Tā kā kriptovalūtu un stabilo monētu pasaule turpina attīstīties un kļūst plaši izplatīta, efektīvas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) prakses ieviešanas nozīme kļūst arvien aktuālāka...
tag: AML
Indija ievieš AML standartus kriptovalūtā
Indijas valdība ir ieviesusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) standartus kriptovalūtu jomā, kas nav gluži pārsteidzošs. Finanšu ministrija publicēja paziņojumu laikrakstā The Gazette of Ind...
Indija ievieš jaunus AML pasākumus
Indijas valdība ir iekļāvusi kriptovalūtu nozari nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā (PMLA). Bet vai tas ir signāls par gaidāmo lielāku regulējumu? Kā informē Finanšu ministrija, visi Virtual Dig...
Indijas Finanšu ministrija: kriptovalūtu tirdzniecība tagad ir pakļauta AML likumiem
Indijas Finanšu ministrija paziņoja, ka kriptovalūtu tirdzniecība tagad ir pakļauta naudas atmazgāšanas likumiem. AML regula nāk pēc vairākiem ar šifrēšanu saistītiem skandāliem. Iepriekš Indija ieviesa kapitāla pieauguma nodokli 3...
Coinbase exec apgalvo, ka Layer-2 tīkls varētu ietvert AML pasākumus
Paredzams, ka Base gaidāmajā palaišanā tiks piedāvātas AML funkcijas. Base ir Ethereum 2. slāņa tīkls, kas lietotājiem piedāvā drošu un ērtu veidu, kā izstrādāt decentralizētas lietojumprogrammas Braiens Ārmstrongs, CE...
Coinbase izpilddirektors saka, ka jaunais 2. slāņa tīkls var ietvert AML pasākumus
Sakarā ar šo pastiprināto uzraudzību pār kriptovalūtu, daudzi uzņēmumi ir rūpīgi pārbaudīti un atzīti par neatbilstošiem īpašiem noteikumiem. Coinbase ir viena no firmām, kas atrodas finanšu uzraugu uzraudzībā. Uz...
Coinbase izpilddirektors norāda, ka tā jaunais 2. slāņa tīkls varētu ietvert AML pasākumus
Coinbase izpilddirektors Braiens Ārmstrongs ir devis mājienu, ka uzņēmuma jaunajam Layer-2 blokķēdes tīklam Base, uzsākot darbību, var tikt veikta darījumu uzraudzība un naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumi. Kādā es...
Coinbase bāzē, iespējams, būs darījumu uzraudzība, AML pasākumi
Ad Coinbase izpilddirektors Braiens Ārmstrongs 6. martā sacīja, ka viņa uzņēmuma 2. līmeņa tīklā Base, iespējams, tiks nodrošināta darījumu uzraudzība un naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumi. Bāzei būs atbilstība man...
KYC un AML finanšu tehnoloģiju nozarē – Cryptopolitan
Bez šaubām, viena no galvenajām lietotāju tiešsaistes finanšu pakalpojumu problēmām ir drošība. Ikviens vēlas būt pārliecināts, ka viņa līdzekļi netiks aplaupīti vai bloķēti, un darījumi tiks pabeigti ar...
FATF atklāj jaunus AML plānus, jo samazinās Ransomware uzbrukumu skaits
Globālā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas uzraugs, Finanšu darbību darba grupa, ir aicinājusi vairāk pieņemt Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju ceļošanas noteikumu, lai ierobežotu nelikumīgu līdzekļu plūsmu, izmantojot kriptovalūtas...
Senators Vorens sola atkārtoti ieviest AML likumprojektu, kas attiecas arī uz DAO un DeFi
Drīzumā tiks atkārtoti ieviests divpusējs nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumprojekts, kas attiecas uz "decentralizētām struktūrām", piemēram, decentralizētas finanšu (DeFi) protokoliem un decentralizētām autonomām organizācijām (DAO)...
Sinbad kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojums var būt Blender slēpts: eliptisks
Saskaņā ar kriptovalūtu firmas Elliptic veikto analīzi, aizslēgtais kriptovalūtu darījumu mikseris, kuru reiz sankcionēja ASV regulatori, iespējams, ir atgriezies ar jaunu nosaukumu. Eliptisks teica, ka ķēdes dati šo...
Coinbase piekrīt izlīgumam 100 miljonu ASV dolāru apmērā: par AML un KYC pārkāpumu
Coinbase piekrita samaksāt NYDFS 100 miljonu dolāru norēķinu. 50 miljoni ASV dolāru būs labi, un 50 miljoni ASV dolāru tiks novirzīti AML pagātnes pārbaudēm. Tiek apgalvots, ka uzņēmums ir atvēris kontus bez pienācīgas pagātnes pārbaudes...
Coinbase apņemas 100 miljonus USD, lai uzlabotu AML atbilstības praksi
Regulatori uzlika Coinbase 50 miljonu dolāru sodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu. Tas ieguldīs vēl 50 miljonus ASV dolāru, lai uzlabotu atbilstību. Sliktie aktieri ir izmantojuši kriptovalūtu...
Coinbase maksās 100 miljonus ASV dolāru par KYC, AML NY regulatoriem
Saskaņā ar New York Times datiem, Coinbase būs jāmaksā 50 miljoni ASV dolāru Ņujorkas regulatoriem, lai lietotāji varētu atvērt kontus ar minimālu fona apstiprinājumu. Organizācija arī iztērēs 50 USD...
Coinbase sodīja 100 miljonus dolāru par KYC un AML kļūmēm
Coinbase ir piekritusi atmaksāt kopumā 100 miljonus ASV dolāru, lai izbeigtu izmeklēšanu par tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un “pazīsti savu klientu” (KYC) pasākumu kļūmēm. Birža paziņo...
Coinbase bija “neadekvāti” AML pasākumi; ar NYDFS norēķinās par USD 100 miljoniem
Coinbase maksās sodu 50 miljonu ASV dolāru apmērā par Ņujorkas banku likuma un citu valsts noteikumu neievērošanu, teikts 4. janvāra paziņojumā presei. Lielākā kriptovalūtu birža pēc tradi...
Uzņēmums Coinbase maksās 100 miljonus ASV dolāru par neveiksmi AML mērogā, jo uzņēmējdarbība uzplauka
Coinbase panāca 100 miljonu dolāru izlīgumu ar Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departamentu pēc izmeklēšanas par tās atbilstības programmas nepilnībām. NYDFS piesprieda Coinbase 50 miljonu dolāru sodu...
Pētnieki izmanto nulles zināšanas, lai risinātu privātuma un AML problēmas stabilajās monētās
Pētnieki no Vācijas kriptobloku ķēdēm balstītu maksājumu fintech etonec un citām organizācijām ir ierosinājuši izmantot nulles zināšanu pierādījumus, lai nodrošinātu stabilu monētu atbilstību normatīvajiem aktiem un privātumu. Th...
Vorens, Māršals ievieš likumprojektu par stingrākiem naudas atmazgāšanas noteikumiem kriptovalūtām
Sensore Elizabete Vorena (D-Mass.) un Rodžers Māršals (R-Kan.) ieviesa tiesību aktus, lai padarītu stingrākus ASV naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumus attiecībā uz digitālajiem aktīviem. Likumprojekts paplašinātu noteikumus “pazīsti savu klientu”...
Binance un tā izpilddirektors, kuram draud kriminālapsūdzība par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noteikumiem: ziņojums
Saskaņā ar ziņojumu, kriptovalūtu biržai Binance un vadītājiem, tostarp izpilddirektoram Čangpenam Džao, draud ASV kriminālapsūdzība par ASV naudas atmazgāšanas likumu un sankciju ievērošanu...
ASV DOJ šķelšanās par Binance iekasēšanu 2018. gada AML izmeklēšanā: ziņojums
Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) tuvojas pabeigšanai izmeklēšanai par kriptovalūtu biržu Binance, kas tika sākta 2018. gadā. Reuters ziņojumā liecina, ka pastāv konf...
GetBlock.net pārskats: pirmais vairāku ķēžu pārlūks ar funkcionalitāti AML pārbaudēm
Explorer ir viens no svarīgākajiem rīkiem kriptogrāfijas entuziastiem. To var izmantot, lai pārbaudītu darījumu statusu un iegūtu datus par kriptogrāfijas makiem. Iepriekš kriptovalūtu kopienas dalībnieki ir...
Privātuma monētas, iespējams, tiks aizliegtas saskaņā ar ES AML noteikumiem
Vai ES naudas atmazgāšanas novēršanas likumprojekts radīja bailes kriptovalūtā? AML noteikumi, kas joprojām tiek apspriesti, visticamāk, drīzumā tiks publicēti. Privātuma jēdziens ir diezgan populārs kriptovalūtu en...
Vai Silvergeitai ir problēmas? Kāpēc KYC un AML nenovērsa FTX fiasko?
Vai Silvergeita ļāva FTX un Alameda koplietot līdzekļus un bankas kontus? Vai tas nav nelikumīgi? Turklāt, ja viens no KYC un AML procedūru mērķiem ir apturēt naudas atmazgāšanu, kāpēc Sems Bankmens-Frīds...
Eiropas AML noteikumi varētu aizliegt privātuma monētas: CoinDesk
Eiropas Savienība apsver aizliegumu, kas neļautu bankām un kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem nodarboties ar kriptovalūtām, kuru mērķis ir uzlabot lietotāju privātumu, ko parasti sauc par "privātuma monētām".
Šveices finanšu sargsuns izdod pārskatīto AML rīkojumu, precizē kriptovalūtu prasības – regulējums Bitcoin News
Šveices finanšu regulators ir publicējis savu atjaunināto rīkojumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML), norādot, ka tas paplašina darbības jomu, iekļaujot blokķēdes tirdzniecības platformas. Tas arī precizēja dažus rep...
Solidus Labs iepazīstina ar pirmo šāda veida Web3 AML risinājumu, atzīmējot gandrīz 200,000 8 paklāju vilkšanas gadījumu un gudras kontraktu izkrāpšanas, kas veido XNUMX% no visiem Ethereum marķieriem
Solidus publicētie dati liecina, ka ik pēc 4 minūtēm tiek izveidots vidēji ik pēc XNUMX minūtēm jauns marķieris, kas ir iepriekš ieprogrammēts krāpniecības lietotājiem, un nelegālie līdzekļi no šīm krāpniecībām ir...