ASV Tieslietu departaments (DOJ) ir uzdevis 17 BitConnect krāpšanas upuriem sadalīt vairāk nekā 800 miljonus ASV dolāru.
Šis paziņojums ir zināms kā atvieglojums upuriem, lai gan 2.4 miljardu dolāru krāpšana ietekmēja vēl tūkstošus.
Daža atelpa upuriem
Neliela grupa BitConnect investīciju shēmas upuru redzēs zināmu atelpu pēc tam, kad ASV tiesa lika viņiem sadalīt 17 miljonus USD restitūciju. Paziņojums nozīmē, ka aptuveni 800 upuru no 40 valstīm saņems daļu no 17 miljonu dolāru restitūcijas. Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumu presei Amerikas Savienoto Valstu apgabaltiesa izdeva rīkojumu par restitūciju Kalifornijas dienvidu apgabalam 12. gada 2023. janvārī.
Ponzi shēma
Saskaņā ar DOJ paziņojumu, BitConnect sevi raksturoja kā kriptogrāfijas aizdevumu platformu, kas izmantoja patentētas tehnoloģijas, piemēram, "BitConnect Trading Bot" un "Volatility Software", kas, pēc tās teiktā, garantēs atdevi investoriem. Platforma lietotājiem arī solīja vidējo ikdienas salikto procentu 1% vai 3700% apmērā gadā. Investori varēja tirgot savus BTC un pretī saņemt BitConnect Coin (BCC) žetonus, kurus lietotāji varētu aizdot un saņemt dažādas procentu likmes.
Tomēr platforma izrādījās vienkārša Ponzi shēma, kurā agrīnajiem investoriem maksāja līdzekļi, kas savākti no jauniem investoriem, un šis cikls atkārtojās. Ar platformu saistītie tika apsūdzēti un atzīti par vainīgiem vairākos likumpārkāpumos. Platformas dibinātājs, Satišs Kumbhani, tika apsūdzēts 2022. gada februārī, un tā ASV veicinātājs Glens Arkaro 2021. gada septembrī atzina savu vainu. Gan Kumbhani, gan Arcaro iesūdzēja tiesā arī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC). Saskaņā ar DOJ teikto, Arcaro un citi BitConnect vadītāji izmantoja 15% no ieguldītāju līdzekļiem, lai izveidotu slush fondu, ko izmantoja tā dibinātājam un citiem veicinātājiem.
Dibinātāja atrašanās vieta nav zināma
BitConnect tika palaists 2016. gadā, bet sabruka 2018. gadā pēc aptuveni 2.4 miljardu dolāru nozagšanas no vairāk nekā 4000 lietotājiem 95 valstīs. Lai gan DOJ izvirzīja Kumbhani apsūdzību, viņš ir arī Indijas policijas izmeklēšanas objekts. Tomēr viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Lai gan iestādes no vairākām valstīm vērsās pret BitConnect un tā darbībām, platformas decentralizētais raksturs un centralizētas vadības trūkums apgrūtināja to apturēšanu. Tas arī nozīmēja, ka daži notikumi platformā turpinājās pat pēc tam, kad regulatori iesaistījās, lai ierobežotu darbību.
Ilga gaidīšana
Tā kā tās dibinātāja atrašanās vieta nav zināma, krāpšanas upuriem nācies ilgi gaidīt kompensāciju. 2021. gada novembrī, Tieslietu ministrija konfiscēja kriptovalūtu 56 miljonu dolāru vērtībā. Tieslietu departaments plānoja pārdot konfiscētos īpašumus un sadalīt līdzekļus krāpniecības upuriem kā restitūciju. Konfiscēto līdzekļu vērtība pašreizējā tirgū būtu 17 miljoni USD, lai gan DOJ neprecizēja, kad konfiscētie kriptovalūtu aktīvi tika pārdoti par skaidru naudu.
Tomēr atlīdzināmā atlīdzība tiks piešķirta tikai dažiem cietušajiem, no kuriem tūkstošiem krāpšanās skars. Turklāt tā veido tikai nelielu daļu no BitConnect vērtības, un platforma spēj izkrāpt no investoriem 2.4 miljardus ASV dolāru.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj