Globālā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas uzraugs, Finanšu darbību darba grupa, ir aicinājusi vairāk pieņemt Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju ceļošanas noteikumu, lai ierobežotu nelikumīgu līdzekļu plūsmu, izmantojot kriptovalūtas.
Savā jaunākajā ziņojumā FATF izklāstīja ceļvedi, kas aicina uzlabot virtuālo aktīvu regulējumu FATF dalībvalstīs un FSRB, kas ļaus tām piemērot ceļošanas noteikumus un citus noteikumus. pret naudas atmazgāšanug ieteikumi kriptovalūtai.
FATF palīdzēs valstīm ieviest ceļošanas noteikumus
Saskaņā ar ziņot, delegāti, kas piedalījās nesenajā FATF plenārsēdē Parīzē, Francijā, vienojās par plānu, lai veicinātu standartu izpildi attiecībā uz “informācijas iniciatora un saņēmēja pārsūtīšanu” saskaņā ar grozītajiem ceļošanas noteikumiem. FATF grozīta Ceļojumu noteikums 2019. gadā, lai liktu virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem vākt un koplietot datus par digitālo līdzekļu pārskaitījumu avotu un galamērķi, kuru summa pārsniedz 1,000 ASV dolāru.
Amerikas Savienotajām Valstīm, kuru slieksnis ir 3,000 USD, bija nepieciešamas minimālas izmaiņas, lai pielāgotos FATF 2019. gada ceļošanas noteikumu grozījumiem, jo lielākā daļa prasību jau bija kodificētas valsts Banku noslēpuma likumā.
Tomēr sens Elizabete Vorena un Rodžers Māršals nesen izstrādāja likumprojektu par plašāku tīklu ap kriptovalūtu nozari. Ierosinātajā regulā ir ierosināts pārklasificēt noteiktas kriptovalūtas firmas par naudas pakalpojumu uzņēmumiem. Cita starpā šis apzīmējums uz tiem attieksies Banku noslēpuma likuma jumts un tiks pakļauts lielākai uzskaitei.
Plenārsēdē FATF apturēja Krievijas Federācijas dalību, jo valstī iestājās otrais gads karš pret Ukrainu. FATF norādīja, ka Krievijas rīcība ir apdraudējusi globālo finanšu stabilitāti un pārkāpusi FATF dalībvalstu sadarbības garu nelegālo līdzekļu plūsmu likvidēšanā.
FATF cita starpā ir arī iekļāvusi Jordāniju savā tā dēvētajā pelēkajā sarakstā saistībā ar digitālo aktīvu riska novērtējuma nepilnībām.
Kā pasaules naudas atmazgāšanas iestāde FATF paļaujas uz autonomām, savstarpēji atkarīgām reģionālām struktūrām (FSRB), lai ieteikumus pārvērstu noteikumos. Šīs iestādes aptver Āzijas un Klusā okeāna reģionu, Karību jūras reģionu, Eirāziju, Tuvos Austrumus, Latīņameriku un Āfriku.
Ransomware skaits samazinās, bet joprojām ir jādara
Pagājušajā gadā ar kriptovalūtu saistītās izspiedējvīrusu shēmas samazinājās no 765.6 miljoniem USD 2021. gadā līdz 456.8 miljoniem USD 2022. gadā.
Lai gan kritums ir daudzsološs, Chainalysis apgalvo, ka šie skaitļi ne vienmēr atspoguļo incidentu samazināšanos. Joprojām varētu būt kriptogrāfijas adreses, kuras analītikas rīki nav atzīmējuši kā aizdomīgas, norāda tajā.
Turklāt uzņēmums samazinājumu saista ar upuru atteikšanos izpildīt uzbrucēju prasības, jo kiberapdrošināšanas uzņēmumi pastiprina noteikumus. Ārvalstu aktīvu kontroles birojs arī aizliedz veikt darījumus ar personām, kurām piemēro sankcijas. Ieņēmumi no Ransomware 2022. gadā pārsvarā tika novirzīti centralizētajām biržām, kuru pieņemšana FATF 2019. gada noteikumā varētu vēl vairāk samazināt nelegālo līdzekļu plūsmas.
Kriptouzņēmumiem, kas atbilst jaunajām FATF vadlīnijām, ir jāizstrādā droši veidi, kā dalīties ar informāciju par darījuma partneriem, vienlaikus nodrošinot privātums.
Pagājušajā gadā ASV Finanšu ministrija noteica sankcijas Ethereum mikseris TornadoCash pēc tam, kad tas tika izmantots, lai aptumšotu 96 miljonu dolāru kustību no Horizon Bridge uzbrukuma.
Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.
Sponsorēt
Sponsorēt
Atbildības noraidīšana
BeInCrypto ir sazinājies ar stāstā iesaistīto uzņēmumu vai personu, lai saņemtu oficiālu paziņojumu par nesenajiem notikumiem, taču tas vēl nav dzirdējis.
Avots: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/