Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DFPI) ir vērsies pret 11 kriptovalūtu uzņēmumiem, kas tiek apsūdzēti Kalifornijas vērtspapīru likumu pārkāpšanā. Tiek ziņots, ka deviņas no firmām pieprasīja līdzekļus no investoriem, lai klienta vārdā tirgotu kriptovalūtas. Viens no apsūdzētajiem uzņēmumiem izvirzīja iespējamu metaversu programmatūras izstrādes shēmu, bet cita firma apgalvoja, ka tā ir "decentralizēta finanšu (defi) platforma".
11 kriptogrāfijas uzņēmumi, kuru mērķauditorija ir Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments
Kalifornijas finanšu regulators DFPI ir vērsies pret kriptovalūtu kompānijām, un otrdien finanšu uzraugs uzsāka "izspiešanu" pret gandrīz duci digitālo valūtu orientētu uzņēmumu. DFPI “izdeva rīkojumus atturēties un atturēties pret 11 dažādām iestādēm par Kalifornijas vērtspapīru likumu pārkāpumiem”, regulators paziņoja 27. septembrī. Štata regulators turklāt atzīmēja, ka operācijas tiek apsūdzētas piramīdas vai Ponzi shēmas vadīšanā.
"Tiek apgalvots, ka visas šīs struktūras ir izmantojušas ieguldītāju līdzekļus, lai izmaksātu citiem ieguldītājiem šķietamo peļņu Ponzi shēmas veidā," norāda DFPI. presei piezīmes. “Turklāt katrai no entītijām bija novirzīšanas programma, kas darbojās piramīdas shēmas veidā. Uzņēmumi apsolīja maksāt investoriem komisijas maksu, ja tie piesaistīs jaunus investorus, un papildu komisijas maksu, ja viņu piesaistītie investori, savukārt, piesaistīs jaunus investorus.
DFPI represijām seko pārtraukt un atteikties no rīkojuma tas pirmdien tika nosūtīts kriptovalūtu aizdevējam Nexo. Nexo tiek apsūdzēts par “nekvalificētu vērtspapīru “nopelnīt procentu produktu kontu” piedāvāšanu un pārdošanu kopš “vismaz 2020. gada jūnija”, regulatora sūdzības informācija. Otrdien izdotajos 11 rīkojumos par atteikšanos un atturēšanos ir norādīts, ka uzņēmumi, iespējams, piedāvāja “klasiskus augsta ienesīguma ieguldījumu programmu (HYIP) piemērus”. Atteikšanās un atteikšanās rīkojumos nosauktie 11 kriptovalūtu uzņēmumi ietver:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pēgass
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity Trade
- Sytrex tirdzniecība
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
Otrdienas paziņojuma laikā DFPI komisāre Klothilde Hjūleta komentēja darbības, kas notika pret kriptovalūtu firmām, kuras apsūdzētas Ponzi līdzīgās darbībās. "DFPI turpinās aizsargāt Kalifornijas patērētājus un investorus no kriptogrāfijas izkrāpšanas un krāpšanas," atzīmēja Hjūlets. "Šīs darbības ne tikai aizsargā patērētājus, bet arī nodrošina, ka Kalifornija joprojām ir galvenā vieta, kur atbildīgi kriptovalūtu uzņēmumi var dibināt un attīstīties," piebilda komisārs.
Ko jūs domājat par Kalifornijas regulatora vēršanos pret 11 dažādiem kriptovalūtu uzņēmumiem? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/