ASV prokurori vēlas aizkavēt CFTC, SEC krāpšanas lietas pret Semu Bankmanu-Frīdu

Saskaņā ar tiesas dokumentiem ASV prokurori lūguši, lai krāpšanas lietas pret FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu netiktu turpinātas līdz valdības krimināllietas noslēgšanai pret viņu.

Deimians Viljamss, galvenais prokurors, kurš pārrauga krimināllietu pret Bankmanu-Frīdu, rakstīja, ka Commodities Future Trading Commission un Vērtspapīru un biržu komisija ir piekritušas apturēšanai. Bankmens-Fraids, bijusī Alameda Research izpilddirektore Kerolaina Elisone un FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans arī piekrituši uzturēšanās laikam, liecina tiesas dokumenti.

Krimināllietas iznākumam, visticamāk, būs "būtiska ietekme" uz civillietām, viņš sacīja otrdien iesniegtajā tiesas iesniegumā. Viljamss arī pauda bažas, ka Bankmana-Frīda juridiskā komanda varētu izmantot civillietas atklāšanas procesu, lai stiprinātu savu aizsardzību krimināllietā.

"Turklāt, atļaujot atklātību civillietās noritēt bez ierobežojumiem, apsūdzētajam Semjuelam Bankmanam-Frīdam tiek radīti līdzekļi, lai nepareizi iegūtu impīčmenta materiālus par valdības lieciniekiem, apietu noziedzīgu nodarījumu atklāšanas noteikumus un nepareizi pielāgotu savu aizstāvību krimināllietā. ," viņš uzrakstīja.

SEC ir izvirzījusi apsūdzību Bankmanam-Frīdam par viltošanu apkrāpt FTX investorus. Tikmēr CFTC apsūdzēja Bankman-Fried, FTX un Alameda Research ar krāpšana un materiāla maldināšana.

Kopumā Bankmanam-Fraidam ir izvirzītas astoņas kriminālapsūdzības, tostarp krāpšanās ar pārskaitījumu un sazvērestība, lai veiktu naudas atmazgāšanu. FTX dibinātājs ieradās Manhetenas federālajā tiesā 3. janvārī un savu vainu neatzina visām astoņām apsūdzībām un tagad gaida tiesas procesu, kas paredzēts oktobrī.

Tikai pirms dažiem mēnešiem Bankman-Fried bija viens no spēcīgākajiem vadītājiem kriptovalūtu nozarē. Taču pamatnē sāka parādīties plaisas, kad atklājās, ka Alameda Research savā bilancē turēja miljardus vērtu FTT, FTX lietderības marķieri, pret miljardiem vērtām saistībām. Iegūtā panika izraisīja miljardu vērtu izņemšanu no FTX biržas. Uzņēmumam nebija pietiekami daudz klientu aktīvu, lai apmierinātu pieprasījumu pēc izņemšanas, un 11. novembrī FTX iesniedza 11. nodaļas bankrota aizsardzību, un Bankmans-Frīds atkāpās no izpilddirektora amata.

Mēnesi vēlāk, 12. decembrī, Bankman-Fried bija arestēja Bahamu salu policija pēc ASV varas iestāžu pieprasījuma. Pēc nedēļas turēšanas bēdīgi slavenajā Fokshilas cietumā viņš bija izdots ASV. Tagad viņš atrodas mājas arestā savu vecāku mājā Palo Alto, kur viņš paliks līdz tiesai.