ASV Valsts kase ir noteikusi sankcijas virtuālās valūtas maisītājam Tornado Cash pēc ziņām par naudas atmazgāšanu, kas kopš tās dibināšanas 7. gadā izmaksājusi vairāk nekā 2019 miljardus USD virtuālās valūtas.
Tornado Cash ir iekļauts ASV Valsts kases melnajā sarakstā
Šodien Valsts kase sankcionēja virtuālās valūtas maisītāju Tornado Cash, kas kopš tā izveides 7. gadā ir izmantots vairāk nekā 2019 miljardu dolāru vērtas virtuālās valūtas atmazgāšanai. Virtuālās valūtas maisītāji, kas palīdz noziedzniekiem, apdraud ASV nacionālo drošību. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Valsts kases departaments (@USTreasury) Augusts 8, 2022
Saskaņā ar ASV Valsts kases datiem sankcionētā summa satur vairāk nekā 455 miljonus ASV dolāru, ko aplaupījusi Lazarus hakeru grupa. Lācara grupa ir kibernoziegumu banda, kuru pārvalda Ziemeļkorejas valsts. Šo grupu ASV jau noteica sankcijas 2019. gadā. Tiek uzskatīts, ka tā ir līdz šim lielākā zināmā virtuālās valūtas zādzība. Pēc tam Valsts kase paziņoja, ka Tornado Cash tika izmantots, lai atmazgātu vairāk nekā 96 miljonus ASV dolāru naidīgu draudu dalībnieku kontu, kas radušies 24. jūnija Harmony Bridge Heist laikā, un ne vairāk kā 7.8 miljonus dolāru no 2. augusta "Nomad Heist". Pagaidām Valsts kases sekretāra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Braiens E Nelsons komentārā uzsvēra, ka Tornado Cash ir nepārtraukti ignorējis un nav spējis ieviest atbilstošus noteikumus, kas izveidoti, lai novērstu to, ka tā regulāri atmazgā naudu ļaunprātīgiem draudiem. Viņš arī norādīja, ka Valsts kase turpinās agresīvi sekot soļiem pret mikseriem, kas atmazgā virtuālo valūtu apdraudējuma dalībniekiem un tiem, kas viņiem palīdz. Turklāt viņš norādīja, ka lielākā daļa kriptovalūtu kustības ir likumīgas, to var izmantot nelegālām darbībām, piemēram, izvairoties no sankcijas, izmantojot mikserus, peer-to-peer apmainītājus, darknet vietnes un apmaiņu. Iepriekš 2022. gada maijā Ziemeļkorejas režīms vainoja Baidena valdību “pret KTDR reketa” rīkošanā, nepareizi interpretējot valsts kiberfunkciju hierarhiju. Tas notiek pēc tam, kad ASV sankcionēja kriptovalūtas apmaiņu, kas palīdzēja Phenjanai nozagt miljoniem dolāru. Tornado Cash ir Ethereum sajaukšanas pakalpojums, kas nodrošina ar brīvības atņemšanu nesaistītu darījumu neskaidrību, padarot tos privātus, izmantojot zkSnarks pierādījumus un viedos līgumus. Tas darbojas, sadalot ķēdi publiskajā blokķēdē starp sūtītāja un saņēmēja adresēm. Mikseris var ļaut lietotājiem pilnībā anonimizēt naudas avotu un slēptās ķēdes darbības, kā arī palielināt neizsekojamību. Lietotājs ieliek naudu viedajā līgumā, pieņem ziņojumu kā sava veida īpašumtiesību apliecinājumu par ietaupīto summu, un līgums tos ieskaita savā pienākumu sarakstā. Pēc tam, kad tiek lūgts atsaukt, lietotājs ievada to pašu ziņojumu, un viedie līgumi ļauj izņemt naudu uz jaunu adresi, zkSnarks tehnoloģija pēc tam apstiprina, ka izņemšana tiek veikta no neiztērētajām saistībām, neatklājot līdzekļu izcelsmi. OFAC ir Ārvalstu aktīvu kontroles birojs. Viņi pārvalda un izpilda sankcijas pret augsta līmeņa cilvēkiem, tostarp lielākajiem globālajiem teroristiem, narkotiku kontrabandas smagsvariem un konkrētu valstu finanšu/politisko eliti, kuras tiek uzskatītas par ļaunprātīgām Amerikas interesēm. OFAC nodrošina, ka amerikāņi nevar likumīgi veikt darījumus ar Kubu, Irānu, Irāku, Ziemeļkoreju utt. bez noteiktas valdības atļaujas. OFAC saglabā īpaši izraudzīto valstspiederīgo un bloķēto personu sarakstu (SDN saraksts). Jūs varat pārbaudīt šo sarakstu šeit. 8. gada 2022. augustā Tornado Cash un visas Ethereum maka adreses, kas ir saistītas ar Tornado Cash un tā viedajiem līgumiem, tika pievienotas OFAC SDN sarakstam. Tā rezultātā *jebkurai* ASV fiziskai personai ir aizliegts veikt tirdzniecību, finanšu darījumus vai "citus darījumus" ar jebkuru personu, uzņēmumu vai valsti SDN saraksts. Tagad tajā tiek izmantota Tornado Cash. Citi darījumi” ir diezgan plašs. Valdības ieteikumā teikts, ka tajā varētu būt ietverti "tehniski darījumi, piemēram, programmatūras ielāpa lejupielāde no aizliegtas vienības". Domājams, ka šobrīd ASV personām ir aizliegts pārbaudīt vai vienkārši apmeklēt Tornado vietni. Pārtveršana uzreiz nosaka visaptverošu aizliegumu veikt jebkāda veida pārskaitījumus vai darījumus saistībā ar Tornado Cash mantām. Mēs ceram, ka WBTC, USDC un USDT emitenti veiks visus tehniskos pasākumus, lai neļautu nevienam pārvietot vai saglabāt šos līdzekļus. Circle USDC var iesaldēt viedā līguma līmenī. Jūs varat apmeklēt aizliegto adresi sarakstā Dune. Tornado *vēl* nav pievienots. Tether USDT var aizliegt arī Ethereum viedā līguma līmenī. WBTC publicē BitGo. Tās preces atrodas Dienviddakotā un Ņujorkā. Viņiem jāievēro OFAC sankcijas, vai arī viņu vadītājiem draud miljonu dolāru sodi un cietumsods. Nav neviena likumīga precedenta, ko mēs apzināmies, un mēs neesam advokāti, taču tas neizskatās patīkami. Šķiet iedomājams, ka OFAC sankciju pārkāpums notiktu, ja kalnracis vai pārbaudītājs izveido (vai apstiprina) Ethereum bloku, kas ietver darījumu, kas satur vienu no Ethereum adresēm SDN sarakstā. Tomēr tas, kā tas tiks izpildīts, ir tumšs. Viena no spekulācijām ir tāda, ka Ethereum klienta programmatūra varētu tikt atjaunināta ar izvēles ielāpu, kas ļauj kalnračiem/validatoriem ignorēt piesārņotos mempool darījumus, lai apietu sankciju pārkāpšanu. Darījumu cenzūra nav plaši izplatīta, taču mēs varam būt liecinieki tam, ka to paveic lielie ASV kalnrači/stakers. Tas var būt apgrūtinājums jebkuram ASV reģistrētam kapitālam, kas ieguldīts Ethereum, līdzdalības pierādījums, jo balsošana par blokiem, tostarp nelikumīgiem darījumiem, varētu būt nelikumīga darbība. Mēs ceram, ka tiks veikti vai nu tehniski pretpasākumi (brīvprātīgs aizliegums), vai uzņēmuma pārvietošana ārpus ASV jurisdikcijas. Rezumējot, ASV ir gatavas izmantot savu augstāko ekonomisko sankciju līmeni, kas parasti ir paredzētas ārvalstu varām un neticami destruktīviem cilvēkiem, lai novērstu privātuma attīstību kriptovalūtā. Ja esat ASV privātpersona, visi darījumi ar Tornado Cash, iespējams, ir nelikumīgi, piemēram, Gitcoin dotācijas, darbība projektam, tā programmatūras darbība vai lejupielāde, tās tīmekļa vietnes apmeklēšana un viedo līgumu saglabāšana/atteikšanās no tiem. Visi Tornado īpašumi no 8. augusta ir bojāti. Tether, Circle un BitGo atteiksies glābt šos žetonus. Iespējams, ka tokeni jebkurā gadījumā tiks izņemti no Tornado un izmesti likviditātes fondos. Likviditātes nodrošinātāji atteiksies no somas nēsāšanas. Pastāv neliels risks, ka šo toksisko aktīvu DEX kolekcijas tiks iekļautas melnajā sarakstā, jo emitenti (Circle, Tether, BitGo) ir izteikuši daudz brīdinājumu. ASV privātpersonas, kas nodarbojas ar Ethereum ieguves vai piesaistīšanas procesu, iespējams, ir nonākušas juridiskas problēmas — šie uzņēmumi var pašcenzēt darījumus vai pārcelties uz ārzonām. DeFi protokoli ārpus DEX, kas sazinās ar Tornado finansēm, var būt juridiskas problēmas, tāpat kā viņu (ASV) komanda. Secinājumi Galu galā, ja esat ASV privātpersona ar skaidru naudu Tornado: nepārkāpjiet likumu, līdzekļi nav tā vērti. Avots: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Kas ir Tornado Cash un kāpēc ASV to ir sankcionējusi?
Kāda būs sankciju ietekme uz DeFi?
Ko tas nozīmē Ethereum kalnračiem, kuri ir ASV pilsoņi?
Jums varētu patikt arī
Vairāk no Altcoin