Iespējamais Bitcoin naudas atmazgātājs Razzlekhan tiks atbrīvots, vīrs paliek aiz restēm

Vašingtona - pirmdien federālais tiesnesis Vašingtonā lika vienam no aizdomās turamajiem par iespējamo masveida Bitcoin balstītu naudas atmazgāšanas shēmu atbrīvot pret 3 miljonu ASV dolāru ķīlu, bet viņas vīram jāpaliek apcietinājumā.

Stundu ilgās tiesas sēdes beigās galvenā tiesnese Berila Hauela daļēji noraidīja prokuratūras apgalvojumus, ka Iļjam Lihtenšteinam (34) un viņa sievai Heterei Morganai (31), kuri pagājušajā nedēļā tika arestēti saistībā ar federālām apsūdzībām, nevar uzticēt atgriezties tiesā. . 

Morgana, kuru pazīst arī ar savu repa alter-ego Razzlekhan, tiks atbrīvota, taču tai ir jāievēro tie, ko tiesnesis nosauca par “ļoti stingriem nosacījumiem”, kas ietver potītes aproces nēsāšanu, interneta piekļuves ierobežošanu un aizliegumu nodarboties ar kriptovalūtu. darījumiem.

Federālie prokurori pagājušajā nedēļā paziņoja, ka valdība ir konfiscējusi miljardiem dolāru bitkoinos, un paziņoja, ka šī operācija ir "vislielākā finanšu konfiskācija jebkad". Varas iestādes ir apsūdzējušas pāri ieņēmumu atmazgāšanā, kas iegūti no 2016. gada Bitfinex biržas uzlaušanas. Lihtenšteins un Morgans, vienreizējs Forbes līdzstrādnieks, nav apsūdzēti par pašu uzlaušanu. Apsūdzētie nav iesnieguši oficiālu prasību, taču viņu advokāti iepriekšējos tiesas pieteikumos ir teikuši, ka "valdības pierādījumos ir daudz trūkumu un nepamatoti, secinājumi".

Prokurori norāda, ka 31. janvārī izmeklētāji varēja piekļūt Lihtenšteinas mākoņkrātuves kontam, kur viņi ielauzās šifrētos failos, kuros bija ne tikai privātās atslēgas, kas ļāva valdībai pārņemt kontroli pār miljardiem dolāru vērtu bitkoīnu, bet arī izklājlapu viņa dažādie kriptovalūtu konti, kā arī citi dokumenti. 

Tiesas iesniegumi arī liecina, ka valdība ir atradusi "acīmredzamus maka failus papildu kriptovalūtai, ko valdība vēl nav varējusi konfiscēt". Vairāku no šiem failiem “nosaukumos ir iekļautas vārda “netīrs” variācijas, piemēram, “dirty_wallet.dat”. Valdība arī apgalvo, ka ir atradusi mapes ar nosaukumu “personas” un “pasu idejas”.

Ketrīna Pelkere, federālā prokurore, iepazīstināja tiesnesi ar valdības lietu. 

Tiesnesis Hovels jautāja Pelkeram, vai šo privāto atslēgu atrašana Lihtenšteinas mākoņkrātuves kontā ir "tiešs apsūdzību pierādījums". 

Pelkers, kriptovalūtu eksperts, kurš iepriekš strādāja FIB, bija nepārprotams.

"Jā, jūsu gods," viņa teica.

"Vēl kā kūpošais ierocis?" – jautāja tiesnesis Hovels.

"Jā, jūsu gods," sacīja Pelkers.

Citā tiesas sēdes laikā tiesnesis Hovels arī tieši jautāja Pelkeram, kā valdībai izdevās izjaukt spēcīgo šifrēšanu Lihtenšteinas datu failā, kas glabājas nenosauktā mākoņkrātuves kontā.

Pelkers piedāvāja dažas detaļas, taču teica: "dažreiz jūs iemācāties citas lietas, kas var ļaut jums izdarīt saprātīgākus minējumus."

Lihtenšteins un Morgans, kuri tiesas sēdes laikā bija maskās un ģērbušies tumšās cietuma drēbēs ar īsām piedurknēm, sēdēja viens otram blakus un izskatījās saderinājušies un vērīgi, Lihtenšteins nodeva savam advokātam vairākas zīmītes. Vienīgā reize, kad viņi vērsās tiesā, bija atbilde uz tiesneša jautājumiem par viņu izpratni par potenciālajiem interešu konfliktiem, kas varētu rasties, viņiem kopīgi izmantojot advokātu. 

Savukārt aizstāvības advokāts Samsons Enzers lielāko daļu pūļu veltīja, lai uzsvērtu neskaitāmās saites, kas pārim ir ar ASV, norādot, ka viņi neizbēgs. Tas ietvēra arī norādi, ka, lai gan Lihtenšteins ir dzimis Krievijā, viņa vecāki ir “dzīvojuši Čikāgas priekšpilsētās gadu desmitiem”. Morganas vecāki turpina dzīvot Kalifornijas ziemeļos, kur viņa uzauga.

Abu apsūdzēto vecāki izskatījās drūmi, kad viņi iegāja tiesas zālē, nesot mugursomas un plastmasas pārtikas preču maisiņus, un atteicās runāt ar žurnālistiem tiesas nama gaitenī.

"Viņi šeit ir izdarījuši savu dzīvi," sacīja Enzers, atsaucoties uz apsūdzētajiem Lihtenšteinu un Morganu. "Viņi negribētu tos pamest."

Enzers arī atsaucās uz faktu, ka jaunajam pārim, iespējams, nevarēs būt bērni, ja vien Morganai nav veikta in vitro apaugļošana un ka viņas olšūnas jau ir sasaldētas kādā Ņujorkas iekārtā. Aizstāvības advokāts apgalvoja, ka tas bija vēl viens iemesls, kāpēc duets paliktu ASV un atbildētu uz kriminālapsūdzībām.

"Viņi burtiski atstātu savu nākotni aiz muguras," viņš teica.

Vienā brīdī Enzers nodēvēja pierādījumus, kas īpaši pret Morganu, par "negaisīgiem", domājot, ka viņa varētu būt nelabvēlīga uzlauzto bitkoinu saņēmēja. Tiesnesis Hovels norādīja, ka nepatiesi apgalvojumi, ko Morgan, iespējams, sniedza, atverot finanšu kontus un runājot ar grāmatvedi, liek domāt, ka viņa zināja, ko dara.

Tiesnese Hovela, kura vadīja agrāku lietu, kas saistīta ar kriptovalūtas atmazgāšanu, šķita apmierināta ar pirmdien lietoto tehnisko valodu, atsaucoties uz privātajām atslēgām, šifrēšanu, blokķēdi un citiem saistītiem terminiem, it kā tie būtu daļa no viņas ikdienas vārdu krājuma. 

Tomēr, neskatoties uz enerģisko aizstāvību tiesā, tiesnesis Hovels bija ļoti skeptisks par Enzera vispārējo argumentu, lai gan viņa galu galā ļāva Morganu atbrīvot.

"Bloku ķēde atstāj skaidru ceļu tiem, kas vēlas tai sekot," sacīja tiesnesis.

Pagaidām turpmākas tiesas sēdes nav paredzētas.