ASV Tieslietu departaments pārbauda Signature Bank par iespējamiem trūkumiem tās centienos kavēt naudas atmazgāšanu, liecina iekšējās personas, kas ir pazīstamas ar B...
tag: Atmazgāšana
Paraksts Banka saskaras ar apsūdzību naudas atmazgāšanā
Tiek ziņots, ka ASV regulatori izmeklē kriptogrāfiju draudzīgo Signature Bank par naudas atmazgāšanu. Bet vai tas ir jaunākais sasniegums darbībā Choke Point? Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu, ASV r...
Tiek ziņots, ka Trampa mediju kompānija ir pakļauta federālajai izmeklēšanai par naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar Krieviju
Galvenā līnija Federālā kriminālizmeklēšana par bijušā prezidenta Donalda Trampa mediju kompāniju Trump Media ir paplašināta, iekļaujot iespējamos naudas atmazgāšanas pārkāpumus, kas saistīti ar 8 miljonu ASV dolāru aizdevumu ar...
Paraksts Banka, kas izmeklēta par naudas atmazgāšanu pirms nāves: ziņojums
Tiek ziņots, ka kriptovalūtām draudzīgo Signature Bank pirms tās sabrukuma izmeklēja divas Amerikas Savienoto Valstu valdības struktūras. Saskaņā ar 15. marta Bloomberg ziņojumu, kurā atsaucas uz cilvēku ģimeni...
Indija pakļauj kriptovalūtu naudas atmazgāšanas likumam: kas sagaida tādas meme monētas kā Dogecoin un Big Eyes monētas
Pēc 30% nodokļa uzlikšanas peļņai, kas gūta no kriptovalūtām pagājušajā gadā, Indijas valdība tagad ir iekļāvusi virtuālos digitālos aktīvus, piemēram, kriptovalūtas, saskaņā ar naudas atmazgāšanas novēršanu...
Indija nodrošina kriptogrāfijas darījumus saskaņā ar likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu — regulējums Bitcoin News
Indijas finanšu ministrija ir paziņojusi, ka uz kriptovalūtu darījumiem attiecas 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums (PMLA). Atzīmējot, ka šis solis “ir pozitīvs solis, atzīstot s...
Bankām ar kriptovalūtu pakalpojumiem ir nepieciešamas jaunas naudas atmazgāšanas novēršanas iespējas
Jaunais gads sākās ar ziņām, ka ievērojamais Web3 uzņēmējs Kevins Rouzs kļuva par pikšķerēšanas krāpniecības upuri, kurā viņš zaudēja vairāk nekā 1 miljonu dolāru vērtus neatsveramus marķierus (NFT). Kā galvenais finanšu...
Indija kriptovalūtu sektorā iekļauj noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Saskaņā ar Reuters ziņojumu Indijas valdība ir nolēmusi ieviest naudas atmazgāšanas noteikumus kriptovalūtu nozarē. Finanšu ministrija otrdien izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka...
Indija ievieš noteikumus par naudas atmazgāšanu kriptovalūtu nozarē
Indijas valdība ir noteikusi noteikumus par naudas atmazgāšanu kriptovalūtu nozarē, veicot jaunāko soli, lai pastiprinātu digitālo aktīvu uzraudzību. Bloomberg ziņoja, ka Indijas Finanšu ministrija T...
Indija pakļauj kriptovalūtu darījumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam
Lai gan nav nekā jauna naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) standartu uzlikšanā kriptovalūtām, tikai tagad Indijas valdība ir nolēmusi informēt visas ieinteresētās puses par pienākumu izpildīt...
Urāna hakeris gandrīz divus gadus vēlāk sāk atmazgāt 50 miljonus dolāru
Viens no makiem, kas saistīts ar 2021. gada Uranium Finance hakeri, beidzot ir pamodies, veicot pārskaitījumu 2250 ethereum(ETH) (~3.35 miljonus USD) uz Tornado Cash. Hakera adrese 0xC47BdD0A852a88...
Singapūra pārbauda Do Kwon Terraform Labs saistībā ar apgalvojumiem par 100 miljonu dolāru atmazgāšanu kopš projekta sabrukuma ⋆ ZyCrypto
Reklāma Singapūra apgalvo, ka kriptovalūtu bēglis neatrodas valstī. SEC pagājušajā mēnesī iesūdzēja Kvonu un viņa uzņēmumus, apsūdzot viņu naudas atmazgāšanā...
Piesiet izmantoto kontu, kas iesaistīts teroristu naudas atmazgāšanā: WSJ
Jaunajā Wall Street Journal ziņojumā apgalvots, ka Tether piekļuva globālajiem banku kontiem, izmantojot kriptogrāfijas firmas, kuras izmantoja krāpnieciskus dokumentus un čaulas. Volstrītas izmeklēšana...
Bijušais FTX direktors atzīst savu vainu apsūdzībās par krāpšanu, naudas atmazgāšanu un ASV kampaņu finansēšanas pārkāpumiem - Bitcoin News
Apmēram pirms 11 dienām tika ziņots, ka Nišads Sings, bijušais FTX inženierzinātņu direktors, strādāja ar federālajiem prokuroriem, lai vienotos par attaisnojumu. Otrdien Singhs atzina savu vainu noziegumā...
Jaunajā ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumprojekta projektā ir novērsts pašmitināto maku aizliegums
Pašhotētas adreses, kas Eiropas Savienības politikā agrāk tika dēvētas par “neviesotajiem makiem”, atkal tiek apspriestas, jo Eiropas Parlamenta darbinieki vēlas precizēt, ka likumdevēji nevēlas...
Tiesībaizsardzības brīdinājums par pieaugošo kriptovalūtu legalizēšanu
Līdz kriptovalūtu parādīšanās nelegālo līdzekļu “tīrīšana” bija daudz sarežģītāks process. Pēdējos gados kriptovalūtu atmazgāšana ir padarījusi to vieglāku. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir saistīta ar nelikumīgu konvertāciju...
"Cryptoqueen" draugs notiesāts uz pieciem gadiem cietumā par 300,000,000 XNUMX XNUMX dolāru atmazgāšanu kriptovalūtā
Bēdīgi slavenās “Cryptoqueen” bijušajam draugam piespriests piecu gadu cietumsods par simtiem miljonu dolāru atmazgāšanu. Jaunajā Bloomberg Law ziņojumā teikts, ka Gilberts Armenta, f...
Senatore Elizabete Vorena Vašingtonā uzsāk kriptogrāfijas apkarošanas armiju, saka, ka rūpniecība ir paredzēta naudas atmazgāšanai: ziņojums
Masačūsetsas senatore Elizabete Vorena virzās uz priekšu ar politisko kampaņu, lai regulētu kriptogrāfijas telpu - nozari, kas, pēc viņas un viņas koalīcijas domām, apdraud valsts drošību. Saskaņā ar ...
Vorens apņemas atkārtoti ieviest kriptovalūtu naudas atmazgāšanas novēršanas likumprojektu
Senatore Elizabete Vorena (D-Mass.) sacīja, ka plāno ar senatoru Rodžeru Māršalu (R-Kan.) no jauna ieviest tiesību aktus, kas attiecinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus uz plašu kriptovalūtu ekosistēmas klāstu...
Krievu apsūdzību par izpirkuma programmatūras atmazgāšanu kriptovalūtā atzīst par vainīgu ASV — Bitcoin News
Krievijas pilsonis, kurš apsūdzēts par kriptovalūtas maksājumu apstrādi no izspiedējvīrusu uzbrukumiem, atzinis savu vainu naudas atmazgāšanā ASV. Vīrietis, kurš tika izdots no Nīderlandes...
Pikšķerēšanas uzbrucējs pārvieto līdzekļus uz atmazgāšanas adresi
Saskaņā ar CertiK Alerts, kriptovalūtu drošības izsekotāju, hakeru konts “Fake_phishing7064” nesen nosūtīja līdzekļus uz ārēju kontu (EOA) katram Etherscan datiem. EOA ir pārcēlusi vairāk nekā 100 ētera...
DOJ izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu nokļuva Silvergeitas banka
Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) izmeklē kripto aizdevēju Silvergate Bank, kas nesen saņēma 200 miljonu dolāru ieguldījumu no Pītera Tīla dibinātāju fonda, par...
Gadu vēlāk: federālie izmeklētāji uzlūko NFT veidotājus par krāpniecību un naudas atmazgāšanu
Ir pagājis gads, kopš mēs pirmo reizi atspoguļojām stāstu par Squiggles — NFT rugpull, kas tika izsekots ar pilnvērtīgu manifestu. Kopš šī laika NFT tirgū ir tik daudz kas nāk un aizgāja,...
86% Apvienotās Karalistes kriptogrāfijas uzņēmumu neatbilst naudas atmazgāšanas novēršanas standartiem, FCA atklāj ⋆ ZyCrypto
Reklāma Piektdien Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) atklāja, ka tikai 41 kriptovalūtu uzņēmums ir izturējis regulatīvo apstiprinājuma pārbaudi no 300...
ASV senators koncentrējas uz kriptovalūtu atmazgāšanas apkarošanu — mudina Kongresu, regulatorus rīkoties — regulē Bitcoin ziņas
ASV senatore Elizabete Vorena ir aicinājusi Kongresu nodrošināt, lai regulatoriem, piemēram, Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC), būtu instrumenti, lai efektīvi regulētu kriptovalūtu nozari un...
Bēdīgi slavenā hakeru grupa Lazarus sāk atmazgāt saskaņotos līdzekļus: sīkāka informācija
Godfrey Benjamin Lazarus Group pārcēla uzlauztos līdzekļus no Harmony Bridge uz trim biržām. Plašāka kriptogrāfijas ekosistēma ir satricinājusies ar pastāvīgo pozitīvo cenu tendenci, kas ir pārņēmusi ...
Kripto aizdevējs Nexo Bulgārijā izmeklē iespējamos naudas atmazgāšanu, nodokļu pārkāpumus
"Vienā no Nexo birojiem Bulgārijā atrodas iestādes, kas, kā jūs zināt, ir viskorumpētākā valsts ES (Eiropas Savienībā), " CoinDesk e-pastā teica Nexo pārstāvis. ...
Salvadoras Chivo maka programmētājs atklāj iespējamu ID krāpšanu, tehnoloģiju un naudas atmazgāšanas problēmas - apmainās ar Bitcoin jaunumiem
Chivo maka programmētājs ir atklājis dažādas problēmas, ar kurām Salvadoras vadošais kriptovalūtas maciņš saskārās sākotnējā posmā. Šons Overtons, kurš apgalvo, ka viņš tika nolīgts...
Vai Nexo ir iesaistīts naudas atmazgāšanā?
Apgrūtinātā birža Nexo piedzīvo vētrainus laikus, jo jaunākajos ziņojumos teikts, ka regulatori ir veikuši reidus tās birojos. Detaļās, ko sniedzis Standart, meklēšanas komanda, kurā ir vairāki apsūdzības...