Brazīlijas federālā policija sāk operāciju Colossus, iesaistītas 6 kriptovalūtu biržas — regulējums Bitcoin News

Brazīlijas federālā policija un Brazīlijas nodokļu iestāde ir uzsākusi pēdējo posmu “Operation Colossus” kustībai, kas četros valsts štatos ir izpildījusi simtiem tiesas rīkojumu pret kriptovalūtu biržām, arbitrāžas aģentiem un viltus uzņēmumiem. Šajā operācijā tika iesaistīti 158 valdības darbinieki, tostarp 130 federālie policisti, izpildot kratīšanas un konfiskācijas rīkojumus sešām kriptovalūtu biržām un četrām forex iestādēm.

Uzsākta operācija Colossus, lai apturētu kriptovalūtu legalizēšanas operācijas

22. septembrī Brazīlijas federālā policija ar Brazīlijas nodokļu iestādes palīdzību uzsāka operācijas Koloss pēdējo posmu — izmeklēšanu ar vairāk nekā četru gadu vēsturi. Organizācijas izpildīja vairāk nekā 100 tiesas rīkojumus, kas bija vērsti pret sešām kriptovalūtu biržām, četriem forex operatoriem un arbitrāžas aģentiem, kurus tur aizdomās par palīdzību naudas atmazgāšanas operācijās.

Tiek lēsts, ka operācijā Colossus piedalījās 130 federālie policisti, izsniedzot divus aresta orderus un 37 kratīšanas un konfiskācijas rīkojumus četros valsts štatos, tostarp Riodežaneiro, Bahijā, Sanpaolo un Santakatarīnā. Pasākumā bija iesaistīti arī 28 Brazīlijas nodokļu iestādes darbinieki.

Noziedznieki esot izmantojuši kriptovalūtas aktīvus, lai atmazgātu naudu, izmantojot naudas pārvedumu sistēmu. Saskaņā ar federālās policijas izplatīto paziņojumu presei aizdomīgu maiņas operāciju laikā tika pārvietots gandrīz 391 miljons dolāru. Federālā policija Noteikts:

Šādi resursi ienāca un cirkulēja caur oficiālo finanšu sistēmu, caur čaulas kompānijām, bez ekonomiskas un finansiālas kapacitātes, un izgāja caur tranzīta kontiem, līdz tie tika pārvērsti kriptoaktīvos, ko varētu izmantot ārvalstīs.

Modus Operandi un līdzīgas darbības

Varas iestādes uzskata, ka bija trīs grupas iesaistīti šajā noziedzīgajā darbā. Pirmo grupu veido augsta līmeņa arbitrāžas aģenti, kas iegādājās lielu daudzumu kriptovalūtas aktīvu tādās valstīs kā ASV, Singapūra un Honkonga. Otrā grupa ir kriptovalūtu biržas, kas darbojās kā starpnieki.

Trešo grupu veido viltoti uzņēmumi un privātpersonas, kas iegādājās šos kriptovalūtas aktīvus, un daudzi klienti nevarēja iegādāties kriptovalūtas. To vidū bija gan mirušie, gan palīdzības programmās iekļautie, gan vecāka gadagājuma cilvēki, kas vecāki par 90 gadiem. Vairāk nekā 1,300 no šiem viltus uzņēmumiem vadīja viens grāmatvedis.

Šī ir viena no lielākajām šāda veida operācijām valstī, līdztekus citām, piemēram, operācijām Kriptos un darbība Atbilstība, ko valdības spēki izpildīja pagājušajā gadā.

Ko jūs domājat par operāciju Colossus? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Serhio Goščenko

Serhio ir kriptovalūtas žurnālists, kurš dzīvo Venecuēlā. Viņš sevi raksturo kā vēlu spēlējošo, ieejot kriptosfērā, kad cenu kāpums notika 2017. gada decembrī. Viņam ir datortehnikas pieredze, viņš dzīvo Venecuēlā un viņu ir ietekmējis kriptovalūtu uzplaukums sociālajā līmenī, tāpēc viņš piedāvā citu skatījumu. par kriptovalūtu panākumiem un to, kā tas palīdz tiem, kam nav nodrošināta banku darbība un kuri ir nepietiekami apkalpoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock