ASV Valsts kases naudas sods Bittrex biržai 29 miljoni USD par vairāku gadu sankciju pārkāpumu

Vašingtonā bāzēta kriptovalūtu tirdzniecības platforma, Bittrex Ir bijis naudas sods ASV Valsts kases departaments ar Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) starpniecību izmaksājis 29 miljonus ASV dolāru. 

Fone, kas tika atzīmēta kā vienīgais lielākais OFAC iekasētais digitālās valūtas tirdzniecības platformā, kļuva nepieciešams, ņemot vērā, ka Bittrex nespēja ieviest atbilstošas ​​atbilstības programmas, tādējādi palīdzot dažiem tā lietotājiem izvairīties no noteiktajām sankcijām. 

Saskaņā ar OFAC paziņojumu, tirdzniecības platforma “neizdevās liegt personām, kas šķietami atrodas Krimas reģionā Ukrainā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā, izmantot tās platformu, lai no 263,451,600.13. gada marta iesaistītos ar virtuālo valūtu saistītos darījumos aptuveni USD 2014 2017 XNUMX vērtībā. un XNUMX. gada decembris.

Regulators norādīja, ka šo aizliegto lietotāju novēršana būtu bijusi vienkārša, ja birža neļautu viņiem reģistrēties, pamatojoties uz viņu IP adresēm reģistrācijas brīdī. FinCEN pārkāpums bija saistīts ar tirdzniecības platformas nespēju ieviest atbilstošu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu (AML) pasākumus, tādējādi radot vāju kanālu nelikumīgu finanšu līdzekļu legalizēšanai.

"Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankcionētās jurisdikcijās, tie var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību," sacīja OFAC direktore Andrea Gacki. “Virtuālajām valūtas maiņām, kas darbojas visā pasaulē, ir jāsaprot, kas un kur atrodas viņu klienti. OFAC turpinās saukt pie atbildības uzņēmumus virtuālās valūtas nozarē un citur, kuru nespēja īstenot atbilstošu kontroli noved pie sankciju pārkāpumiem.

ASV Valsts kase visa gada garumā ir bijusi dzīvāka pret kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, pirmo reizi uzmanības centrā nonākot maijā, kad aizliegts kriptogrāfijas mikseris, Blender.io un pēc tam, kad tas pievienotās Tornado Cash savā sarakstā. 

Lai gan nozare neradīja satraukumu par Blender aizliegumu, Tornado Cash iebildumi ir saņemti ar tik daudziem iebildumiem, kas visi ir mudinājuši nozares milžus, piemēram, Coinbase Global Inc, finansēt mērķtiecīgas tiesas prāvas un aizstāvības trikus.

Attēla avots: Shutterstock