WazirX tiek apsūdzēts 350 miljonu dolāru atmazgāšanā, izmantojot kriptovalūtu, dibinātāji jau pametuši Indiju
Kā kļuva zināms no Ekonomikas laiki, WazirX, kas pieder Binance, Indijā tika izmeklēts aizdomās par naudas atmazgāšanu, kas pārsniedz 350 miljonus ASV dolāru. Lietu pret Indijas lielāko kriptovalūtu biržu ierosināja Izpildes direktorāts. Lietas priekšmets ir kriptovalūtu darījumu slēpšana 27.9 miljardu rūpiju vērtībā, kas atbilst 350 miljoniem ASV dolāru.
Lieta ir saistīta arī ar citu lielu kriptovalūtu biržu Binance, kurai pieder WazirX un kura ir kriptovalūtas saņēmēja. slēptie darījumi kas pamudināja lietu izskatīt. WazirX Binance iegādājās 2019. gadā.
Papildus 350 miljonu ASV dolāru atmazgāšanas lietai WazirX tiek apsūdzēts arī par to, ka tas ir ļāvis ārvalstu klientiem piekļūt savai tirdzniecības infrastruktūra un ļaujot viņiem noguldīt līdzekļus klientu kontos, izmantojot citas kriptovalūtas biržas, kas ir aizliegts saskaņā ar KYC un AML principiem Indijā.
Tāpat ziņots, ka abi biržas dibinātāji Sidharts Merons un Nišals Šetijs Indiju pameta vēl aprīlī, izstājoties no aktīvās biržas vadības.
reklāmas
Indijas kriptogrāfijas līkloči
Šī gada sākumā Indijas regulatori WazirX jau apsūdzēja par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pēc tam janvārī Indijas iestādes apsūdzēja biržu ar nodokļu parādu 400 miljonu rūpiju apmērā, kas atbilst 6 miljoniem USD. Savukārt WazirX pārstāvji atsaucās uz neskaidrs regulējums par kriptovalūtas darbību valstī un pārliecināja visus, ka birža pareizi ievēro likumu. Tomēr tas netraucēja veikt kratīšanu WazirX birojā, kā arī veikt izmeklēšanu citās lielākajās Indijas kriptovalūtu biržās.
Avots: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange