Varas iestādes vēlas konfiscēt 22 miljonus dolāru no ievērojamiem uzņēmumiem Jūtā, kas, kā ziņots, saņēma ieguldījumus no bitkoinu ieguves uzņēmuma BitClub Network. apsūdzētais par 722 miljonu dolāru kriptovalūtu izkrāpšanu 2019. gadā.
Atbilstoši Jūtas pētnieciskās žurnālistikas projektam tiesas dokumentos ir apgalvots, ka uzņēmējs Gevins Diksons ieguldījis līdzekļus no likvidētā bitkoinu ieguves uzņēmuma vairākos uzņēmumos visā Jūtā, izmantojot vismaz vienu no savām firmām. Tomēr Tieslietu ministrija nav izvirzījusi apsūdzību pret viņu.
Diksons ir a prominents uzņēmējs Jūtā un ir iegādājies restorāni, salas, un palīdzēja sākt labdarības iestādes.
Varas iestādes tagad vēlas konfiscēt ieguldījumus 22 miljonu ASV dolāru vērtībā no:
- Kiln, koplietošanas biroja telpu sērija Jūtā un Kolorādo (8.4 miljoni USD).
- The Grid, viena no garākajām iekštelpu kartinga trasēm (1.6 miljoni USD).
- Evermore Park, aizraujošs tematiskais parks Soltleiksitijā (500,000 XNUMX USD).
BitClub tīkls apsolīts iespēja ieguldīt kriptoraktu ieguves fondā (bitcoin kalnraču grupa, kas strādā kopā, lai nopelnītu atlīdzību). Viņi it kā iemidināja investorus ar viltus bitcoin ieguves peļņu kas pārspīlēja šo bitkoinu ieguves fondu rentabilitāti.
Lasīt vairāk: Cilvēks, kuru pēc lāsta izkrāpis viltus bitcoin slepkava, nespēj atturēt mīlestību sāncensis
Shēmas ietvaros investori tiktu mudināti pieņemt darbā citus. Tiesas dokumenti atklāj, kā BitClub krāpnieki savu mērķauditoriju raksturoja kā “tipisku mēmu MLM investoru”. Visa iespējamā shēma spēja iegūt 722 miljonus dolāru.
Diksons nosaukts BitClub dokumentos
Diksonam pieder BitWealth Holdings un BitWealth Investment. Diksons tiesas dokumentos, kas iesniegti pret Goetsche, norādīja, ka viņš to darīja ieguldīt naudu no BitClub caur dažiem viņa uzņēmumiem. Ceplis bija viens no šādiem ieguldījumiem — BitWealth biroja telpu uzņēmumā ieguldīja 8.2 miljonus ASV dolāru.
Paziņojums no Cilna skan: “2018. gadā Kiln saņēma ieguldījumu no BitWealth. Mēs zinām, ka Goetsche kungam, kurš ieguldīja ieguldījumu BitWealth, ir izvirzītas apsūdzības par viņa līdzdalību atsevišķā, nesaistītā biznesā ar nosaukumu BitClub.
“BitWealth pieder tikai mazākuma kapitāla pozīcijas uzņēmumā Kiln. Lieta pret Goetsche kungu un BitClub nav saistīta ar Kiln un neietekmē mūsu darbību.
Diksons tika nosaukts arī kratīšanas orderī pret Gētše. Garantijā ir aprakstīts, kā Goetsche saņēma BitClub līdzekļus konti, kas pieder Diksonam līdzās uzņēmumam Most Amazing Box LLC, kas arī pieder Diksonam.
Turklāt Gētšam piederēja privāta lidmašīna, ko acīmredzot iegādājās Most Amazing Box LLC un finansēja ar Singapūras kriptovalūtu biržas starpniecību. atbilstoši līdz 2020. gada iesniegumiem.
Jūtas pētnieciskās žurnālistikas projekts sazinājās ar Diksona un Gētšas advokātiem, taču nav saņēmis atbildi.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.
Avots: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/