Argentīna pārveidos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas likumu, ierosina izveidot VASP reģistru — regulējums Bitcoin News

Argentīna gatavojas pārskatīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas likumu. Tā ir ierosinājusi jaunajās modifikācijās iekļaut virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju (VASP) reģistra izveidi valstī. Izmaiņas sagatavotu valsti pārskatīšanai, ko Finanšu darbības darba grupai (FATF) ir paredzēts veikt šajā jautājumā nākamgad.

Argentīna varētu izveidot vienotu VASP reģistru

Diskusija par ierosināto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma pārskatīšanu Argentīnā varētu ietvert vienota VASP reģistra izveidi. Priekšlikums, ko izteikušas vairākas valsts institūcijas, tostarp Argentīnas nodokļu iestāde (AFIP), kā arī valsts vērtspapīru regulators (CNV), likumdošanu pielāgotu mūsdienu standartiem.

Tas būtu pirmais grozījums, ko likumdevēji spiež pie likuma, kas ir bijis neskarts 11 gadus. Iestādes iepazīstināja ar izmaiņām nācijas palātas deputātu sanāksmē, kas notika 25. novembrī. Viens no šīs darbības mērķiem būtu sagatavot valsti pārskatīšanai, ko FATF ir paredzēts veikt par Argentīnas kontroli nākamajā gadā. .

Reforma arī ļautu AFIP izveidot unikālu saņēmēju datu bāzi, CNV esot ierosinātā VASP reģistra priekšgalā.

Modifikācijas, kuru mērķis ir nodrošināt lietotāju drošību

Šo modifikāciju atbalstītāji skaidro, ka tās ir iedvesmotas no līdzīgām izmaiņām, kuras ir ieviesušas citas valstis, kuras jau ir izskatījis FATF, un tās ir daļa no pasākumiem, kas jāveic pirms kriptovalūtas regulējuma sagatavošanas Argentīnā.

Sebastjans Negri, valsts naudas atmazgāšanas apkarošanas organizācijas (UIF) vadītājs, paskaidroja, ka šīs izmaiņas ir jāapstiprina un jāievieš. Viņš Noteikts:

Mums ir jāspēj izveidot starptautiskiem standartiem atbilstošu reģistru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Turklāt Negri arī norādīja, ka šīs modifikācijas būtu noderīgas, lai aizsargātu lietotāju līdzekļus šajās platformās no iespējamām neveiksmēm un pat bankrota, ņemot vērā situāciju, ar kuru šobrīd saskaras FTX, viena no trim lielākajām kriptovalūtu biržām.

Negri arī minēja, ka šīs reformas ietvaros tiks risināta šo uzņēmumu rīcībā esošo personas datu izmantošana.

Argentīna nesen bija daļa no a studēt izstrādāja Global Financial Integrity, Vašingtonā bāzēta domnīca, kas slepeni vienojās, ka Latam kriptovalūtas regulējums joprojām ir neefektīvs ar kriptovalūtu saistīto noziegumu atklāšanā un notiesāšanā.

Ko jūs domājat par Argentīnas ierosinātajām reformām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumos? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Serhio Goščenko

Serhio ir kriptovalūtas žurnālists, kurš dzīvo Venecuēlā. Viņš sevi raksturo kā vēlu spēlējošo, ieejot kriptosfērā, kad cenu kāpums notika 2017. gada decembrī. Viņam ir datortehnikas pieredze, viņš dzīvo Venecuēlā un viņu ir ietekmējis kriptovalūtu uzplaukums sociālajā līmenī, tāpēc viņš piedāvā citu skatījumu. par kriptovalūtu panākumiem un to, kā tas palīdz tiem, kam nav nodrošināta banku darbība un kuri ir nepietiekami apkalpoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com