Saskaņā ar Chainalysis publicētajiem pētījumiem, noziedzīgās struktūras glabā vairāk nekā 25 miljardus USD kriptovalūtās. Blokķēdes izlūkošanas uzņēmuma pētījums liecina, ka 2021. gadā ievērojami palielinājās noziedznieku turētais kriptovalūtu atlikums, jo rādītājs pieauga par 266% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Ķēdes pētījumi kriptovaliem, kuriem ir atlikumi, kas saistīti ar nelikumīgām adresēm
Blokķēdes uzraudzības uzņēmums Chainalysis publicēja pētījumu, kurā norādīts, ka noziedznieku rokās pašlaik ir digitālie aktīvi 25 miljardu dolāru vērtībā. Neraugoties uz ievērojamajiem tiesībaizsardzības iestāžu konfiskācijas gadījumiem pagājušajā gadā, ierēdņi teorētiski varētu konfiscēt miljardiem dolāru kriptovalūtu, ko blokķēdē glabājušas kriminālās vienības.
Chainalysis atklājumi paskaidro, ka 2021. gadā bija "milzīgs noziedzības līdzsvara pieaugums". Chainalysis saka, ka 2020. gadā rādītājs bija 3 miljardi ASV dolāru, bet 2021. gadā noziedzīgām vienībām piederēja aptuveni 11 miljardi dolāru. Turklāt no nozagtiem līdzekļiem, izpirkuma programmām, krāpniecības veikaliem un tumšā tīkla līdzekļiem nozagto līdzekļu atlikums veido lauvas tiesu no noziedznieku rīcībā esošās kriptovalūtas.
“2021. gada beigās nozagtie līdzekļi veido 93% no visiem noziedzīgajiem atlikumiem 9.8 miljardu dolāru apmērā. Nākamie ir Darknet tirgus fondi ar 448 miljoniem ASV dolāru, kam seko krāpniecība ar 192 miljoniem ASV dolāru, krāpniecības veikali ar 66 miljoniem ASV dolāru un izpirkuma programmatūra ar 30 miljoniem ASV dolāru," skaidro Chainalysis ziņojums. "Arī noziedzības bilances svārstījās visa gada garumā, no zemākā līmeņa 6.6 miljardiem ASV dolāru jūlijā līdz augstākajam līmenim 14.8 miljardiem ASV dolāru oktobrī."
Darknet darbiniekiem ir visilgāk kriptovali, noziedzīgiem kriptovaļiem ir ilgākas adreses, kas saistītas ar nozagtiem līdzekļiem
Turklāt Chainalysis pētījumā tika noskaidrots, kāda veida noziedznieki visilgāk turēja kriptovalūtu bez likvidācijas, un tumšā tīkla tirgus pārdevēji un administratori pārvaldīja tos. Saskaņā ar pētījumu subjekti, kuriem ir nozagti kriptovalūtu līdzekļi, tos patur īsāko laiku.
Lai gan ir "ārkārtīgi lieli maki, kas glabājas ilgāk, nekā tas ir raksturīgi citiem nozagto līdzekļu kategorijā". Analizējot noziedzīgo vaļu atlikumus, uzņēmums arī varēja pamanīt, ka vaļi uzrādīja "lielākas atšķirības".
Ciktāl tas ir aprakstīts par noziedzīgo kriptovali, Chainalysis pētnieki teica, ka tas ir jebkurš privāts maciņš, kurā ir 1 miljons dolāru kriptovalūtā un vismaz 10% līdzekļu nāk no nelikumīgām adresēm. Ķēdes analīze atklāja, ka ir tūkstošiem iespējamo noziedzīgo kriptovalu, un šķiet, ka lielāko daļu noziedzīgo vaļu var iedalīt vienā no divām kategorijām - "vaļi saņēma salīdzinoši nelielu vai ārkārtīgi lielu daļu no sava kopējā atlikuma no nelikumīgām adresēm."
"Kopumā Chainalysis ir identificējis 4,068 noziedzniekus, kuriem ir vairāk nekā 25 miljardu dolāru vērta kriptovalūta," teikts uzņēmuma pētījumā. "Noziedzīgie vaļi veido 3.7% no visiem kriptovalūtas vaļiem — tas ir, privātie maki, kuros glabājas kriptovalūta vairāk nekā 1 miljona dolāru vērtībā."
Ko jūs domājat par Chainalysis pētījumu, kas parāda, ka noziedznieku vaļu adreses glabā kriptoaktīvos 25 miljardus USD? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, ne arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/