Vai jūs rektēja FTX? Šī vietne savieno jūs ar tiesībaizsardzību

Vai esat FTX upuris? Labāk zvaniet Fed.

Vai vismaz apmeklēt mājas lapa viņi ir izveidojuši, lai izplatītu informāciju par savu krimināllietu pret FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu.

Piektdien ASV federālie prokurori Manhetenā iesniedza dokumentus, lūdzot atļauju izmantot vietni, lai sazinātos ar cilvēkiem, kuri zaudēja naudu FTX iespaidīgais sabrukums. ASV apgabala tiesnesis Lūiss Kaplans, kurš pārrauga lietu, to apstiprināja tajā pašā dienā.

Saskaņā ar FTX bankrota pieteikumu 11. novembris, tas ir parādā naudu vairāk nekā 100,000 1 kreditoru, taču tas neietver tās kriptovalūtu biržu FTX un FTX US lietotājus. Ieskaitot lietotājus, šis skaitlis palielinās līdz vairāk nekā XNUMX miljonam cilvēku. Prokurori apgalvoja, ka būtu “nepraktiski” sazināties ar viņiem visiem pa vienam. 

Krimināllietās prokuroriem ir jāinformē cietušie pirms attaisnošanas vai notiesāšanas procesa un jādod viņiem pietiekami daudz laika, lai sniegtu liecību, ja viņi vēlas tikt uzklausīti.

"Pamatojoties uz cietušo skaitu, kuri iesnieguši šādu paziņojumu, tiesa lems par veidu, kādā cietušie tiks uzklausīti šādā procesā," savā tiesas rīkojumā rakstīja Kaplāns.

Džons Rejs, pašreizējais FTX izpilddirektors un pārrauga tās 11. nodaļas pārstrukturēšanu, ASV Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejai decembrī notikušajā uzklausīšanā sacīja, ka FTX.com lietotāju vidū ir "neliels skaits ASV klientu". 

"Mēs zinām, ka ASV tvertnē bija 2.7 miljoni lietotāju, kas atkal pārspīlē attiecības ar klientiem, jo ​​cilvēkiem bija vairāki tirdzniecības konti," savā liecībā sacīja Rejs. “[FTX.com] tvertnē mums bija vairāk nekā 7.6 miljoni lietotāju — atkal pārspīlējot faktiskās attiecības ar klientiem, jo ​​katram konkrētam klientam ir daudz kontu. Tāpēc mums ir jāiepazīstas ar šo klientu skaitu. Taču maz ticams, ka daudzi no viņiem varēs ierasties Manhetenas tiesā personīgi.

Faktiski ikmēneša aktīvo lietotāju datu analīze MonētaGecko lēš, ka Dienvidkoreja, Singapūra un Japāna veido 16% no visas trafika, kas novirzīta uz FTX.com pirms tā slēgšanas. Lai gan vietne tika izveidota, lai automātiski noteiktu, vai lietotājs atrodas ASV, un novirzītu viņu uz FTX US, uzņēmuma ASV bāzēto nodaļu, klienti štatos joprojām veidoja 2% no visas trafika. 

Lai būtu skaidrs, Tieslietu departamenta krimināllieta pret FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu Ņujorkas dienvidu apgabalā ir pilnībā nošķirts no bankrota procedūras, kas tika uzsākta Delavērā kopš novembra. 

Dienu pēc tam, kad viņš tika arestēts Bahamu salās, ASV prokurori Bankmanam-Fraidam izvirzīja astoņas apsūdzības krimināllietās 9. decembrī (un 13. decembrī atcēla apsūdzību), tostarp krāpšanos ar naudas līdzekļiem un sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Viņš tika izdots ASV 21. decembrī un ieradās Manhetenā, lai neatzītu savu vainu visās viņam izvirzītajās kriminālapsūdzībās.

Federālie prokurori izvirzīja apsūdzības arī bijušajai Alameda Research izpilddirektorei Kerolīnai Elisonei un FTX līdzdibinātājam Gerijam Vangam, lai gan abi ir atzinuši savu vainu un ir bijuši sadarbojoties ar izmeklētājiem viņu lietā pret Bankman-Fried. 

FTX bankrota lietā ir bijušas pazīmes, ka šie miljoni kreditoru un lietotāju kļūst nepacietīgi.

Šīs nedēļas sākumā FTX Trading Ad Hoc kreditoru komiteja, ko pārstāvēja advokātu birojs Venable, iebilda pret FTX lūgumu piešķirt vairāk laika, lai apkopotu detalizētu pārskatu par tā aktīviem un saistībām. 

Sākotnēji FTX lūdza termiņa pagarinājumu 17. novembrī, pārceļot izpildes datumu līdz 23. janvārim. Pēc tam 21. decembrī FTX iesniedza vēl vienu pieteikumu, lūdzot pārcelt termiņu uz 15. aprīli.

Taču ad hoc komiteja neuzskata, ka papildu laiks kaut ko mainīs.

"Nešķiet, ka parādnieki kādreiz spēs saskaņot savas pirmslūgumraksta grāmatas un ierakstus (vai, visticamāk, vispirms tos izveidot) un iesniegt precīzus grafikus un paziņojumus šajās 11. nodaļas lietās," advokāts Daniels O. "Braiens iebildumā rakstīja: "un viņi tik daudz nepasaka priekšlikumā, papildinājumā vai nevienā no deklarācijām. Šādos apstākļos nav iemesla pagarināt termiņu.

Viņš turpināja argumentēt, ka Celsius bankrota lietā uzņēmums uzskatīja, ka visas konta turētāju prasības ir vērstas pret visām parādnieka struktūrām, lai varētu turpināt, atstājot to, kura konkrēta uzņēmuma noregulējumu prasītājam ir parādā vēlākam laikam.

O'Braiens rakstīja, ka līdzīgs risinājums varētu būt noderīgs FTX bankrota procedūrā, jo īpaši tāpēc, ka uzņēmums "šajos apstākļos, visticamāk, nekad nespēs iesniegt precīzus grafikus un paziņojumus".