Vai 11.5 miljonu dolāru apmērā 3 darbinieku bankā vajadzēja apiet licenci?

Ir parādījušies ziņojumi, ka FTX māsas uzņēmumam Alameda Research piederēja 11.5 miljoni dolāru nelielā ASV bankā. Daži brīnās, vai tas bija paredzēts, lai apietu bankas licences procesu.

FTX un Alameda Research saskaras ar pastiprinātu pārbaudi, jo tiek atklāta vairāk informācijas par viņu finanšu darījumiem. FTX māsas uzņēmumam Alameda piederēja 11.5 miljonu ASV dolāru liela daļa nelielā lauku bankā ASV. Banka Vašingtonas štatā saucas Farmington State Bank (FSB), un tajā ir tikai trīs darbinieki.

Darījums tiek rūpīgi pārbaudīts vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, analītiķi pēta, cik plaši FTX ir iegremdējusi savus pirkstus finanšu ekosistēmā. Otrkārt, un, iespējams, vēl svarīgāk, viņi uztraucas, ka birža varēja izmantot akciju, lai apietu banku licences likumus.

FSB ir viena no mazākajām bankām ASV, un līdzdalība bija vairāk nekā divas reizes lielāka par tās tīro vērtību. Tas specializējās lauksaimniecības aizdevumos lauksaimniekiem. The New York Times ziņots ka 85% no 84 miljoniem ASV dolāru depozītiem nāk no četriem kontiem vien. 

Uzmanība tiks pievērsta tam, kā FTX izdevās iegūt apstiprinājumu bankas akciju iegādei. NYT paziņoja, ka "banku veterāni saka, ka ir grūti noticēt, ka regulatori būtu apzināti ļāvuši FTX iegūt kontroli pār ASV banku." 

Risinājuma taktika FTX nav nekas jauns

Agrāk FTX ir izmantojis risinājumus, lai apietu licencēšanas procesus. Tā ieguva an Austrālijas uzņēmums kam jau bija licence ar nosaukumu IFS Markets. Tas ļāva tai apiet parasto finanšu pakalpojumu licences iegūšanas procesu.

Austrālijas Vērtspapīru un investīciju komisija kopš apturēja licenci maiņai Austrālijā. Tiek ziņots, ka biržas kreditori ir aptuveni 30,000 XNUMX austrāliešu. 

FTX bija mēģinājis iegūt licenci arī kriptovalūtai draudzīgā Šveicē, bet Finma regulators noraidīts pieteikums. Iemesli, kāpēc tas tika atteikts, netika atklāti.

Dubaijas regulators atsauc FTX licenci

FTX arī saskaras ar problēmām citos šifrēšanai draudzīgos reģionos. Dubaijas virtuālo īpašumu regulējošā iestāde (VARA) apturēja FTX licenci kā birža sabruka. Tā minēja bankrotu kā galveno atsaukšanas iemeslu.

Turcijas varas iestādes arī izmeklē bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu par krāpšanu un, kā ziņots, ir konfiscējušas viņa īpašumus. Amerikas Savienoto Valstu iestādes Tiek ziņots, ka arī viņi meklē Bankman-Fried.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.