ASV varasiestādes met lielāku vērību pēc galvenajiem rādītājiem, kuri, iespējams, ir bijuši iesaistīti apkaunotās kriptovalūtas biržas FTX anomālijās.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tagad veic izmeklēšanu par bijušo FTX inženieru vadītāju Nišadu Singhu, Bloomberg. ziņots Ceturtdiena, atsaucoties uz cilvēkiem, kuriem ir zināšanas par šo lietu.
Notiekošā un plašā FTX izmeklēšana ir viena no ievērojamākajām korporatīvajām krimināllietām ASV vēsturē.
Bankmans-Frīds tika apsūdzēts par "episku apmēru krāpšanu" biržā gadiem ilgi, izmantojot patērētāju noguldījumus, lai finansētu savu citu uzņēmumu Alameda Research, kā arī nekustamā īpašuma iegādi un politiskus ziedojumus. Viņš lūdza nav vainīgs ASV tiesā.
Bankman-Fraid advokāti nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu, sacīja Blumbergs.
Vai Sings bija iesaistīts krāpšanā?
Singh Apsūdzības varētu tikt izvirzītas jau šomēnes, ja Manhetenas federālie prokurori noteiks, ka viņš ir piedalījies iespējamā vairāku gadu sazvērestībā, lai izkrāptu investorus un klientus tagad jau likvidētajā biržas un tirdzniecības filiāles māsas uzņēmumā Alameda Research, atklāts ziņojumā.
Ir iestājusies bijusī Alameda izpilddirektore Kerolaina Elisone un bijušais FTX CTO Gerijs Vans vainas atzīšana kriminālvajāšanai. Viņi bija divi no Bankmena-Frīda uzticamākajiem palīgiem.
Attēls: The Telegraph
Saskaņā ar Reuters ziņojumu ASV varas iestādes nav izvirzījušas Singam nekādas apsūdzības. Ziņojumā arī teikts, ka nebija skaidrs, vai bijušais FTX inženieru direktors sadarbojās ar ASV amatpersonām.
Singhs ir vairākkārt minēts saistībā ar FTX bojāeju, taču pret viņu nav veikti nekādi pasākumi.
Pagājušā gada novembrī tika ziņots, ka Sings un citi bija pilnībā informēti par FTX līdzekļu pārskaitījumu uzņēmumam Alameda.
Decembrī Raiens Salame, FTX Digital Markets līdzdirektors, identificēja Singhu kā vienu no trim personām, kurām ir nepieciešamās zināšanas, lai veiktu šādu pārsūtīšanu.
Reuters pagājušā gada decembrī ziņoja, ka 2020. gada vidū Singhs modificēja FTX programmatūru, lai izslēgtu Alameda no tirdzniecības platformas funkcijas, kas būtu automātiski likvidējusi tās aktīvus, ja tā zaudētu pārāk daudz aizdoto līdzekļu.
Kur ir Sings?
Ziņojumos arī atklāts, ka Sings ir pazudis kopš FTX bankrota pieteikuma novembrī. Pamatojoties uz tiesas dokumentiem, Alameda aizdeva Bankmanam-Frīdam 1 miljardu dolāru, bet Singam – 543 miljonus dolāru.
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir 771 miljardi USD | Diagramma: TradingView.com
Bankmana-Frīda trešais komandieris?
Iespējams, ka Singa prombūtne no sabiedrības redzesloka izraisīja minēto izmeklēšanu, kas pašlaik notiek. Viņš ir trešais no Bankmana-Frīda labākajiem partneriem, kuru izmeklē federālā valdība.
Endrjū D. Goldsteins, Singha advokāts, nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Reiz uzskatīja, "baltais bruņinieks" kriptovalūtu nozarē FTX likviditātes sajukuma rezultātā sabruka mazāk nekā divās nedēļās.
Novembrī uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu sakarā ar to, ko tā jaunais izpilddirektors vēlāk nosauca par "pilnīgu korporatīvās kontroles sabrukumu".
-Piedāvātais attēls: India.com
Avots: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/