ASV prokurori ir iesnieguši ieteikumu notiesāšanai lietā pret BitMEX līdzdibinātājs Artūrs Hejs pieprasa vismaz viena gada ieslodzījumu.
Prokurori 12. maijā Manhetenā iesniedza soda rekomendāciju ASV apgabala tiesnesim Džonam Koltlam.
Šis ierosinājums nāk pēc tam, kad Hejs atzina savu vainu ASV banku noslēpuma likuma pārkāpšanā. Viņam sods paredzēts vēlāk maijā. Pirms tam Hejs parakstīja vienošanos par attaisnojumu, piekrītot izciest sešus līdz 12 mēnešus cietumā. Vienošanās par attaisnojumu ietvēra arī 10 miljonu ASV dolāru soda naudas samaksu.
Pirms vienošanās piekrišanas Hejsam par katru viņa 2020. gada oktobrī izvirzīto apsūdzības daļu draudēja līdz pieciem gadiem cietumā.
Tomēr prokuratūra teica:
Nav šaubu, ka šis gadījums kriptovalūtu industrijā ir tikusi ārkārtīgi uzmanīgi vērots. Kriptovalūtu platformu atbilstība būs nesasniedzama, ja to operatori uzskatīs, ka likuma neievērošana neradīs nekādas nozīmīgas sekas.
Pirms tam Heisa advokāti pieprasīja, lai viņš neizciestu cietumsodu. Turklāt viņi aicināja tiesnesi Koltlu ļaut Heisam dzīvot ārzemēs un brīvi ceļot.
Pamatojot savu ieteikumu, Heisa advokāti apgalvoja ka:
Šis ir nozīmīgs gadījums, kam jau ir bijusi ārkārtēja un plaši publicēta ietekme uz Heisa kunga personīgo dzīvi un BitMEX biznesu, kuru viņš līdzdibināja.
No otras puses, probācijas birojs paziņoja, ka Hejsam jāpiespriež divu gadu pārbaudes laiks.
BitMEX līdzdibinātāji mēģināja izvairīties no regulatīvās kontroles
Pēc prokuroru domām, Hejs un viņa līdzapsūdzētie Bendžamins Delo un Semjuels Rīds, arī BitMEX līdzdibinātāji, neintegrēja BitMEX programmas naudas atmazgāšanas novēršanai. Turklāt prokurori apgalvoja, ka trijotne izveidoja BitMEX Seišelu salās, lai izvairītos no regulatīvās kontroles.
BitMEX sākotnēji noliedza apsūdzības. Tomēr uzņēmumu grupa, kas vadīja biržu, piekrita maksāt 100 miljonus ASV dolāru, lai izbeigtu apgalvojumus, ka tie gadiem ilgi ir ļāvuši veikt nelikumīgu tirdzniecību. Turklāt BitMEX paziņoja, ka ir uzlabojusi savu atbilstības programmu un labprāt turpinātu izmeklēšanu.
Delo un Rīds arī vienojās maksāt katrs 10 miljonus dolāru. Viņu notiesāšanas sēdes noteiktas attiecīgi 15. jūnijā un 13. jūlijā.
Atšķirībā no BitMEX līdzdibinātājiem, biržas pirmais darbinieks un bijušais biznesa attīstības vadītājs Gregorijs Dvaiers noraidīja viņam izvirzītās apsūdzības. Viņa tiesas process ir paredzēts 2022. gada augustā.
Avots: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/