Web3 riska veidotājs Chainway nesen paziņoja par rīku, kas interesēs Tornado Cash lietotājus — rīku, kas nodrošinātu datus, kas it kā parāda, ka viņu līdzekļi ir no likumīga avota. Pie ir...
tag: Naudas atmazgāšana
"Pērkona uzbrukums" sagrauj 1.7 miljardus dolārus ar piesietu naudas atmazgāšanas gredzenu
Ķīnas varas iestādes paziņojušas, ka ir arestējušas 63 cilvēkus pašveidotā “pērkona uzbrukumā” naudas atmazgāšanas bandai, kas tiek turēta aizdomās par vairāk nekā 1.7 miljardu dolāru mazgāšanu, izmantojot kriptovalūtu. Saskaņotā krūšutēkā Horq...
Binance un tā izpilddirektors, kuram draud kriminālapsūdzība par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noteikumiem: ziņojums
Saskaņā ar ziņojumu, kriptovalūtu biržai Binance un vadītājiem, tostarp izpilddirektoram Čangpenam Džao, draud ASV kriminālapsūdzība par ASV naudas atmazgāšanas likumu un sankciju ievērošanu...
Shinhan Financial ASV vienībai likts pastiprināt naudas atmazgāšanas uzraudzību
Dienvidkorejas Shinhan Financial Group ASV struktūrvienība ir piekritusi pastiprināt tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmas uzraudzību kā daļu no izlīguma ar Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju Shinhan B...
Tornado Cash izstrādātājs Aleksejs Pertsevs aizturēts vēl trīs mēnešus
Kriptogrāfijas miksera Tornado Cash radītājs Aleksejs Percevs vēl trīs mēnešus tiks ieslodzīts Nīderlandes cietumā, apstiprināja Perceva sieva Ksenija Malika. Nīderlandes varas iestādes arestēja P...
Nīderlandē aizturēts vīrietis par iespējamu naudas atmazgāšanu ar bitkoīnu
Vīrietis Nīderlandē tika aizturēts par iespējamu naudas atmazgāšanu, izmantojot bitkoīnu. Prokurori apgalvo, ka bija saites uz tirdzniecību tumšajā tīmeklī. 42 gadus vecais vīrietis no M...
Deutsche Bank draud naudas sods par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kontroli
Vācijas augstākā finanšu uzraudzības iestāde draudēja sodīt Deutsche Bank AG, ja tā noteiktajā termiņā neieviesīs kontroli pret naudas atmazgāšanu, liekot domāt, ka regulators nav apmierināts ar banku...
Vīrietis Kalifornijā apsūdzēts par kriptovalūtu atmazgāšanu narkotiku kontrabandas shēmā
Tieslietu ministrija piektdien paziņoja par apsūdzībām kādam Kalifornijas vīrietim par mēģinājumu legalizēt narkotiku kontrabandas ieņēmumus, izmantojot kriptogrāfijas kanālus. Džons Khu, iespējams, izplatīja viltus...
ASV ir jāietver nokrišņi no kriptozonas shēmas kodolā Klusā okeāna salā
GIF Johnson Marshalls-US-nuclear-health Šajā bezdatētajā aerofotogrāfijā, kas saņemta 4. gada … [+] 2010. martā, redzama Rongelap sala, viena no vairāk nekā 60 — koraļļu salu kaklarotā, kas...
Bijušais Morgan Stanley padomnieks atzīst savu vainu 7 miljonu dolāru izkrāpšanā
Bijušais Morgan Stanley padomnieks ceturtdien atzina savu vainu krāpšanā un naudas atmazgāšanā, kas bija daļa no 7 miljonu dolāru izkrāpšanas shēmas, ziņo Tieslietu ministrija. Bijušais padomnieks Šons Edvards Guds...
Banons Ņujorkā apsūdzēts par robežmūra shēmu — šeit ir viņam izvirzītās apsūdzības
Bijušais Trampa padomnieks Stīvs Banons un organizācija WeBuildTheWall ceturtdien Ņujorkas štata tiesā tika apsūdzēti naudas atmazgāšanā, sazvērestībā un krāpšanas shēmā, atzīmējot otro...
Iespējamais Krievijas ransomware hakeris no Nīderlandes izdots ASV
Krievijas pilsonis un iespējamais Ryuk ransomware uzbrukumu dalībnieks ir izdots no Nīderlandes tiesāšanai ASV. Deniss Mihaklovičs Dubņikovs un viņa sazvērnieki, iespējams, atmazgā...
IRS un ārvalstu nodokļu izpildītāji brīdina, ka NFT rada pieaugošus naudas atmazgāšanas riskus
Globālie regulatori izdeva jaunu brīdinājumu par to, kā noziedznieki var izmantot NFT naudas atmazgāšanai. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Ceturtdien globālie regulatori izplatīja jaunu brīdinājumu par pieaugošajiem riskiem...
Feds apsūdz divus 20 gadus vecus jauniešus par iespējamu NFT naudas atmazgāšanu, "paklāju vilkšanas" shēma
Saskaņā ar NFT projekta prokurori teikto, ka daļa mākslas darbu, ko izmantoja Frosties tirdzniecībai, noveda pie 1.1 miljona ASV dolāru izkrāpšanas … [+]. Pieklājīgi DOJ Tieslietu departaments ar krāpšanu un naudu notrieca 20 gadus vecus jauniešus...
Tencent Stock nogrimst, saņemot ziņojumu par rekordlielu naudassodu par naudas atmazgāšanu
Teksta lielums Tencent galvenā mītne atrodas Ķīnas dienvidu pilsētā Šeņdžeņā, Guandunas provincē. Noels Celiss/AFP, izmantojot Getty Images Tencent Holdings, nokritās gandrīz par 10% pēc The Wall Street Journal ziņojuma...