Pēc kriptovalūtu biržas FTX sabrukuma vairums globālo regulatoru pastiprināja ar kriptovalūtu saistītās darbības un platformas, piemēram, Binance. Rezultātā daži ir uzsākuši izmeklēšanu lielākajā daļā kriptovalūtu nozares ievērojamāko kriptovalūtu biržu un tirdzniecības platformu.
Kripto apmaiņa Bitzlato ir bijusi notiek izmeklēšana ASV Tieslietu departaments (DoJ). Sargsuns ir atklājis dažus apsūdzošus faktus par naudas atmazgāšanas darbībām platformā. Pēc tam ASV DoJ iekasēja maksu no kriptovalūtu biržas dibinātāja un lielākās daļas īpašnieka par nelicencētiem naudas pārvedumiem.
Saskaņā ar nesenais ziņojums no FinCEN vadošā kriptovalūtu birža Binance ir atzīmēta kā Bitzlato nozīmīgākais Bitcoin darījuma partneris.
Dažos milzīgos Bitzlato darījumos Binance tika izmantota kā aizbildniecība pēc tam, kad tika mēģināts slēpt nelikumīgo līdzekļu avotu. Tādējādi Binance savā platformā ir slēgusi dažus kontus, kas saistīti ar Bitzlato izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu, kā atzīmēja daži lietotāji.
Klienti žēlojas par saviem bloķētajiem kontiem
Pēc kontu bloķēšanas vietnē Binance daži krieviski runājošie klienti sūdzējās telegrammā. Lietotāji izveidots Telegram grupas tērzēšana 18. janvārī, lai sūdzētos par nespēju izņemt līdzekļus no saviem kontiem apmaiņas platformā. Viņi atzīmēja, ka Binance ieviesa pasākumu, nebrīdinot lietotājus.
Pasākums skar vairāk nekā 1,000 lietotāju. Lietotāji uzskata, ka viņu konti tika bloķēti sakarā ar neseno ASV Tieslietu departamenta izpildes darbību pret Bitzlato.
Daži lietotāji ir pauduši neizpratni un sašutumu par rīcību pret šo kriptovalūtu apmaiņu. Tomēr lielākā daļa dalībnieku ir apstiprinājuši, ka izmanto Bitzlato un Binance kontus, lai pabeigtu dažus darījumus.
Viens no tērzēšanas lietotājiem Noteikts ka nav jēgas slēgt ar Bitzlato saistītos kontus. Viņš norādīja, ka “ja vien viņa vaina nav pierādīta, darbības nedrīkst veikt, pamatojoties tikai uz apsūdzībām”, kā tas bija Bitzlato gadījumā. Citi dalībnieki no grupas tērzēšanas pasākumu klasificēja kā “nelikumīgu”.
Binance atbloķē 90% no iepriekš bloķētajiem kriptogrāfijas kontiem
Binance pārstāvis apstiprināja, ka biržas pasākums slēgt kontus ir saistīts ar Bitzlato izmeklēšanas lietu. Turklāt pārstāvis norādīja, ka Binance atbilstības un izmeklēšanas grupa apturēja vairākus klientu kontus no daudzām NVS un Austrumeiropas valstīm.
Turklāt pārstāvis atzīmēja, ka pasākums ir īslaicīgs, jo apmaiņa atbloķēja 90% bloķēto kontu. Binance ir informējusi lietotājus par lēmumu atkārtoti atvērt savus kontus ar neskartiem līdzekļiem.
Tomēr pārstāvis norādīja, ka joprojām ir bloķēti mazāk nekā 20 konti. Birža ir izlaidusi visu nepieciešamo tiesībaizsardzības dokumentāciju ietekmētajiem lietotājiem.
Turklāt Binnace novirzīja savus lietotājus uz biržas Politika lai saprastu dažus iemeslus, kuru dēļ platforma var bloķēt kontu. Šādas zināšanas lietotājiem palīdzēs izvairīties no nelikumīgiem darījumiem tirdzniecības vietā.
Binance izpilddirektors Changpeng Zhao (CZ) ir norādījis uz biržas enerģiskajiem centieniem bloķēt nelikumīgus līdzekļu pārskaitījumus platformā. Piemēram, 16. janvārī CZ ziņots kā Binance palīdzēja iesaldēt hakeru grupas kontus un palīdzēja Huobi kriptovalūtu biržai atgūt 124 BTC.
Piedāvātais attēls no Pixabay, takeapic | TradingView diagrammas.
Avots: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/