Binance, lielākā kriptovalūtu birža, slepeni ieguva piekļuvi bankas kontam, kas pieder šķietami neatkarīgam ASV partnerim, un pārskaitīja no konta ievērojamas naudas summas tirdzniecības uzņēmumam, kuru vadīja Binance izpilddirektors Čangpens Džao.
Vairāk nekā 400 miljoni ASV dolāru no Binance.US konta Kalifornijas Silvergeitas bankā tika pārskaitīti uz šo tirdzniecības uzņēmumu Merit Peak Ltd. 2021. gada pirmajos trīs mēnešos, liecina ceturkšņa ieraksti, kurus pārskatīja Reuters.
Vērtspapīru un biržu komisija izmeklē attiecības starp ASV Binance nodaļu un divām tirdzniecības kompānijām, kas saistītas ar uzņēmuma dibinātāju. Sigma Chain un Merit Peak ir divi uzņēmumi, un tie darbojas kā "tirgus veidotāji" Binance ASV biržā.
Tiek spekulēts, ka tajā varētu iesaistīties ASV Kongress. Izpētīsim.
Senators Māršals saka, ka ASV Kongress varētu veikt Binansa izmeklēšanu
Reuters 17. februārī citēja senatoru, kurš sacīja, ka ASV Kongresam būtu jāveic Binance.US izmeklēšana, jo tā ir saistīta ar Merit Peak.
Senators Rodžers Māršals publikācijai sacīja: "Šeit notiek kaut kas nenozīmīgs, kas nepārprotami neiztur smakas testu... Kongresam ir vajadzīgas atbildes, un Binance.US un Silvergate ir pienākums tās mums sniegt."
Kopš šī ziņojuma Binance.US ir publiski paziņojis Twitter, ka Merit Peak darbojās savā platformā, bet "2021. gadā pārtrauca visas darbības vietnē [Binance.US]".
Lai gan Binance.US iepriekš privāti sniedza Reuters līdzīgu piezīmi, tā arī sīkāk izklāstīja šo nostāju publiskā Twitter ierakstā. Tajā teikts, ka vienīgie cilvēki, kuriem ir piekļuve firmas bankas kontiem, ir Binance.US darbinieki. Turklāt tā norādīja, ka Merit Peak un citiem ārējiem tirgus veidotājiem godīgi un atklāti jāsacenšas par atlaidēm.
Binance US arī paziņoja, ka tā nekad nemainīs vai neizdos patēriņa līdzekļus. Uzņēmums izteica savu nepatiku pret liela mēroga biznesa neveiksmēm, ko izraisīja fondu sajaukšanās, iespējams, atsaucoties uz FTX un Alameda Research bojāeju.
Binance plāno maksāt sodus, lai atrisinātu ASV izmeklēšanu
Binance, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, plāno maksāt naudas sodus, lai nokārtotu esošās ASV regulatīvās un tiesībaizsardzības izmeklēšanas par tās darbību, intervijā sacīja uzņēmuma stratēģijas vadītājs.
Saskaņā ar Hillmana kunga teikto, uzņēmums "sadarbojas ar regulatoriem, lai noskaidrotu, kādi ir tie atlīdzināšanas pasākumi, kas mums tagad jāveic, lai to labotu." Rezultāts, iespējams, būs labi, varētu būt vairāk... Mēs vienkārši nezinām. Tas ir regulatoru ziņā."
Vai jūs uzskatāt, ka tas ir pietiekami nozīmīgs jautājums, lai pievērstu Kongresa uzmanību un mudinātu viņus vērsties pret Binance? Vai Binance iesaistās nelikumībās, kā senatoram ir aizdomas?
Avots: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/