ASV Valsts kases departamentam ir aizdomas, ka notiek kriptovalūtu maiņa Kraken ir pārkāpis ASV sankcijas, ļaujot lietotājiem no sankcionētiem reģioniem tirgot digitālos marķierus un uzsāka federālu izmeklēšanu, lai atklātu patiesību, New York Times ziņots.
ASV sankcijas pašlaik attiecas uz Irānu, Ziemeļkoreju, Kubu, Sīriju, kā arī Ukrainas Krimu, Doņeckas un Luhanskas apgabaliem. 2022. gada maijā, MetaMask un OpenSea paziņoja viņi ievēroja šīs sankcijas un aizliedza lietotāju darījumus no šiem reģioniem.
Līdz šim ir zināms, ka Kraken ļāva lietotājiem no Irānas, Sīrijas un Kubas pirkt un pārdot digitālos īpašumus kopā ar citiem sankcionētiem reģioniem.
Cilvēki, kuriem ir zināšanas par šo jautājumu un kas runāja ar NYT, apgalvo, ka ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) federālās izmeklēšanas rezultātā, iespējams, uzliks Krakenam naudas sodu.
OFAC ir naudas sods citas kriptovalūtas maiņas par līdzīgiem sankciju pārkāpumiem iepriekš. BitGo gadā bija vairāk nekā 183 pārkāpumi, un viņam tika uzlikts naudas sods 2020 98,000 USD apmērā. BitPay, no otras puses, par 500,000 pārkāpumiem tika uzlikts naudas sods vairāk nekā 2,102 XNUMX USD.
Krakens uzrauga
Saskaņā ar avotiem, Krakens ir bijis zem OFAC radara kopš 2019. gada pēc tam, kad kāds darbinieks iesūdzēja Krakenu tiesā par darījumu veikšanu ar sankcijām pakļautajām valstīm. Lai gan tiesas prāva tika izbeigta, OFAC ir uzraudzījis Krakena kontus Irānā un citos sankcionētajos reģionos.
Saskaņā ar NYT, Kraken izpilddirektors Džesijs Pauels kompānijas kanālā Slack ievietoja dokumentu, kurā redzams, ka Krakenam ir 1,522 konti Irānā, 149 Sīrijā un 83 konti Kubā. Skaitļi ir no jūnija beigām. Citiem vārdiem sakot, papildus esošajiem 1,754 kontiem varētu būt vairāk kontu no reģioniem, kuriem piemēro sankcijas.
Kraken galvenais juridiskais darbinieks Marko Santori pastāstīja NYT, ka uzņēmums:
“konkrētas diskusijas ar regulatoriem nekomentē. Kraken rūpīgi uzrauga sankciju likumu ievērošanu un parasti ziņo regulatoriem pat par iespējamām problēmām.
Krakena kases pārstāvis arī sacīja, ka uzņēmums neapstiprina un nekomentē iespējamo vai notiekošo izmeklēšanu, un piebilda, ka Krakens bija:
"apņēmies īstenot sankcijas, kas aizsargā ASV nacionālo drošību."
Ja OFAC uzliks naudas sodu Krakenam, tas būs lielākais kriptovalūtu uzņēmums, kuram pret Irānu vērstās sankcijas kopš 1979. gada, kad ASV aizliedza preču un pakalpojumu eksportu uz šo valsti.
Citi uzņēmumi, par kuriem notiek izmeklēšana
Kopš 2020. gada beigām ASV ir bijuši ļoti stingri attiecībā uz kriptovalūtu uzņēmumiem.
Pirms dažām dienām Vērtspapīru un biržu komisija (SEC)sākās izmeklēšana Coinbase vērtspapīru sarakstā. Coinbase 150. gadā palielināja savus sarakstus līdz vairāk nekā 2021 kriptovalūtām, un kopš tā laika tā ir bijusi SEC radara pakļautībā. SEC uzskata, ka Coinbase ļauj saviem ASV bāzētajiem lietotājiem tirgot digitālos aktīvus, kas bija jāreģistrē kā vērtspapīri.
SEC ir arī pakaļdzīšanās Ripple kopš 2020. gada decembra. SEC atklāja a prāva pret Ripple, apgalvojot, ka XRP tehniski ir "drošība", kas padarīja visu XRP pārdošanu nereģistrētu. SEC apgalvo, ka tas ir nelikumīgi un vēlas iegūt 2 miljardus dolāru, kas iekasēti no XRP pārdošanas. Tiesas process ir turpinājies kopš 2020. gada, un šķiet, ka SEC turpinās zaudēšana.
Jo 2021, Binants tika pārņemts izmeklēšana ASV Tieslietu departaments un Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS), jo, iespējams, ir nozīmīgs nelegālo kriptovalūtu galamērķis. IRS ir apšaubījis, vai Binance labprāt ļauj amerikāņiem veikt nelegālus darījumus.
Avots: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/