Puertoriko regulatori ir izdevuši rīkojumu par pārtraukšanu bankai, kas pieder bitkoinu kritiķim Pīteram Šifam, pret kuru ir sākta starptautiska izmeklēšana par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu.
Šīs ziņas izraisīja ātru reakciju no dažiem bitkoinu kopienas locekļiem, kuri izmantoja iespēju atgādināt vecajam ienaidniekam par tradicionālo finanšu ierobežojumiem, vienlaikus smīkņājot par BTC pret cenzūru noturīgajiem akreditācijas datiem.
Puertoriko Finanšu institūciju komisāra birojs lika slēgt Sanhuanā bāzēto Euro Pacific International banku saistībā ar apsūdzībām par maksātnespēju un neatbilstību un iekšējās kontroles trūkumu, atbilstoši laikrakstam The Washington Post.
2020. gadā nodokļu iestāžu grupa, ko sauca par globālās nodokļu izpildes nodaļas vadītāju jeb J5, sāka izmeklēt Šifa banku, “lai izbeigtu aizdomās par bankas izvairīšanos no ārzonas un naudas atmazgāšanu”.
ASV, Austrālijas, Apvienotās Karalistes, Kanādas un Nīderlandes valdības 5. gadā izveidoja J2018, lai cīnītos pret starptautiskiem finanšu noziegumiem, kas saistīti ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu.
Regulators: Euro Pacific ir bijusi neatbilstība
"Euro Pacific ir sena neatbilstību vēsture," sacīja Puertoriko regulatora komisāre Natālija Zekeira Diaza. citēts kā sakot.
Viņa piebilda, ka Birojs "neatļaus un nepieļaus nevienai finanšu vienībai ar Puertoriko valdības izsniegtu licenci darboties ārpus likuma vai ignorēt piemērojamo likumu un noteikumu skaidras pilnvaras."
Kā ziņots, rīkojumā par pārtraukšanu un pārtraukšanu tika ziņots, ka Euro Pacific 751,000. gadā cieta aptuveni 2019 4 ASV dolāru neto zaudējumus un kopējos zaudējumus uzkrāja gandrīz 2020 miljonu dolāru apmērā. Tā piebilda, ka 1.3. gada beigās bankas kapitāls bija negatīvs XNUMX miljonu dolāru apmērā:
"Tādējādi uzņēmums ir klasificēts kā maksātnespējīgs," teikts rīkojumā. Šī gada pirmajos trīs mēnešos Euro Pacific neto zaudējumi bija aptuveni 550,000 XNUMX USD. Pēc rīkojuma klienti ir zaudējuši piekļuvi saviem kontiem, un naudas izņemšana ir apturēta.
Pīters Šifs noliedz, ka banka ir maksātnespējīga
Šifs 2011. gadā nodibināja banku Euro Pacific Bank, izveidojot meitasuzņēmumus Karību jūras reģionā, un tiek ziņots, ka divu gadu laikā pēc darbības uzsākšanas tas sasniedza 15,000 XNUMX kontu. Pēc sešiem gadiem banka saņēma licenci ASV Puertoriko teritorijā un pārcēlās uz turieni.
Taču pēc J150 zondes noguldījumi ir samazinājušies līdz 5 miljoniem dolāru, un klienti ir aizgājuši. Rakstot Twitter, Šifs noraidīts banka bija maksātnespējīga. "Tam ir vairāk nekā pietiekami daudz skaidras naudas, lai rīt pilnībā samaksātu katram noguldītājam," viņš apgalvoja, piebilstot:
“Pašai bankai parādu nav. Taču regulatori šobrīd nevienam neļaus izņemt līdzekļus. Ilgā izmeklēšana atbrīvo banku no atbildības.
Iepriekš Šifs sacīja, ka ieguldījis 7 miljonus dolāru no savas naudas Euro Pacific, taču Puertoriko regulators viņam teica, ka nauda nav daļa no iestādes kapitāla.
Ekonomists atklāja, ka viņš vienojās par bankas pārdošanu Hjūstonā bāzētai organizācijai par 24 miljoniem ASV dolāru – regulators noraidīja plānu.
"Vienīgais izskaidrojums ir tas, ka IRS un J5 bloķēja pārdošanu, lai viņi varētu izmantot manas bankas slēgšanu kā veiksmīgu piemēru savai represijām pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai gan viņu pašu veiktā izmeklēšana pierādīja, ka banka neko nedarīja, lai veicinātu jebkādu finansiālu darbību. noziegumi," viņš sūdzējās.
Šifa bankas slēgšana izraisa izsmieklu
Kriptovalūtu aprindās Pīters Šifs ir pazīstams ar savu skarba kritika bitcoin (BTC). Vienā no daudzajām kritikām zelta bugs to teica bitcoin neizdodas kā nauda un vērtību glabātājs, jo tai trūka lietderības un patiesās vērtības.
Reaģējot uz Euro Pacific Bank slēgšanu, vairāki bitkoinu kopienas locekļi izmantoja iespēju ņirgāties par Šifu par viņa pagātnes nežēlīgajiem komentāriem par kriptovalūtu. Viņi arī reklamēja bitcoin akreditācijas datus kā pret cenzūru izturīgu valūtu, kas var novērst problēmas nevēlama valdības iejaukšanās.
"Bitkoinu karmas dievi ir nogalinājuši Pītera Šifa biznesu," sacīja Makss Keisers, populārs bitkoina atbalstītājs. nicināja. "Es viņam teicu pirkt Bitcoin 1, 10, 100, 1,000 ASV dolāri — viņš nekad nav veltījis 10 minūtes, lai to pētītu. Tagad viņš maksās cenu. ”
Twitter lietotājs Daršans Ašoks kliedza: "Tas ir sods, kuru esat pelnījis par visu bļaušanu par BTC."
"Vajadzētu nopirkt bitcoin vectēvu," sacīja cits.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/