Piektdienas vēlu vakarā kopš tā laika ir apstiprināts, ka FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds (SBF) no FTX uz Alameda Research ir pārcēlis aptuveni 10 miljardus dolāru.
Spekulācijas par uzlaušanu nepārtraukti parādījās pēc tam, kad tika izcelti vairāki neparasti maka darījumi, norādot, ka klientu līdzekļi 1–2 miljardu dolāru apmērā netika uzskaitīti. Kad SBF tika jautāts par trūkstošajiem 1-2 miljardiem dolāru, viņa atbilde bija "???"
Cipariņu kraukšķēšana
Pārskatot blokķēdes darījumus, tika pierādīts, ka FTX maka adrese ir saņēmusi Ethereum, Solana un BNB marķierus kopumā USD 105.3 miljonu vērtībā no starptautiskajiem un ASV bāzētajiem makiem kopš 9. novembra pulksten 20:11 ET.
Saglabājot rūpīgi dokumentētu Twitter pavedienu par tajā laikā notiekošajiem darījumiem, Foobar publiski sekoja naudas plūsmai, kad tā notika.
Simtiem miljonu dolāru tagad izplūst no FTX makiem, daži spekulē likvidatori, taču ir vēls piektdienas vakars, kas nav raksturīgs tik straujām un smagām kustībām. Dažas izņemšanas tiek aizstātas no Tether uz DAI. Uzlaušana vai iekšējās darbības? Šeit ir 26 miljoni dolāru pic.twitter.com/8wWlaE7na9
- foobar (@ 0xfoobar) Novembris 12, 2022
FTX maciņš apmainīja USD 16 miljonus USDT pret DAI, izmantojot decentralizēto apmaiņu, 1 collu, pēc tam, kad Tether viņu USDT iekļāva melnajā sarakstā. Pēc tam adrese apstiprināja USDT, LINK un sETH un pēc tam pārdeva USDT un sETH.
Tā kā kriptogrāfijas kopiena turpināja izsekot seifa darījumu aizplūšanai un ieplūdei, tika konstatēts, ka maciņš ir apstiprinājis LINK 24 miljonu dolāru vērtībā vietnē CowSwap. Turklāt tas pats maciņš nopirka miljonus arī LIDO, liecina on-chain dati.
Uzlauzts vai iekšējās informācijas darbs?
FTX ASV ģenerālpadomnieks Rains Millers apgalvoja, ka FTX US un FTX.Com pēc 11. nodaļas bankrota pieteikuma iesniegšanas visus digitālos aktīvus ir pārvietojuši uz saldētavu. Millers piebilda, ka process tika paātrināts, lai mazinātu konstatēto neatļauto darījumu radītos zaudējumus.
Pēc 11. nodaļas bankrota pieteikumiem FTX US un FTX [dot] com uzsāka piesardzības pasākumus, lai visus digitālos līdzekļus pārvietotu uz saldētavu. Šovakar process tika paātrināts – lai mazinātu zaudējumus, novērojot nesankcionētus darījumus.
— Rains Millers (@_Ryne_Miller) Novembris 12, 2022
Nedaudz vairāk nekā divas stundas vēlāk Bitcoin arhīvs tviterī publicēja jaunākās ziņas, ka "FTX SBF savā grāmatvedības programmatūrā ir iestrādājis "backdoor". Šis ceļš tika izmantots, lai pārvietotu aktīvus miljardos dolāru, neizraisot brīdinājumus darbiniekiem un ārējiem auditoriem.
SBF FTX savā grāmatvedības programmatūrā bija iestrādājis "backdoor", ko viņš izmantoja, lai pārvietotu miljardus, neizraisot brīdinājumus citiem darbiniekiem, auditoriem utt. - Reuters
- Bitcoin arhīvs @ (@BTC_Archive) Novembris 12, 2022
“Aizmugurējās durvis” tika izveidotas, izmantojot īpaši pielāgotu programmatūru, nodrošinot SBF iespēju izpildīt komandas, kas ļauj mainīt uzņēmuma finanšu ierakstus, nevienam nebrīdinot.
Turklāt, izmantojot šīs "aizmugures durvis", lai pārvietotu 10 miljardus ASV dolāru uz Alameda, tika novērsti gan grāmatvedības sarkanie karodziņi, gan iekšējā atbilstība.
Iespējamās juridiskās sekas
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izmeklē FTX saistībā ar klientu līdzekļu pārvaldību un apstrādi. Izmantojot šo jaunāko izstrādi, FTX ir vairāk jautājumu, uz kuriem jāatbild, jo tiek veikta SEC izmeklēšana.
FTX piektdienas vakarā paziņoja, ka uzņēmuma vadību pārņems slavenais restrukturizācijas speciālists Džons J. Rejs III. Ray III vadīja Enron Corp likvidāciju — uzņēmuma, kas reģistrēts kā viens no pasaulē lielākajiem bankrotiem.
Avots: https://cryptoslate.com/was-ftx-hacked-deep-dive-reveals-backdoor-built-into-accounting-software/