
Uzticības krīzes rezultātā privātie investori ātri izvilka savu naudu no biržas, kas izraisīja Binance grūtības. Arī grūtībās nonākušā kriptovalūtu aizdevēja Voyager Digital iegāde, ko veica Binance, saskārās ar nozīmīgu spēku kritiku.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) paudusi iebildumus pret Binance US iegādes darījumu.
Binance nodrošināja 1 miljarda dolāru darījumu, lai iegādātos vairs neesošu kriptovalūtu aizdevēju Voyager Digital. Trešdien iesniegtajā pieteikumā SEC izteica dažus ierobežotus iebildumus, uzsverot faktu, ka Binance pirkumam bija nepieciešama informācija.
Aģentūra pieprasīja sīkāku informāciju par Binance darbību pēc iegādes.
Vērtspapīru un banku amatpersonas Teksasas, Ņujorkas, Ņūdžersijas un Vērmontas štatos arī iebilst pret apmaiņu decembrī. Arī FTX bankrotējusī tirdzniecības nodaļa Alameda Research iebilda pret pārdošanu, apgalvojot, ka tā negodīgi diskriminē noteiktas grupas.
Globālais spiediens
Iepriekš franču investori iesūdzēja kriptovalūtu biržu tiesā par maldinošu praksi un melošanu par notiekošo.
15. gada decembra beigās 2022 investoru grupa iesūdzēja tiesā Binance France un tās mātesuzņēmumu. Birža tika apsūdzēta Francijas noteikumu pārkāpšanā, veicinot kriptovalūtu pakalpojumus bez reģistrācijas valsts iestādēs.
Ekrānuzņēmumus nodrošināja investori, kuri ierosināja tiesvedību, lai parādītu, kā Binance darbojās tiešsaistē pirms uzņēmuma oficiālās reģistrācijas.
Prasītāji lūdza atlīdzināt aptuveni 2.4 miljonus eiro, kas ir līdzvērtīga naudas summai, ko viņi zaudēja TerraUSD (UST) avārijā.
Reaģējot uz apsūdzībām, Binance publicēja emuāra ziņu, norādot, ka aizliedz jebkādas reklāmas darbības pirms lietotāja reģistrēšanās kontam.
Kriptovalūtu birža skaidri norādīja, ka tā vienmēr ir rādījusi brīdinājuma paziņojumus par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar kriptovalūtu nozari.
Avots: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/