Binance pārskaitīja 20,000 XNUMX BTC uz iespējamo naudas atmazgāšanu Bitzlato

• Tiek apgalvots, ka Binance 346. gada maijā nosūtīja vairāk nekā 2018 miljonus dolāru Bitcoin Bitcoin, lai tas pagājušajā nedēļā tiktu slēgts.
• Bitzlato dibinātājs Anatolijs Legkodymovs tika arestēts 18. janvārī par vairāk nekā 700 miljonu dolāru nelikumīgu līdzekļu apstrādi.
• Binance ir vienīgā lielākā birža, kas saistīta kā viens no Bitzlato galvenajiem tirdzniecības partneriem.

tops kriptovalūtu birža Binance apstrādāja vairāk nekā 346 miljonus USD Bitcoin Bitzlato, Honkongas digitālās valūtas maiņas uzņēmums, kas pagājušajā nedēļā tika konfiscēts sakarā ar iespējamām saiknēm ar tumšajiem neto tirgiem.

Bitzlato dibinātāju Anatoliju Legkodimovu ASV varas iestādes arestēja 18. janvārī, un ASV Tieslietu departaments viņu apsūdzēja par nelicencētu naudas maiņas biznesu, kas, iespējams, apstrādāja nelegālos līdzekļus 700 miljonu dolāru apmērā.

Tieslietu departaments paziņoja, ka Bitzlato saviem klientiem veica minimālas pagātnes pārbaudes. Binance bija viens no Bitzlato lielākajiem tirdzniecības partneriem, kas no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim saņēma ievērojamu Bitcoin daudzumu.

Saskaņā ar FinCEN datiem Binance bija vienīgā lielākā kriptovalūtu birža starp Bitzlato lielākajiem tirdzniecības partneriem. FinCEN arī ziņoja, ka citas struktūras, kas darījušas darījumus ar Bitzlato, bija krievu valodas tumšā tīkla tirgus laukums Hydra, neliela birža ar nosaukumu LocalBitcoins un kriptovalūtu investīciju vietne ar nosaukumu Finiko, ko tā raksturoja kā iespējamu Krievijā bāzētu kriptogrāfijas Ponzi shēmu.

FinCEN uzskata, ka Bitzlato ir "primārā naudas atmazgāšanas problēma", kas saistīta ar Krievijas nelikumīgo finansējumu, un no 1. februāra aizliegs ASV un citām finanšu iestādēm pārsūtīt līdzekļus Bitzlato.

Binance pārstāvis paziņoja, ka uzņēmums ir piedāvājis palīdzību starptautiskajām tiesībaizsardzības iestādēm un ir apņēmies sadarboties viņu Bitzlato izmeklēšanā. Lai gan viņi nesniedza konkrētus datus par saviem darījumiem ar Bitzlato.

Saskaņā ar Reuters teikto, pašlaik nav pierādījumu, ka darījumi starp Binance, LocalBitcoins un Finiko ar Bitzlato, ko Tieslietu departaments ir apzīmējis kā “noziedzīgu patvērumu”, būtu pārkāpuši kādus noteikumus vai likumus. Tomēr bijušās ASV valdības amatpersonas ir paziņojušas, ka Binance kā galvenā tirdzniecības partnera ievērojamais statuss var tikt pārbaudīts no Tieslietu departamenta un ASV Valsts kases par tā atbilstību Bitzlato.

Pārskats par iepriekš neizpaustajiem datiem, ko veikusi vadošā ASV blokķēdes izpētes firma Ķēdes analīze paziņoja, ka Binance no 205,000. gada maija līdz platformas slēgšanai pagājušajā nedēļā veica 20,000 345.8 darījumu, kuru vērtība pārsniedz 2018 175 bitkoīnu, kas atbilst XNUMX miljoniem ASV dolāru darījumu veikšanas laikā. Dati arī parāda, ka Binance no Bitzlato saņēma aptuveni XNUMX miljonus ASV dolāru Bitcoin, padarot to par platformas lielāko saņēmēju darījumu partneri šajā periodā.

Post Views: 70