WazirX Exchange kļūst par upuri Ed, aktīvi ir vērti Rs. 64.67 Crore Freezed

Enforcement Directorate (ED) ir veicis kratīšanu pie viena no M/s Zanmai Lab Pvt Ltd direktoriem, kam pieder populārais kriptovalūtu birža Wazirx un ir izdevis iesaldēšanas rīkojumu, lai iesaldētu viņu bankas atlikumus Rs apmērā. 64.67 kroni. Pagājušajā gadā aģentūra WazirX apsūdzēja Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) pārkāpšanā.

3. augustā Haidarabadā federālā aģentūra paziņoja, ka ir veikusi reidus pret Zanmai Lab Pvt Ltd direktoru, kam pieder WazirX, un apgalvoja, ka viņš "nesadarbojas".

“Tā kā WazirX apmaiņas direktora stends nesadarbojas, PMLA ietvaros 3.8.2022. gada XNUMX. augustā tika veikta meklēšanas operācija, un tika konstatēts, ka WazirX direktoram Samēram Mhatre kungam ir pilnīga attālināta piekļuve WazirX datubāzei, taču neskatoties uz to ka viņš nesniedz informāciju par darījumiem, kas saistīti ar kriptogrāfijas aktīviem, kas iegādāti no Instant Loan APP krāpšanas noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. ED norādīja.

ED norādīja, ka šī darbība ir daļa no tās izmeklēšanas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pret nebanku finanšu uzņēmumiem (NBFC) un to finanšu tehnoloģiju partneriem par "plēsonīgu kreditēšanas praksi, kas pārkāpj Indijas Rezervju bankas vadlīnijas".

Lai "noslēptu Wazirx īpašumtiesības", saskaņā ar ED, Zanmai Labs noslēdza līgumu tīklu ar Crowdfire Inc. (ASV), Binance (Kaimanu sala) un Zettai Pte Ltd. (Singapūra).

Turklāt iestāde apgalvoja, ka Wazirx sniedza “pretrunīgas” un “neviennozīmīgas” atbildes, “lai izvairītos no Indijas regulatīvo aģentūru uzraudzības”, norādot, ka birža neievēroja aizdomās turēto finanšu tehnoloģiju uzņēmumu kriptovalūtu darījumu izpaušanu.

Turklāt WazirX paziņoja, ka pirms 2020. gada jūlija viņi pat nav izsekojuši informācijai par bankas kontu, no kura biržā tika ievadīti līdzekļi, lai iegādātos kriptovalūtas aktīvus, norāda ED, kurš arī norādīja, ka netiek veikta fiziskās adreses pārbaude.

“Viņu klientu līdzekļu avots netiek pārbaudīts. Neviens EDD nav veikts. Neviens STR netika paaugstināts,” teikts tajā.