2.3 miljonu dolāru naudas atmazgāšanas shēma skaidrā naudā bitkoiniem tika pārtraukta Ņujorkā

Kādam vīrietim Ņujorkā izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanas shēmā, kas paredzēta naudas atmazgāšanai ar bitkoinu Ņujorkā. Cita starpā lieta parāda arī tiesībaizsardzības iestāžu negatīvo aizspriedumu pret kriptovalūtu.

Naudas atmazgāšana, izmantojot Bitcoin

Saskaņā ar jaunāko Bloomberg ziņot, 42 gadus vecs vīrietis, vārdā Tomass Spīkers, tika apsūdzēts par naudas atmazgāšanas operācijas "cash-to-Bitcoin" vadīšanu Ņujorkā.

Vīrietis, domājams, sociālajos tīklos atklāti lielījās ar saviem darbiem, publiski pārliecinot savus klientus, ka viņi var palikt ārpus radara. Spikers ir meklējis Google tīklā dažādus līdzekļus naudas atmazgāšanai, izmantojot Bitcoin, vienlaikus arī lieloties draugiem, ka viņa klientu vidū ir cilvēki, kas veic kredītkaršu izkrāpšanu, un viens no viņiem bija ketamīna tirgotājs.

Spieker klienti tika apsūdzēti arī par vairākiem noziegumiem, tostarp par nelegāla narkotiku tirgus darbību tumšajā tīmeklī.

Manhetenas apgabala prokurors Alvins Bregs (Alvin Bragg) savā paziņojumā norādīja, ka lieta "mums parāda, kā jaunas tehnoloģijas, piemēram, kriptovalūtas, var kļūt par galvenajiem virzītājiem plaša spektra noziedzīgām darbībām, kuras var viegli aptvert visā pasaulē."

Kā tiek apgalvots, šis plaši izplatītais starptautiskās naudas atmazgāšanas tīkls palīdzēja narkotiku tirgotājiem, organizētās noziedzības grupai un krāpniekiem slēpt savu noziedzīgo darbību un pārsūtīt savus ienākumus visā pasaulē.

Let's… mazliet atkāpies

Lai gan ir nenoliedzams fakts, ka Bitcoin, starp citām kriptovalūtām, var tikt izmantots nelikumīgām darbībām, iepriekš minētais DA Braga apgalvojums šķiet nedaudz tāls. Pirmkārt, tiek ziņots, ka visa operācija bija 2.3 miljonu dolāru vērtībā, kas, lai arī vienkāršam cilvēkam ir daudz, tomēr neliecina par milzīgu summu noziedzīgajā pasaulē.

Runājot par naudas atmazgāšanu, spersim soli atpakaļ un, iespējams, redzēsim, kā ir vairākkārt pierādīts, ka funkcionējošas finanšu iestādes nodrošina skaidru naudu notiesātajiem noziedzniekiem, narkobaroniem, slepkavām un kas jums ir.

Pirms pāris gadiem mēs ziņots ka dokumentu noplūde liecina, ka lielākās bankas daudzu gadu laikā ir nodrošinājušas vairāk nekā 2 triljonus USD netīrās naudas. Ja tās ir "vecas ziņas", paskatīsimies uz kaut ko jaunāku.

Februārī šogad dokumentos tika apgalvots, ka Credit Suisse pārvalda tūkstošiem kontu, kas pieder iespējamiem noziedzniekiem. Protams, tas vēl ir jāpierāda, taču pats fakts, ka notiek izmeklēšana, rada nepieciešamo trauksmi.

Taču, protams, “šis plaši izplatītais starptautiskās naudas atmazgāšanas tīkls palīdzēja narkotiku tirgotājiem, organizētās noziedzības grupai un krāpniekiem slēpt savu noziedzīgo darbību”, it kā mantotās institūcijas par to nebūtu apsūdzētas gadiem ilgi.